证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-010 广东安居宝数码科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了 2024 年年度报告全文及其 摘要等相关议案。 公司《2024 年年度报告》全文及其摘要已于 2025 年 4 月 24 日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站,请各位投资者注意查阅。 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 1 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-005 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格， 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在对公司 2024 年度财务 报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了 独立审计意见，按期出具了公司 2024 年度审计报告，较好地履行了双方合同所 约定的责任和义务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作 的连续性，公司董事 ...

审计报告正文 广东安居宝数码科技股份有限公司 2024 年财务报告 广东安居宝数码科技股份有限公司 2024 年财务报告 1 广东安居宝数码科技股份有限公司 2024 年财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZC10280 号 | | 注册会计师姓名 | 黄春燕、林江俊 | 广东安居宝数码科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称安居宝）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安居宝 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-011 广东安居宝数码科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 1 广东安居宝数码科技股份有限公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站,请各位投资者注意查阅。 特此公告。 ...

公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报 表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年 12 月 31 日财务状况以及 2024 度经营成果、现金流量情况基本情况简述如下： 一、财务状况 1、资产、负债项目重大变动情况 | 项目 | 2024 年末 | | 2023 年末 | | 比重增 | 变动幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占总资产 | | 占总资产 | 减 | 度 | | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | | | 货币资金 | 275,809,853.13 | 19.22% | 451,618,353.84 | 29.77% | -10.55% | -38.93% | | 交易性金融资产 | 248,516,721.02 | 17.32% | 45,300,049.15 | 2.99% | 14.33% | 448.60% | | 应收票据 | 2,811,101.76 | 0.20% | 7 ...

关于举行 2024 年年度报告网上说明会的公告 广东安居宝数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 3:00 至 5:00 在全景网举办 2024 年年度报告网上说明会。本 次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与互动交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总经理张波先生，财务总监、 董事会秘书吴若顺先生，独立董事吴翔先生。 为提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告网上说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星 期二）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将 在说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-006 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司董事 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-009 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易系统进行网络 投票的具体时间为交易日 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-004 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 21 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书吴若顺先生列席了会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《2024 ...

一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 21 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董 事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先生召集和主持， 全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-003 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 独立董事吴翔先生、邓沫女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述 职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职,具体内容详见同日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 本议案尚需提交 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-51,764,077.37 元，母公司实现净利润-55,504,774.80 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配的利润为 191,825,672.75 元，母公司可供分配的利润为 198,646,861.73 元。 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-012 特别提示： 鉴于广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度亏 损，未能满足《公司章程》、《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的 现金分红条件，公司本年度拟不进行利润分配及转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 2025 年 4 月 22 ...