新锦动力集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责 的态度，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公 司董事会审议相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人 已于2024年6月17日换届离任，现将2024年度本人任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人史静敏毕业于河北省财经学院会计专业，注册会计师、注册税务师。曾 任中国化学工程总公司第十二建设公司核算主任、河北天华会计师事务所有限公 司审计部主任、河北航空投资集团有限公司世贸广场酒店总会计师、河北航空投 资集团有限公司副总经济师。曾任上市公司东方能源、常山北明、龙星化工 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-022 新锦动力集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 24 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件或其 他方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中刘海生先生以 通讯表决方式参加。会议由监事会主席冯珊珊女士主持，公司董事会秘书列席会 议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-021 新锦动力集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 24 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件或其他 方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王莉斐女士、王潇瑟 女士、吴文浩先生、杨永先生、梁彤先生、王彦亮先生、赵丹女士以通讯表决方 式参加。会议由公司董事长王莉斐女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《新锦动力集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证券 监督管理委员会和深 ...

新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第九次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注 销及作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意根据公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定，回购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 668.75 万股；作废激励对 象已获授但尚未归属的第二类限制性股票 677.50 万股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-026 新锦动力集团股份有限公司 关于回购注销及作废 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）2023 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于<恒泰艾普集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-029 新锦动力集团股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请公司年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 股票的相关事宜，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。本事项尚需提请公司 2024 年度股东大会以特别决议审议 通过，具体情况如下： 一、本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1、确 ...

北京德恒（石家庄）律师事务所 关于 新锦动力集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件未成就、第二个归属期归属条件未成就 及回购注销、作废部分限制性股票相关事宜的 法律意见 河北省石家庄市桥西区自强路 118 号中交财富中心 T1 商务办公楼 电话:0311-89891080 传真:0311-89891085 邮编:050000 北京德恒（石家庄）律师事务所 法律意见 释义 在本法律意见中，除非文中另有说明，下列词语具有下述含义： | 公司 | 指 | 新锦动力集团股份有限公司（曾用名：恒泰艾普集团股份 | | --- | --- | --- | | | | 有限公司） | | 《股权激励计划》/本次股 | 指 | 《恒泰艾普集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | 权激励计划 | | 划（草案）》 | | 本次股权激励 | 指 | 新锦动力集团股份有限公司实施本次股权激励计划的行为 | | 本法律意见 | 指 | 《北京德恒（石家庄）律师事务所关于新锦动力集团股份 有限公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 | | | | 除限售条件未成就、第二 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 新锦动力集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销及作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 释 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 5 | | 第三章 | 基本假设 | 6 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 7 | | 第五章 | 本次回购注销及作废部分限制性股票的情况 10 | | | 第六章 | 独立财务顾问的意见 12 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 新锦动力、上市公司、公司 | 指 | 新锦动力集团股份有限公司 | | 限制性股票激励计划、本次激励计划 | 指 | 公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报告 | 指 | 《深圳价值在线咨询顾问有限 ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0273 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对新锦动力集团股份有限公司（以下简称"新锦动力公司"） 2024 年度财务报表进行了审计，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具立信 中联审字[2025]D-0943 号审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"上市规则及相 关指南"）的相关规定，新锦动力公司管理层编制了后附的《新锦动力集团股份 有限公司2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。按 照上市规则及相关指南的规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其真实性、 准确性及完整性是新锦动力公司管理层的责任。 ...

新锦动力集团股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2025]D-0996 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0996 号 新锦动力集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了新锦动力集团股份有限公司（以下简称"新锦动力"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新锦动力公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财 ...

新锦动力集团股份有限公司市值管理制度 新锦动力集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《 中华人 民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司信息披露管理办法》 上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和 新锦动力 集团股份有限公司章程》（以下简称《"《 公司章程》"）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理 反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的： 通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争 ...