证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-015 三、薪酬标准 新锦动力集团股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召开第五届监事会第二十 一次会议，审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司 相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的方案，具体情况 如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 ...

新锦动力集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责 的态度，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公 司董事会审议相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 安江波，工商管理专业，研究生学历，硕士学位。历任武汉欧亚达家居集团 有限公司董事会秘书、总裁助理；湖北广济药业股份有限公司董事会秘书；广东 先导稀材股份有限公司副总经理；光智科技股份 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-021 新锦动力集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 18 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答，敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 18 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长兼总经 ...

新锦动力集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事史静敏女士、安江波先生、陈江涛先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 新锦动力股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相关 规定，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事独立性自查情况表》，公司董 事会就公司在任独立董事史静敏女士、安江波先生、陈江涛先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

新锦动力集团股份有限公司会计师事务所选聘制度 新锦动力集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件以及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本制度。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委托会 计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其审计委员会独立履行审核 ...

新锦动力集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 事项均履行了相关的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公 司全体股东，特别是中小股东的合法利益，本人对董事会上的各项议案均投赞成 票，无反对票及弃权票。 2023年度任职期间，公司共召开5次董事会会议和2次股东大会，本人出席会 议情况如下： 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责 的态度，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公 司董事会审议相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人 已于2023年8月18日向公司董事会提交辞职报告并于当日生效。现将2023年度本 人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对新锦动力集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0113 号 新锦动力集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新锦动力集团股份有限公司（以下简称"新锦动力 公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 1 日出具了立信中联 审字[2024]D-0366 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的要求，新锦动力公司编制了后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 设计 、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用适当的编 制基础如 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-006 新锦动力集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新锦动力集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更公司以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集 ...

法律意见书 致：新锦动力集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受新锦动力集团股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《新锦动力集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过现行有效的《公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 北京市金杜律师事务所 关于新锦动力集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 2. 公司于 2 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-003 新锦动力集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关 于制定、修订部分公司治理制度的议案》。同日召开第五届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 为推动公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上市公司章程指引（2023 年修订）》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关 法律、法规、规范性文件的 ...