证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-004 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 21 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书吴若顺先生列席了会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《2024 ...

一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 21 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董 事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先生召集和主持， 全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-003 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 独立董事吴翔先生、邓沫女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述 职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职,具体内容详见同日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 本议案尚需提交 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-51,764,077.37 元，母公司实现净利润-55,504,774.80 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配的利润为 191,825,672.75 元，母公司可供分配的利润为 198,646,861.73 元。 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-012 特别提示： 鉴于广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度亏 损，未能满足《公司章程》、《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的 现金分红条件，公司本年度拟不进行利润分配及转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 2025 年 4 月 22 ...

■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■ | 2024■■■ | 2023■■■ | ■■■■■■■(%) | 2022■■■ | | --- | --- | --- | --- | --- | | ■■■■■■■■■ | -0.0900 | -0.0700 | -28.57 | -0.0800 | | ■■■■■■■■ | 2.24 | 2.33 | -3.86 | 2.4 | | ■■■■■(■) | 0.77 | 0.77 | 0 | 0.77 | | ■■■■■■■(■) | 0.34 | 0.43 | -20.93 | 0.50 | | ■■■■■■■(■) | - | - | - | - | | ■■■■(■■) | 2.07 | 3.61 | -42.66 | 4.37 | | ■■■(■■) | -0.52 | -0.39 | -33.33 | -0.47 | | ■■■■■■(%) | -4.03 | -2.95 | -36.61 | -3.39 | ■■■■■■■■■■■■■■■>> ■■■■■■■■■■■■ 10643.1■■■■■■■■■■■ 32.22%■■■■■■■ -112.3 ...

一、 企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10281 号 广东安居宝数码科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称安 居宝）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是安居宝董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师：黄春燕 中国注册会计师：林江俊 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，安居宝于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内控审计报告 第 1 页 （本页无正文，为报告盖章签字页） （特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZC10283 号 广东安居宝数码科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2024 年度 | 1-3 | | | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | | 二、 附件 | | 1-2 | | | 广东安居宝数码科技股份有限公司 2024 年度 | | | | 营业收入扣除情况表 | | 三、 事务所执业资质证明 关于广东安居宝数码科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10283号 广东安居宝数码科技股份有限公司全体股东： 我们审计了广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"安居 宝")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 22 日 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10282 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 广东安居宝数码科技股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于广东安居宝数码科技股份有限公司非经营性资 | 1-2 | | | 金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | 二、 | 附件 | 1-2 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10282 号 广东安居宝数码科技股份有限公司全体股东： 我们审计了广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"安居 宝")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 广东安居宝数码科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-98 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10280 号 广东安居宝数码科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称安居宝） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 （一）、2024年度出席董事会、股东会情况 2024年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人吴翔, 1963 年 4 月出生，毕业于华南理工大学计算机专业，硕士学历， 曾先后担任江西省计算技术研究所工程师，广东省邮电管理局高级工程师，中国 电信股份有限公司广东分公司互联网业务事业部副总经理，拥有丰富的行业经验。 本人自 2024 年 3 月 26 日起担任公司独立董事，任职期间兼职境内外上市公 司独立董事职务均未超过 3 家，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 本人作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、 法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在2024年度工作中， 忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议 董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表意见，现将 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经 营决策和 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、 法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在2024年度工作中， 忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议 董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表意见，现将 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人邓沫，1972 年 11 月出生，毕业于上海财经大学贸易经济系，本科，获 经济学学士学位，高级审计师，注册会计师，曾先后担任广州注册会计师协会专 业指导委员会委员，广东省注册会计师协会兼职业务监管员，广州市审计局特约 审计员，广州大学华立学院的校外专家及学士学位论文评审小组成员，广州市建 筑集团、广州市产权交易所、开发区金融局等机关企事业单位的评审专家，广东 省人民政府国有资产监督管理委员会兼职外部董事，广东省资产评估协会评估专 家，广州市房地产估价协会评估专家，广州市多浦乐电子科技公司独立董事，武 汉红桃 ...