广东安居宝数码科技股份有限公司 章 程 二〇二五年【十】月 1 | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由广州市安居宝数码科技有限公司整体变更发起设立，于2009年4月1日在广州市工 商行政管理局登记，取得企业法人营业执照，注册号为4401012050761。 第三条 公司于2010年12月15日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,800万股，于2011年1月7日在深圳证券 交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：广东安居宝数码科技股份有限公司。公司英文名称： GUANGDONG ANJUBAO DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD。 第五条 公司住所：广州高新技术产业开发区科学城起云路6号自编一栋 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司") 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立 董事管理办法》(以下简称《独立董事管理办法》)以及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《广东安居宝数码科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号-上市公司内幕信息知 情人登记管理制度（2025年修订）》等有关法律、法规、业务规则及公司《章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，公司董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责 人，董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等 涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会的审核同意，方可对外报道、 传送。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、（分）子公司及其负责人都 应配合做好内幕信息知情人登记报备 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国合同法》等法律、法规、规范性 文件和公司章程的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"，是指公司为获取收益将一定数量的货 币或者权益、股权、技术、债权、厂房、土地使用权、设备等实物或无形资产作 价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司对外投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变 现的各种投资，包括但不限于下列类型： (一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第七条 公司经理层或相关职能部门对于具有投资可行性并经初步论证的 1 潜在投资机会，应向总经理办公会会议提出提案。 总经理办公会会议应当指定投资经办部门，按项目可行性评价要求作可行性 研究，一般包括拟投资项目的总体情况，投资的可 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司") 选聘对公司进行审计的会计师事务所的行为，提高财务信息质量,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法（以下简称《选聘管理办法》)等有关 法律法规和规范性文件，制订本制度。 第二条 公司选聘对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称 "会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议过半数同意后提交董事会和股东会审议。公司不得在董事会和 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有上市公司审计工作经验，并能完成审计任务和确保审计质量的注 册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；最近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚； （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司") 及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损 害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、 公允、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)； (三)提供财务资助(含委托贷款、对子公司提供财务资助等)； (四)提供担保(含对子公司担保)； (五)租入或者租出资产； (六)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)； (七)赠与或者受赠资产； (八)债权或债务重组； (九)研究与开发项目的转移； (十)签订许可协议； (十一)放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)_； (十二)购买原材料、燃料、动力； (十三)销售产品、商品； ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》以及 《广东安居宝数码科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，特 制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规交易。 公司董事、高级管理人员以及持有公司股 份5%以上的股东，不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董 ...

第一章 总 则 第一条 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）为 了提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责 及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据 《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司内部审计工作实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责和权限， 内部审计的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的 管理等相关事项进行了规范，是公司开展内部审计工作的准则。 第二章 内部审计机构 第四条 公司设立内部审计部（以下简称"内审部"）并依据公司规 模、生产经营特点及有关规定合理配置专职人员从事内部审计工作。内 审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内审部应当保持独立 性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 广东安居宝数码科技股份有限公司 第五条 内审部独立行使审计监督权，不受其他部门或个人的干涉。 第六条 内审部的负责人全面负责公司日常审计管理工作，且必须 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 委员会成员组成 第三条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应在委员会 成员中占有二分之一以上的比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在独立董事中选举产生，并报请董事会批准后任职。 第六条 提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任 届期满连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会的日常办事机构为公司人力资源部，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第三章 委员会职责权限 1 第一条 为规范广东安居宝数码科技股份有限公司(下称"公司")决策和经 营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和经营管理班子的人员 组成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及公司 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并提供专业咨 询意见。 第二章 委员会人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应在委员会成员中 占有二分之一以上的比例，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 广东安居宝数码科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强和完善广东安居宝数码科技股份有限公司(下称公司)董事 会的决策功能，确保公司董事会对经理班子和公司其他高级管理人员的有效监督， 进一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》等规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员中选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会委 ...