证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-027 二、本次修订《公司章程》的具体情况 新锦动力集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关 规定，结合上述情况，公司拟对《公司章程》中的注册资本及相关条款进行修订， 具体情况如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司 注册 资本 为 人民 币 | | | 725,488,257 | 元。 | 718,800,757 元。 | | 2 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 725,488,257 | 股，公司的股本结构 | 718,800,757股，公司的股本结构均为 | | | 均为人民币普通股。 | | 人民币普通股。 | 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-034 新锦动力集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 公司董事长兼总经理王莉斐女士、董事会秘书王艳秋女士、财务总监于雪霞 女士、独立董事梁彤先生。 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期 二 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1nvUIC5G6DS 或使用微信扫描下方 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-031 新锦动力集团股份有限公司 关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营与业务发 展，解决公司可能面临的短期偿债压力，公司控股股东北京硕晟科技信息咨询有 限公司（以下简称"硕晟科技"）拟向公司提供不高于 4.2 亿元人民币的流动资 金借款，借款主要用于补充公司流动资金及日常经营所需，本次借款期限为自本 次董事会审议通过之日起不超过 13 个月，借款期限内可随借随还，借款利率按 不高于中国人民银行同期同类贷款利率收取，相关具体操作事项授权公司或下属 子公司管理层办理。 硕晟科技为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》相关规定，本次交易构成关联交易。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于公 司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。关联董事王莉斐、王潇瑟已回避表决。 公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会 ...

为充分有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根 据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公 司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、 监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的方案，具体情况如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-025 新锦动力集团股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第九次会议审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》。同日，公 司召开第六届监事会第五次会议，审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。 因涉及董事、监事薪酬，出于谨慎性考虑，全体董事、监事对上述议案回避表决， 并直接提交公司 2024 年度股东大会审议。《关于 2025 年度高级管理人员 ...

新锦动力集团股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 截至2024年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在由 于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失，或对财务报表产生重大影响并令 其失真的情况。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生 影响内部控制有效性评价结论的因素。 2024年度内部控制评价报告 新锦动力集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价 指引》及《企业内部控制审计指引》的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新锦动力"）内部控制制度 和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）公司的内部控 ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对新锦动力集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0284 号 新锦动力集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新锦动力集团股份有限公司（以下简称"新锦动力 公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了立信中 联审字[2025]D-0943 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的要求，新锦动力公司编制了后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 设计 、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用适当的编 制基础 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-023 新锦动力集团股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形 1 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 年 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 母公司报表本年度末累计 | | | -3,687,658,257.22 | | 未分配利润（元） | | | | | 上市是否满三个完整会计 | | 是 | | | 年度 | | | | | 最近三个会计年度累计现 | | | 0.00 | | 金分红总额（元） | | | | | 最近三个会计年度累计回 | | | 0.00 | | 购注销总额（元） | | | | | 最近三个会计年度平均净 | | | -149,528,100.73 | | 利润（元） | | | | | 最近三个会计年度累计现 | | | | | 金分红及回购注销总额 | | | 0.00 | | （元） | | | | ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-033 2024 年 3 月和 2024 年 12 月，财政部编写并发布了《企业会计准则应用指 南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》。 新锦动力集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部相关规定和要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及变更日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-024 （1）报告期内，公司市场开拓成效显著，在手订单充裕，但受部分客户项 目建设进度延缓影响，公司高端装备交付并运行的数量较上年同期有所回落，导 致营业收入较上年同期有所下滑；报告期内，公司综合毛利率较上年同期增加 4.60 个百分点，其中：高端装备制造业务通过提高附加值高业务比重以及有效的 成本管控；毛利率增加 5.64 个百分点、能源与能源服务业务项下各类业务盈利 能力均有所提升，毛利率增加 3.18 个百分点。因此，公司营业收入虽有所下滑， 但报告期内毛利水平与上年同期基本持平且略有增长； （2）报告期内，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关会计政 策规定，基于谨慎性原则，计提各项减值准备 4,112.99 万元，较上年同期减少 3,413.69 万元； 新锦动力集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第九次会议 ...

新锦动力集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相关规定，并 结合独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查情况表》，公司董事会就公 司在任独立董事梁彤先生、王彦亮先生、赵丹女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事梁彤先生、王彦亮先生、赵丹女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 新锦动力集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...