证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-021 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： （一）审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度>的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于 2025 年 7 月 8 日上午 10:00 在公司 A 会议室以现场和通讯表决的方式 召开。会议通知于 2025 年 ...

Core Viewpoint - The company has approved a one-year extension of financial assistance to its subsidiary, Guangdong Audi An Monitoring Technology Co., Ltd., reducing the assistance amount from 55 million yuan to 40 million yuan to alleviate its financial pressure and support its operational needs [1][2][5]. Group 1: Financial Assistance Overview - The board of directors approved the extension of financial assistance to the subsidiary, with a total amount of 40 million yuan, at the bank's current loan interest rate [1][2]. - The financial assistance is aimed at meeting the daily operational expenses and business development needs of Audi An, ensuring that it does not affect the company's normal business operations [2][4]. Group 2: Subsidiary Information - Guangdong Audi An Monitoring Technology Co., Ltd. has a registered capital of 33 million yuan and operates in the field of security technology prevention system design, construction, and maintenance [2]. - The company is 56.15% owned by the parent company, which provides it with substantial control over its financial and operational decisions [3][5]. Group 3: Financial Data - As of March 31, 2025, Audi An reported total assets of 14.22 billion yuan and total liabilities of 9.70 billion yuan, resulting in a net asset value of 4.52 billion yuan [3]. - The company's revenue for the first quarter of 2025 was 229.49 million yuan, with a net profit of -93 million yuan [4]. Group 4: Board and Supervisory Opinions - The board believes that the financial assistance will help Audi An meet its funding needs without harming the interests of minority shareholders [5]. - The supervisory board agrees that the extension of financial assistance will benefit the subsidiary's funding and business development without negatively impacting the parent company's operations [5].

Group 1 - The sixth session of the Supervisory Board of Guangdong Anjubao Digital Technology Co., Ltd. was held on May 22, 2025, with all three supervisors present [1][2] - The meeting approved a proposal to extend financial assistance to the controlling subsidiary, Guangdong Audi An Monitoring Technology Co., Ltd., for one year and reduce the assistance amount from 55 million yuan to 40 million yuan [1][2] - The decision is expected to benefit the subsidiary's funding and business development without negatively impacting the company's normal operations [1]

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-020 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、资助对象：公司控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司；资助方 式：借款，利息按同期银行贷款利率收取；金额：4,000 万元额度；期限：一年， 自借款协议签署之日起算。 2、履行的审议程序：经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八 次会议审议通过。本事项在公司董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。 3、公司将密切关注控股子公司奥迪安未来的经营情况及财务状况，持续做 好风控管理，虽公司已为本次财务资助延期暨调减资助额度事项采取了相应的风 控措施，但仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。 一、本次财务资助延期事项概述 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安居宝"）第六 届董事会第四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资 助额度的议案》，同意对控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司（以下简 称" ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-019 广东安居宝数码科技股份有限公司监事会 2025 年 5 月 22 日 经审核，本次财务资助延期暨调减资助额度有利于控股子公司的资金筹措和 业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为控股子 公司广东奥迪安监控技术股份有限公司提供的财务资助延期一年并将资助额度 由原来的 5,500 万元调减至 4,000 万元。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八 次会议于 2025 年 5 月 22 日上午 10:30 在公司 A 会议室以现场方式召开。会议通 知于 2025 年 5 月 20 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席范 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-018 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议于 2025 年 5 月 22 日上午 10:00 在公司 A 会议室以现场表决的方式召开。 会议通知于 2024 年 5 月 20 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各 位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先生 召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 1 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石 家 庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 马 来 西 亚 柬埔寨 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346 、38799348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 国浩律师(广州)事务所 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 广东安居宝数码科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股 东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广东安居 宝数码科技股份有限公司(以下简称"安居宝")的委托，指派李彩霞、余敏律师 (以下简称"本所律师")出席安居宝 2024 年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表 ...

特别提示： 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-017 广东安居宝数码科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易系统进行网络 投票的具体时间为交易日 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张波先生 本次会议的召集和召开符合 ...

Core Viewpoint - Anjuba's financial performance in Q1 2025 shows significant declines in revenue and net profit, indicating challenges in profitability and cost management [2][6]. Financial Performance - Total revenue for Q1 2025 was 30.7952 million yuan, a decrease of 32.78% compared to the same period last year [2]. - The net profit attributable to shareholders was -7.9605 million yuan, a year-on-year decline of 356.62% [2]. - The net profit after deducting non-recurring items was -11.2143 million yuan, down 194.74% year-on-year [2]. Profitability and Cost Control - The gross profit margin was 37.63%, a decrease of 15.69 percentage points year-on-year [3]. - The net profit margin was -28.11%, a decline of 418.73 percentage points compared to the previous year [3]. - Total operating expenses (selling, administrative, and financial expenses) amounted to 17.2293 million yuan, accounting for 55.95% of total revenue, an increase of 53.64% year-on-year [3]. Asset Status - As of the end of the reporting period, cash and cash equivalents were 297 million yuan, a decrease of 34.71% year-on-year [4]. - Accounts receivable stood at 166 million yuan, down 27.63% compared to the previous year [4]. - Interest-bearing liabilities increased to 2.0615 million yuan, a rise of 565.89% year-on-year [4]. Per Share Metrics - The net asset per share was 2.23 yuan, a decrease of 4.42% year-on-year [5]. - The operating cash flow per share was -0.03 yuan, an increase of 40.95% year-on-year [5]. - Earnings per share were -0.01 yuan, a decline of 358.06% compared to the previous year [5]. Summary - Overall, Anjuba's financial performance in Q1 2025 is weak, with significant declines in revenue and net profit, particularly due to the notable increase in operating expenses, posing substantial challenges to the company's profitability [6].

广东安居宝数码科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会均 按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集和召开，各位监事均能认真 履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合 法合规性进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会 主要工作情况汇报如下： 二、监事会对2024年度公司运作发表的独立意见 (一)公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认 真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2024年依法运作进行 会议届次 召开日期 审议通过的议案 第五届监事会 第十七次会议 2024-3-6 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》 第六届监事会 第一次会议 2024-3-26 关于选举公司监事会主席的议案 第六届监事会 第二次会议 2024-4-19 《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度财务决算报告》 《2023 年度利润分配预案》 《2023 年度内部控制评价报告》 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...