深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东安居宝数码科技股份有限公司 及相关当事人的监管函 创业板监管函〔2024〕第 109 号 创业板公司管理部 2024 年 6 月 28 日 广东安居宝数码科技股份有限公司及张波、吴若顺： 2024 年 1 月 30 日，广东安居宝数码科技股份有限公司 （以下简称"你公司"）披露《2023 年度业绩预告》,预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润(以下简称净利 润)-1,950 万元至-1,300 万元。4 月 17 日，你公司披露《2023 年度业绩预告修正公告》，修正后预计 2023 年度实现净利润 -4,683 万元；4 月 23 日，你公司披露《2023 年年度报告》， 显示 2023 年度实现净利润-3,918.47 万元。你公司业绩预告 与年度报告中披露的净利润差异较大，信息披露不准确。 你公司上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 6.2.1 条的规定。你公司 董事长、总经理张波，财务总监、董事会秘书吴若顺未勤勉 尽责，违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8月修订）》 1 第 1.4 条、第 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-033 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员会广东监管 局（以下简称"广东证监局"）出具的《关于对广东安居宝数码科技股份有限公 司、张波、吴若顺采取出具警示函措施的决定》【（2024）63 号、以下简称"决 定书"】。现将有关情况公告如下： 一、决定书主要内容 广东安居宝数码科技股份有限公司、张波、吴若顺： 经查，广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"安居宝或公司"）存 在以下信息披露违规行为： 2024 年 1 月 30 日，安居宝披露《2023 年度业绩预告》,预 计 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实现归属于上市公司股东的净利润(以下简称归母净利润)为 -1,950 万元至-1,300 万元；实现扣除非经常性损益后的净利润(以下简称扣非 净利润)-2,350 万 元至-1,700 万元。4 月 17 日公司公告了《2023 年度业绩 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（股票简称：安居宝，股票代码：300155) 股票交易价格于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 5 月 22 日、2024 年 5 月 23 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上。根据证券交易所相关规定， 属于股票交易异常波动。 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-032 广东安居宝数码科技股份有限公司 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人无关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 5、经查询，公司控股股东及实际控制人张波先生在股票交易异常波动期间 没有买卖公司股票行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-030 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、资助对象：公司控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司；资助方 式：借款，利息按同期银行贷款利率收取；金额：5,500 万元额度；期限：一年， 自借款协议签署之日起算。 2、履行的审议程序：经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四 次会议审议通过。本事项在公司董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。 3、公司将密切关注控股子公司奥迪安未来的经营情况及财务状况，持续做 好风控管理，虽公司已为本次财务资助延期暨调减资助额度事项采取了相应的风 控措施，但仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。 一、本次财务资助延期事项概述 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安居宝"）第五 届董事会第十七次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议 案》，同意对控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司（以下简称"奥迪安"） 提 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-029 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 二、 监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》 经审核，本次财务资助延期暨调减资助额度有利于控股子公司的资金筹措和 业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为控股子 公司广东奥迪安监控技术股份有限公司提供的财务资助延期一年并将资助额度 调减至 5,500 万元。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四 次会议于 2024 年 5 月 21 日下午 3:30 在公司 A 会议室以现场方式召开。会议通 知于 2024 ...

国浩律师(广州)事务所 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 广东安居宝数码科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"安居宝"或"公司")的委托，指派 陈伟、林嘉豪律师(以下简称"本所律师")出席安居宝 2023 年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与 召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 1 北 京 上 海 ...

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-028 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议于 2024 年 5 月 21 日下午 3:00 在公司 A 会议室以现场表决的方式召开。 会议通知于 2024 年 5 月 17 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各 位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先生 召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-031 广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易系统进行网络 投票的具体时间为交易日 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张波先生 本次会议的召集和召开符合 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-027 广东安居宝数码科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（股票简称：安居宝，股票代码：300155) 股票交易价格于 2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上。根据证券交易所相关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司核实情况说明 经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人通过现场及电话问询 的方式就相关问题进行了核实，说明如下： 1、公司未发现前期披露信息存在需更正、补充之处。 2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人无关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 5、经查询，公司控股股东及实际控制人张波先生在股票交易异常波动 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司近日收到了广东省科学技术厅、广东省财 政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，现将具体 情况公告如下： 一、证书相关情况 证书名称：高新技术企业证书 证书编号：GR202344018104 发证时间：2023 年 12 月 28 日 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-026 广东安居宝数码科技股份有限公司 获得高新技术企业证书的公告 二、对公司的影响 根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》和 《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，公司自本次通过高新技术企业认 定后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企 业所得税。 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 有效期：三年 ...