证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-029 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 二、 监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》 经审核，本次财务资助延期暨调减资助额度有利于控股子公司的资金筹措和 业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为控股子 公司广东奥迪安监控技术股份有限公司提供的财务资助延期一年并将资助额度 调减至 5,500 万元。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四 次会议于 2024 年 5 月 21 日下午 3:30 在公司 A 会议室以现场方式召开。会议通 知于 2024 ...

国浩律师(广州)事务所 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 广东安居宝数码科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"安居宝"或"公司")的委托，指派 陈伟、林嘉豪律师(以下简称"本所律师")出席安居宝 2023 年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与 召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 1 北 京 上 海 ...

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-028 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议于 2024 年 5 月 21 日下午 3:00 在公司 A 会议室以现场表决的方式召开。 会议通知于 2024 年 5 月 17 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各 位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先生 召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-031 广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易系统进行网络 投票的具体时间为交易日 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张波先生 本次会议的召集和召开符合 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-027 广东安居宝数码科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（股票简称：安居宝，股票代码：300155) 股票交易价格于 2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上。根据证券交易所相关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司核实情况说明 经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人通过现场及电话问询 的方式就相关问题进行了核实，说明如下： 1、公司未发现前期披露信息存在需更正、补充之处。 2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人无关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 5、经查询，公司控股股东及实际控制人张波先生在股票交易异常波动 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司近日收到了广东省科学技术厅、广东省财 政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，现将具体 情况公告如下： 一、证书相关情况 证书名称：高新技术企业证书 证书编号：GR202344018104 发证时间：2023 年 12 月 28 日 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-026 广东安居宝数码科技股份有限公司 获得高新技术企业证书的公告 二、对公司的影响 根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》和 《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，公司自本次通过高新技术企业认 定后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企 业所得税。 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 有效期：三年 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票 保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）作为广东安居宝数码科 技股份有限公司（以下简称"安居宝"或"上市公司"）2020 年向特定对象发 行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、证券交易所 监管规则等相关规定及兴业证券与安居宝签署的相关协议，兴业证券对安居宝 的持续督导时间为该次向特定对象发行股票发行当年剩余时间及其后 2 个完整 的会计年度。安居宝 2020 年向特定对象发行股票于 2021 年 10 月 27 日起在深 圳证券交易所创业板挂牌上市，其持续督导期为 2021 年 10 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日，现兴业证券对安居宝 2020 年向特定对象发行股票的持续督导期限 已满，兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：安居宝 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林悦 | 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：李立鸿 | 联系电话：021-20370631 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-023 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 审议通过了《2024 年第一季度报告全文》 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告全文的程 序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 23 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥45,814,182.64, a decrease of 30.03% compared to ¥65,479,133.14 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥1,743,368.99, representing a decline of 185.84% from ¥2,030,934.28 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥2,482,395.30, compared to a profit of ¥1,110,379.30 in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[26] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥45,814,182.64, a decrease of 30.1% compared to ¥65,479,133.14 in the same period last year[25] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥51,913,653.95, down 22.4% from ¥66,904,728.48 year-over-year[25] - The total comprehensive income for the period was -2,492,235.23 yuan, compared to 1,110,337.38 yuan in the previous period[27] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥26,846,163.34, showing a slight improvement of 1.19% compared to -¥27,170,261.54 in Q1 2023[5] - Cash inflow from operating activities totaled 63,330,271.80 yuan, down 38.9% from 103,599,371.90 yuan in the previous period[29] - The cash flow from investing activities generated a net inflow of 30,668,476.42 yuan, significantly higher than 2,569,923.85 yuan in the previous period[30] - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -169,678.68 yuan, compared to a net inflow of 478,471.86 yuan in the previous period[30] - The company reported a cash balance of ¥455,392,868.22 at the end of the first quarter, an increase from ¥451,618,353.84 at the beginning of the period[22] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 452,700,326.97 yuan, a decrease from 564,568,876.23 yuan at the end of the previous period[30] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,483,269,245.59, down 2.21% from ¥1,516,823,297.01 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥156,462,872.88 from ¥187,468,689.07, showing a reduction of 16.5%[24] - The company's cash and cash equivalents in current assets totaled ¥861,100,854.23, down from ¥894,719,487.81[24] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥1,307,660,030.02 from ¥1,309,469,238.94, a slight decline of 0.1%[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,472[15] - Major shareholders include Zhang Bo with 29.89% (167,777,419 shares) and Zhang Pin with 23.54% (132,091,832 shares) of the total shares[15] - The major shareholders Zhang Bo, Zhang Pin, Li Leni, and Shanghai Muxin Asset Management collectively hold 57.85% of the company[19] - The total number of preferred shareholders is reported as zero, indicating no preferred shares outstanding[17] Operational Metrics - The basic earnings per share were -¥0.0031, a decrease of 186.11% from ¥0.0036 in the same period last year[5] - The weighted average return on equity was -0.13%, down from 0.15% in the previous year[5] - The company experienced a 44.08% decrease in employee compensation payable, which fell to ¥7,294,742.98 from ¥13,045,617.26[10] - The company did not report any asset disposal gains in Q1 2024, compared to a loss of ¥29,973.50 in the same period last year[11] - The accounts receivable decreased to ¥228,939,057.19 from ¥236,484,349.56, indicating a reduction of approximately 3.1%[22] - The inventory balance at the end of the period was ¥81,581,205.78, slightly up from ¥81,058,648.21[22] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in investment income of 500.28%, amounting to ¥1,854,375.62 compared to ¥308,920.19 in Q1 2023[11] - The cash flow from investing activities saw a substantial increase of 1093.36%, reaching ¥30,668,476.42 due to the redemption of large securities products[13] - Research and development expenses decreased to ¥8,781,861.09 from ¥10,534,684.55, reflecting a reduction of 16.7% year-over-year[26] - The company reported a financial expense of -¥2,080,965.84, an improvement compared to -¥3,121,135.40 in the previous year[26] - The company’s deferred tax assets increased to ¥54,718,076.99 from ¥53,386,904.79, indicating a growth of 2.5%[24] Corporate Governance - The company disclosed a board and supervisory committee reshuffle on March 26, 2024[20] - The company has a total of 230,880,582 shares under lock-up agreements, with specific percentages available for transfer annually[19]