证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-015 三、薪酬标准 新锦动力集团股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召开第五届监事会第二十 一次会议，审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司 相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的方案，具体情况 如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-016 新锦动力集团股份有限公司 关于公司2024年度预计担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计未来十二个月公 司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%。 | | | 担保方 | 被担保 方最近 | 截至目 前担保 | 本次新增 | 担保额 度占上 市公司 | 是 否 关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 一期资 | 余额 | 担保额度 | | | | | | 例 | 产负债 | （万 | （万元） | 最近一 | 联 | | | | | | | | 期净资 | 担 | | | | | 率 | 元） | | | | | | | | | | | 产比例 | 保 | | 公司为子公司提供担保 | | | | | | | | | 锦州新锦化机械 | 制造有限公司 | 86.96% | ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-017 新锦动力集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议决定于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00 召开 2023 年度股东大会，本次股东大会 将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关 事项通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 25 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 25 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 2 ...

新锦动力集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 新锦动力集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》 及《企业内部控制审计指引》的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新锦动 力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新锦动力"）内部控制制度和评价方法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 公司的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控 制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-021 新锦动力集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 18 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答，敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 18 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长兼总经 ...

目 录 | 一、 | 审计报告 | 1—7 | | --- | --- | --- | | 二、 | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1—4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5—6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7—8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—147 | 新锦动力集团股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2024]D-0366 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2024]D-0366 号 新锦动力集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了新锦动力集团股份有限公司（以下简称"新锦动力"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，202 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-018 新锦动力集团股份有限公司 关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步解决新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）目前经营中 面临的资金压力、化解债务危机，持续支持公司生产经营与业务发展，公司控股 股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下简称"硕晟科技"）拟向公司提供不 高于 4.2 亿元人民币的流动资金借款，借款主要用于补充公司流动资金及日常经 营所需，鉴于原审议额度即将到期，本次借款期限为自本次董事会审议通过之日 起不超过 13 个月，借款期限内可随借随还，借款利率按不高于中国人民银行同 期同类贷款利率收取，相关具体操作事项授权公司或下属子公司管理层办理。 硕晟科技为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》相关规定，本次交易构成关联交易。 2024 年 4 月 1 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。关联董事王莉斐、王潇瑟进 ...

新锦动力集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）成立于二十 世纪八十年代初期，是全国首批自主创立品牌的会计师事务所之一。历经三十余年的 发展沿革，事务所形成了专业化、规模化、国际化的发展态势，连续多年在全国百强 所排名中名列前茅，具备证券、期货相关业务许可证。注册地址为天津自贸试验区(东 疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区1-1-2205-1。截至 2023 年末，拥有合伙 人 47 人，注册会计师 256 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年，公司续聘立信中联为公司年度审计机构。 公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议及 2022 年度股东 大会审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信中联为 公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可及独立意 见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据审计 ...

新锦动力集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 事项均履行了相关的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公 司全体股东，特别是中小股东的合法利益，本人对董事会上的各项议案均投赞成 票，无反对票及弃权票。 2023年度任职期间，公司共召开5次董事会会议和2次股东大会，本人出席会 议情况如下： 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责 的态度，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公 司董事会审议相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人 已于2023年8月18日向公司董事会提交辞职报告并于当日生效。现将2023年度本 人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： ...

新锦动力集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事史静敏女士、安江波先生、陈江涛先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 新锦动力股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相关 规定，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事独立性自查情况表》，公司董 事会就公司在任独立董事史静敏女士、安江波先生、陈江涛先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...