证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-032 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买 银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，单个产 品投资期限不超过12个月；其中，银行的存款类产品期限可依据公司的实际经营 情况确定。上述理财产品不得用于质押、担保。 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过5亿元人民币（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内,资金可循环使 用，但期限内任一时点合计投资总额不得超过上述投资额度。 3、特别风险提示 投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、操作风险、信用风险、流 动性风险等投资风险，敬请投资者注意投资风险并谨慎投资。 一、投资情况概述 1、投资目的 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和 收益，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展及日常资金需求，不存在损 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-033 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-031 广东安居宝数码科技股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： （一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金 的使用效率和收益，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，不存在损害公 司及股东利益的情况，同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资 金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环使用。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《2025 年第三季度报告全文》 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十 次会议于 2025 年 10 月 23 日上午 11:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。会 议通知于 2025 年 10 月 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-030 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议于 2025 年 10 月 23 日上午 10:30 在公司五楼会议室以现场及通讯的方 式召开。会议通知于 2025 年 10 月 20 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等 方式发给各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董事 长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： （一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和 收益，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥34,913,879.59, a decrease of 38.29% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥8,534,900.20, representing a decline of 243.00% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥12,247,671.44, down 160.07% from the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0152, a decrease of 237.78% compared to the same period last year[5]. - The company reported a significant decline in operating income due to a 30.48% drop in contract orders, influenced by the real estate sector[8]. - The company reported a net loss for the current period, with total operating income not covering total operating costs[22]. - The net profit for the current period is -38,586,535.67, compared to -23,206,372.40 in the previous period, indicating a decline of approximately 66.5%[23]. - Operating profit for the current period is -45,110,394.61, compared to -30,155,420.86 in the previous period, reflecting a decrease of about 49.7%[23]. - The total comprehensive income for the current period is -38,674,032.16, compared to -22,955,859.78 in the previous period, indicating a worsening of approximately 68.5%[24]. - Basic and diluted earnings per share for the current period are both -0.0591, compared to -0.0379 in the previous period, reflecting a decrease of about 56.5%[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2025 were ¥1,376,281,175.94, a decrease of 4.08% from the end of the previous year[5]. - Total assets decreased to ¥1,376,281,175.94 from ¥1,434,765,395.33, a decline of 4.1%[21]. - Total liabilities decreased to ¥138,362,405.46 from ¥158,172,592.69, a reduction of 12.5%[21]. - Total equity decreased to ¥1,237,918,770.48 from ¥1,276,592,802.64, a decline of 3.0%[21]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥16,131,802.34, a significant decline of 938.80% year-to-date[5]. - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 938.80%, resulting in -16,131,802.34, due to a decrease in sales receipts[9]. - The net cash flow from investing activities dropped by 271.34% to -63,501,141.96, driven by increased cash payments for purchasing financial products[9]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of -63,501,141.96, compared to a net inflow of 37,060,883.73 in the previous period[26]. - The cash and cash equivalents decreased by 304.27% to -81,627,719.32, primarily due to increased cash payments for purchasing financial products[9]. - The cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 193,015,051.62 from 488,994,113.85, a decline of approximately 60.5%[26]. Revenue and Costs - Total revenue for the current period was ¥107,325,803.51, a decrease of 30.5% compared to ¥154,370,367.79 in the previous period[22]. - Total operating costs for the current period were ¥149,740,405.96, down from ¥180,201,908.71 in the previous period, reflecting a reduction of 17.0%[22]. - Total revenue from operating activities decreased to 158,402,312.47 from 222,448,830.85, a decline of approximately 29%[26]. - Sales expenses for the current period were 25,097,776.28, down from 35,351,935.97, a reduction of about 29.1%[23]. - Research and development expenses decreased to 23,428,113.89 from 26,503,569.70, a decline of approximately 11.7%[23]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,286, with the top two shareholders holding a combined 53.43%[11]. - Zhang Bo, the largest shareholder, holds 29.89% of the shares, totaling 167,777,419[11]. Other Financial Metrics - The company's debt investment increased by 52.85% to ¥322,504,625.32 due to increased purchases of financial products[8]. - The company's deferred income increased by 295.91% to ¥412,521.34, attributed to an increase in government subsidies related to assets[8]. - The company's accounts receivable decreased by 32.38% to ¥123,100,072.18, reflecting a decline in operating revenue[8]. - The company reported a 57.62% decrease in other income, amounting to 1,519,034.25, due to reduced government subsidies received[9]. - The company recorded an asset impairment loss of -3,328,255.69, indicating an increase in inventory impairment provisions[9]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥194,563,283.89 from ¥275,809,853.13, a decline of 29.4%[19].

广东安居宝数码科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会广东监管局和深 圳证券交易所(以下简称"深交所")，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： (一)会议 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东安居宝数码科技股份有限公司(下称"公司"或"本公 司")募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等) 以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金，是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额达 到或者超过5000万元人民币或者计划募集资金金额20%的募集资金。 第三条 募集资金投资项目(下称"募投项目")通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司的子公司或受控制的其他企业同样受本制度的约束。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会决定的募集资金专项账户集中管理， 专户不得存 ...

第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》以及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 董事长和董事会秘书 董事长对董事会的运作负主要责任，确保建立完善的治理机制，确保及时将 董事或高级管理人员提出的议题列入董事会议程，确保董事及时、充分、完整地 获取公司经营情况和董事会各项议题的相关背景材料，确保董事会运作符合公司 最佳利益。 广东安居宝数码科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半 年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二)三分之一以上董事联名提议时； ...

第一章 总则 第一条 为规范广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")的信 息披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东尤其是社会公众股东的合 法权益，明确公司及相关信息披露义务人的信息披露义务，明确公司内部及子公 司和有关人员的信息披露职责范围、保密责任和报告义务，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号- 创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、上市规则和公司 章程的相关规定，制定本信息披露管理制度。公司合并报表范围内的子公司及其 他主体发生本制度所规定的重大事项视同公司发生的重大事项，适用本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 广东安居宝数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据有关法律、行政法规、部门规 章、上市规则和深圳证券交易所(以下简称"深交所")发布的办法、通知、指引 以及公司章程的相关规定，履行信息披露义务。 第三条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 章 程 二〇二五年【十】月 1 | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由广州市安居宝数码科技有限公司整体变更发起设立，于2009年4月1日在广州市工 商行政管理局登记，取得企业法人营业执照，注册号为4401012050761。 第三条 公司于2010年12月15日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,800万股，于2011年1月7日在深圳证券 交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：广东安居宝数码科技股份有限公司。公司英文名称： GUANGDONG ANJUBAO DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD。 第五条 公司住所：广州高新技术产业开发区科学城起云路6号自编一栋 ...