新锦动力集团股份有限公司舆情管理制度 新锦动力集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高新锦动力集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《新锦动力 集团股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； 四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价格造 成较大影响的负面舆情。 二） 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围 ...

新锦动力集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事 管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，本着 勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、 客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于2024年6月17日经公司股东大会审 议后正式任职独立董事，现将2024年度本人任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人赵丹为燕山大学机械设计及理论（国家重点学科）博士，曾担任河北省 科技特派员，主持完成河北省科技创新服务项目2项；在核心期刊发表多篇学术 论文，其中以第一作者发表SCI论文3篇；多次参研国家重点研发计划项目、河北 ...

新锦动力集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事 管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，本着 勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、 客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于2024年6月17日经公司股东大会审 议后正式任职独立董事，现将2024年度本人任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人梁彤为注册会计师，曾任中国化学工程总公司第十二建设公司项目部财 务科长、河北立信会计师事务所审计部经理、博信通信股份有限公司独立董事。 现任河北红日会计师事务所有限公司主任会计师。2024年6月17日至今，本人 ...

新锦动力集团股份有限公司 2024年度任职期间，本人担任公司独立董事，亦为公司董事会提名委员会主 任委员、审计委员会委员。 （一）出席会议情况 本人勤勉履行职责，积极参加公司召开的董事会、股东大会，对提交审议的 议案进行认真审查；与公司管理层充分沟通，提出专业建议；基于自身专业知识 与经验，以严谨的态度审慎行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 公司会议的召集程序、决策机制符合法定要求，重大事项均履行相关审批程 序，相关决议未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的合法权益。 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事 管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，本着 勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议相关事项发表了 ...

新锦动力集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责 的态度，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公 司董事会审议相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人 已于2024年6月17日换届离任，现将2024年度本人任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人安江波毕业于工商管理专业，研究生学历，硕士学位。历任武汉欧亚达 家居集团有限公司董事会秘书、总裁助理；湖北广济药业股份有限公司董事会秘 书；广东先导稀材股份有限公司副总经理；光智科技股份有限公司董事会秘书。 武汉大学专业学位研究生校外导师，中南财经政法大学硕士学位研究生指导 ...

新锦动力集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责 的态度，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公 司董事会审议相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人 已于2024年6月17日换届离任，现将2024年度本人任职期间履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1 严谨的态度审慎行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 公司会议的召集程序、决策机制符合法定要求，重大事项均履行相关审批程 序，相关决议未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的合法权益。 2024年度任职期间，公司共召开4次董事会会议、3次股东大会， ...

新锦动力集团股份有限公司章程 新锦动力集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | | 董事会 31 | | 第一节 | | 董事 31 | | 第二节 | | 董事会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | | 监事会 44 | | 第一节 | | 监事 44 | | 第二节 | | 监事会 45 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 李丽萍 | 10452.15 | 14.85 | 不变 | | 山东海吉雅环保设备有限公司 | 3627.44 | 5.16 | -0.56 | | 程富 | 1000.00 | 1.42 | -78.00 | | 北京硕晟科技信息咨询有限公司 | 941.67 | 1.34 | 不变 | | 秦钢平 | 543.11 | 0.77 | 不变 | | 王潇瑟 | 481.25 | 0.68 | 不变 | | 黄培忠 | 473.33 | 0.67 | 30.20 | | 谢桂生 | 441.00 | 0.63 | -2.75 | | 邓剑清 | 280.18 | 0.40 | 新进 | | 何湾 | 234.97 | 0.33 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 银川中能新财科技有限公司 | 606.69 | 0.86 | 退出 | | 张会峰 | 484.57 | 0.69 | 退出 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查 ...

新锦动力集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《新锦动力集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《新锦动力集团股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等有关规定的要求，认真 履行监事会职责，出席了各次股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、 财务状况以及生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履行职责情况，维 护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，充分发挥了其应有 的职能作用。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，任职监事均出席了相应会议，会议 情况如下： | 序 | | 日期 | | 会议届次 | 披露日期 | | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | 1 | 202 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-028 新锦动力集团股份有限公司 关于公司2025年度预计担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会同意并提请股东大会授权 公司经营管理层在前述担保额度全权负责审批和办理担保协议相关事宜，并可根 据公司及子公司实际融资需求调整相关担保额度；由公司及合并报表范围内的子 公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。 前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、 公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司 为公司提供担保。前述担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器 1 设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；开具履约保函； 提供反担保；办理融资租赁业务等。 2025 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计担保事项的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，本次担保事项尚需提请公司 2024 ...