证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-044 新锦动力集团股份有限公司 关于选举公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）已完成董事会及监事会换 届选举，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。公司于 2024 年 6 月 17 日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，分别审 议通过了选举公司董事长、监事会主席、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、 证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下： 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集 人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人 士，任期与第六届董事会任期一致。 3、公司第六届监事会组成情况 一、公司第六届董事会、第六届监事会组成情况 1、公司第六届董事会组成情况 非独立董 ...

新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生第六届董事会。第六届董事会第一次会 议于 2024 年 6 月 17 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 17 日以邮件或其 他方式发出，经与会董事沟通，一致同意豁免 3 天通知的时限要求。本次会议应 参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王莉斐女士、王潇瑟女士、杨永先生、梁彤 先生、王彦亮先生、赵丹女士以通讯表决方式参加。全体董事一致推举王莉斐女 士主持会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《新锦动力集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会同意选举王莉斐女士为第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议 审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-042 新锦动力集团股份有限公司 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于选 举公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。 二、备查文件 新锦动力集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 新锦动力集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 17 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。公司于 2024 年 6 月 17 日召开职工代表大会与 2024 年第二次临时股东大会，分别选举产生 1 名职工代表监事及 2 名非职工代表监 事，共同组成公司第六届监事会。为保障本届监事会尽快开展工作，本次会议通 知于 2024 年 6 月 17 日以邮件或其他方式发出，经全体与会监 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-045 新锦动力集团股份有限公司 关于全资子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司恒泰艾普集团 制造有限公司（以下简称"恒泰制造"）为推进公司透平机械装备及特种装备制 造项目建设，拟由金环建设集团有限公司（以下简称"金环建设"）及其全资子 公司金环钢结构工程有限公司（以下简称"金环钢构"）承担该项目的工程施工、 钢结构加工及安装工程事宜，总价不超过人民币 6,450万元，同时，提请股东大 会授权公司管理层或子公司根据具体业务内容在本次审议额度范围内签订相关 协议。 公司监事刘海生先生为金环建设常务副总裁、金环钢构法定代表人，其父 亲为金环建设的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 有关规定，金环建设及金环钢构为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 2024 年 6 月 17 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子 公司拟签署建设工程施工合同暨 ...

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 决定于 2024 年 7 月 4 日下午 14:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东 大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的 有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-046 新锦动力集团股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 4 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 4 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-041 新锦动力集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第一次职工代表大会、2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关 于公司董事会、监事会换届选举的相关议案，公司董事会、监事会完成换届选举 工作。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自公司 2024 年第二次临时 股东大会选举通过之日起三年。公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数及比例符合相关法规 的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会召开 前已经深圳证券交易所审查无异议。 非独立董事：王莉斐女士、王潇瑟女士、杨永先生、于雪霞女士、王艳秋女 士、吴文浩先生 独立董事：梁彤先生、王彦亮先生、赵丹女士 特此公告。 新锦动力集团股份 ...

2024 年 6 月 17 日 附件： 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应现阶段业务经营及 未来发展的实际需求，提前进行监事会换届选举，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.comm.cn)披露的《关于董事会、监事会提前 换届选举的公告》(公告编号：2024-031)。 公司第六届监事会由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，该职工代 表监事由职工代表大会选举产生。公司于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第一次 职工代表大会，选举冯珊珊女士（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监 事。冯珊珊女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成第六届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会决议生效之 日起三年。 特此公告。 新锦动力集团股份有限公司 董事会 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-040 新锦动力集团股份有限公 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-039 新锦动力集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更公司以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人 ...

北京市金杜律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过现行有效的《公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2． 公司 2024 年 5 月 23 日刊登于《证券日报》（www.zqrb.cn）、巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）的《新锦动力集团股份有限公司第五届董事会第三 十次会议决议公告》； 3． 公司 2024 年 5 月 23 日刊登于《证券日报》（www.zqrb.cn）、巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）的《新锦动力集团股份有限公司第五届监事会第二 十三次会议决议公告》； 11． 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-038 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）原持股 5%以上股东银川 中能新财科技有限公司（以下简称"银川中能"）于近日收到中国证券监督管理 委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）出具的行政监管措施决定书《关 于对银川中能新财科技有限公司采取出具警示函监管措施的决定》（〔2024〕139 号）（以下简称"《警示函》"），现具体情况公告如下： 新锦动力集团股份有限公司 关于公司原持股5%以上股东收到北京证监局警示函的公告 一、《警示函》内容 银川中能新财科技有限公司： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经查，你公司作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称新锦动力）持股 5% 以上股东，因民间借贷纠纷案件导致所持新锦动力股份被司法处置。根据北京市 朝阳区人民法院协助执行通知书〔（2022）京 0105 执恢 5873 号〕和杭州市西湖 区人民法院协助执行通知书〔（2023）浙 0106 执 906 号〕的要求，2023 年 4 月 20 日至 6 月 26 日期间，你公司持有的 ...