证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-022 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 23 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董 事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先生召集和主持， 全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 审议通过了《2024 年第一季度报告全文》 公司《2024 年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的相关公告。 公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核,同意提交董事会审议 ...

Business Performance and Financials - The company's operating revenue for 2023 was ¥360,960,480.60, a decrease of 17.39% compared to ¥436,971,440.62 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥39,184,705.20, an improvement of 15.96% from -¥46,623,930.97 in 2022[25]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥82,849,460.88, down 59.20% from ¥203,070,089.54 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,516,823,297.01, a decrease of 4.94% from ¥1,595,681,035.86 at the end of 2022[25]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.07 for 2023, an improvement of 12.50% from -¥0.08 in 2022[25]. - The company experienced a quarterly revenue of ¥65,479,133.14 in Q1, ¥113,837,363.80 in Q2, ¥87,314,317.57 in Q3, and ¥94,329,666.09 in Q4 of 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was -¥50,181,218.18, following positive profits in the first three quarters[28]. - The company reported a revenue of 361 million yuan for the period, a year-on-year decrease of 17.39%[78]. - The industrial segment generated ¥337.90 million, accounting for 93.61% of total revenue, down 18.78% from ¥416.03 million in 2022[88]. - The intercom system sales amounted to ¥198.71 million, representing 55.05% of total revenue, a decline of 28.50% from ¥277.90 million in 2022[88]. - The monitoring and system integration segment saw a significant increase of 88.45%, with sales reaching ¥61.68 million compared to ¥32.73 million in 2022[88]. - The company recognized credit impairment losses of 71.25 million yuan and asset impairment losses of 11.22 million yuan, leading to a net loss attributable to shareholders of 39.18 million yuan[79]. - The gross profit margin increased year-on-year due to a reduction in various expenses, which helped to mitigate the loss compared to the previous period[79]. Market and Industry Trends - The real estate development investment in China for 2023 was CNY 1,109.13 billion, a decrease of 9.6% year-on-year, with residential investment at CNY 838.20 billion, down 9.3%[43]. - The number of newly started housing projects in 2023 was 953.76 million square meters, representing a decline of 20.4%, with residential new starts at 692.86 million square meters, down 20.9%[43]. - The completion area of residential buildings in 2023 increased by 17.2% to 724.33 million square meters, indicating a positive trend in project delivery[43]. - The total number of policies supporting the real estate sector exceeded 600 by the end of 2023, indicating a significant easing of previous restrictions[41]. - The company anticipates a gradual recovery in the real estate market in 2024, driven by policy adjustments and increased demand for affordable housing[41]. - The smart parking market is projected to reach nearly 42 billion RMB by 2025, driven by national policy support and industry collaboration[61]. - The demand for smart home products catering to the aging population is increasing, with projections indicating that by 2050, 241 million people in China will be aged 60 and above[54]. Technology and Innovation - The company is engaged in the development of smart community security systems, integrating intercom systems with smart home technologies[36]. - The integration of intercom systems with smart home solutions is expected to enhance market opportunities and improve product value[37]. - The cloud intercom system integrates visual intercom with mobile applications, allowing homeowners to remotely communicate and unlock doors via their smartphones[40]. - The company is actively integrating AI technologies into intercom systems, enhancing user experience with features like facial recognition and voice recognition[40]. - The smart parking management system utilizes AI, big data, and IoT technologies, featuring core functionalities such as visual interaction and contactless payment[72]. - The company is focusing on integrating AI technology into its smart community solutions, enhancing user experience and security[70]. - The company is focusing on technological advancements with new products featuring ZigBee 3.0 communication protocol and enhanced user management systems[99][101]. Corporate Governance and Management - The company has a strong leadership team with members having extensive backgrounds in technology and finance, contributing to its strategic direction[159][160][161]. - The company emphasizes the importance of corporate governance, with independent directors and a structured approach to management oversight[166]. - The board of directors held a total of 8 meetings during the reporting period, with all directors present at each meeting[171]. - The company has a commitment to maintaining high standards in financial oversight, with experienced professionals in auditing and financial management roles[161][162]. - The company has not reported any significant changes in its governance structure or major strategic shifts during the reporting period[156]. - The company has a clear cash dividend policy, which was not adjusted during the reporting period[182]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 737, with 565 from the parent company and 172 from major subsidiaries[177]. - The professional composition includes 310 sales personnel, 191 technical staff, and 66 production workers[177]. - The company has implemented a competitive compensation policy in accordance with national labor laws[178]. - The company plans to enhance training programs for new employees and management to improve overall skills and corporate culture[179]. - The company has a robust strategy for talent management, ensuring that key positions are filled with qualified individuals to drive future growth[166]. Environmental and Social Responsibility - The company actively manages noise, wastewater, waste gas, and hazardous waste, adhering to pollution discharge permit management requirements[191]. - The company has no reported administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[191]. - The company promotes ethical business practices and actively listens to suppliers and creditors to foster a win-win situation[193]. - The company does not fall under the category of key pollutant discharge units as per environmental protection department announcements[191]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to enhance its market presence through strategic partnerships and acquisitions in the upcoming fiscal year[126]. - The company is focusing on expanding its product offerings in the security technology sector, including visual intercom systems and smart community management systems[164]. - The company plans to launch the "Cloud Intercom" APP to expand its business in the renovation of old communities and affordable housing[143]. - The company is developing the "Meiyouyou" mini-program and APP, which will be the first shopping platform in China to have all products tested by its own two testing centers before listing[144]. - The new shopping platform is set to launch in May 2024 and will implement a member co-construction model with a blind box reward mechanism to enhance user engagement[144].

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 兴业证券股份有限公司 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东安居宝 数码科技股份有限公司（以下简称"安居宝"或"公司"）向特定对象发行股票的上市 及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对广东安居宝 数码科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告（以下简称"评价报告"）的相关情 况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构对评价报告的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了评价报告，与公司董事 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广东安居宝数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-012 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 （一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 17 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董 事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先生召集和主持， 全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-015 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格， 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在对公司 2023 年度财务 报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了 独立审计意见，按期出具了公司 2023 年度审计报告，较好地履行了双方合同所 约定的责任和义务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作 的连续性，公司董事 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 审计报告 广东安居宝数码科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[20241 第 ZC10298 号 广东安居宝数码科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称安居宝） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-017 广东安居宝数码科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估及履行监督职责 的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会均 按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集和召开，各位监事均能认真 履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合 法合规性进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会 主要工作情况汇报如下： 二、监事会对2023年度公司运作发表的独立意见 会议届次 召开日期 审议通过的议案 第五届监事会 第十二次会议 2023-4-25 《2022 年度监事会工作报告》 《2022 年度财务决算报告》 《2022 年度利润分配预案》 《2022 年度内部控制评价报告》 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2023 年 度审计机构的议案》 《2022 年年度报告全文及其摘要》 《2023 年第一季度报告全文》 《2023 年度监事薪酬的议案》 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》 《关于补 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、 法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在2023年度工作中， 忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议 董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表意见，现将 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人邓沫，1972 年 11 月出生，毕业于上海财经大学贸易经济系，本科，获 经济学学士学位，高级审计师，注册会计师，曾先后担任广州注册会计师协会专 业指导委员会委员，广东省注册会计师协会兼职业务监管员，广州市审计局特约 审计员，广州大学华立学院的校外专家及学士学位论文评审小组成员，广州市建 筑集团、广州市产权交易所、开发区金融局等机关企事业单位的评审专家，广东 省人民政府国有资产监督管理委员会兼职外部董事，广东省资产评估协会评估专 家，广州市房地产估价协会评估专家，广州市多浦乐电子科技公司独立董事，武 汉红桃 ...