证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2023-069 新锦动力集团股份有限公司 公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息 均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 新锦动力集团股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 22 日 关于延期回复深圳证券交易所半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对新锦动力集团股份有限公司的半 年报问询函》（创业板半年报问询函〔2023〕第 2 号）（以下简称"《半年报问 询函》"）。要求公司就《半年报问询函》所涉及的问题作出书面说明，在 2023 年 9 月 22 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披 露，同时抄送北京证监局上市公司监管处。 公司在收到《半年报问询函》后高度重视 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2023-068 新锦动力集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则、《恒泰艾普集团股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划" 或"本激励计划"）等的相关规定，新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公 司"，曾用名恒泰艾普集团股份有限公司）完成了 2023 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票的授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2023 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于<恒泰艾普集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<恒泰艾普集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》及《关于 ...

新锦动力集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 我们作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，认真审阅了相关会议资料，本着对全体股东认真负责的态度，基于 客观、独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十四次会议的相关事项发表独 立意见如下： （五）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安排。 （六）公司实施本次激励计划将进一步健全公司激励约束机制，强化股东、 公司与核心团队之间的利益共享与风险共担机制，促使各方共同关注公司的长远 发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在损 害公司及全体股东的利益的情形。 （七）董事会审议本次 ...

新锦动力集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、本次限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： （一）第一类限制性股票 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的第一 类限制性股 票数量（万 | 占授予第一 类限制性股 票总量的比 | 占授予时公 司股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | 例 | 的比例 | | 1 | 王潇瑟 | 董事、资本运营部经理 | 25.00 | 1.8553% | 0.0351% | | 2 | 王莉斐 | 董事长、总经理 | 25.00 | 1.8553% | 0.0351% | | 3 | 于雪霞 | 董事、副总经理、财务 | 25.00 | 1.8553% | 0.0351% | | | | 总监 | | | | | 4 | 王艳秋 | 董事、副总经理、董事 | 25.00 | 1.8553% | 0.0351% | | | | 会秘书 | | | | | 5 | 吴文浩 | 董事、副总经理 | 25.00 | 1.8 ...

一、除 1 名拟激励对象因离职已不再具备激励对象资格、7 名拟激励对象因 个人原因自愿放弃参与本次激励计划外，公司本次激励计划授予日的激励对象名 单与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的 激励对象相符。 二、本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对 象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励 计划激励对象的主体资格合法、有效。 三、本次激励计划的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员及核 心骨干人员，不包括公司独立董事、监事以及外籍员工，均不存在《管理办法》 第八条规定的不得成为激励对象的以下情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 新锦动力集团股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划授予日 激励对象名单的核查意见 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 ...

北京德恒（石家庄）律师事务所 关于 新锦动力集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予 相关事项的 法律意见 河北省石家庄市桥西区自强路 118 号中交财富中心 T1 商务办公楼 电话:0311-89891665 传真:0311-89891085 邮编:050000 | 释义 2 | | --- | | 一、本次股权激励计划调整与授予事项的批准与授权 4 | | 二、本次股权激励计划调整的具体情况 6 | | 三、本次股权激励计划授予的基本情况 6 | 关于新锦动力集团股份有限公司 北京德恒（石家庄）律师事务所 2023 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见 释义 在本法律意见中，除非文中另有说明，下列词语具有下述含义： 新锦动力集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见 | 公司/新锦动力 | 指 | 新锦动力集团股份有限公司（曾用名：恒泰艾普集团股份 | | --- | --- | --- | | | | 有限公司） | | 《股权激励计划》/本次股 | 指 | 《恒泰艾普集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | 权激励计划/ ...

本次会议审议通过如下议案： 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2023-067 新锦动力集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2023 年 9 月 13 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 13 日以邮件或 其他方式发出，经全体与会监事一致同意，豁免 3 天通知时限要求。本次会议应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等法律法规以及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）董事会确认的授予日符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》 中有关授予日的规定。 一、会议审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，公 ...

之 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 新锦动力集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及授予事项 二〇二三年九月 | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次激励计划的授予情况 | 7 | | 一、 | 本次授予的具体情况 | 7 | | 二、 | 关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情 | | | | 况说明 11 | | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 13 | | | 一、 | 授予条件 13 | | | 二、 | 董事会对授予条件成就的情况说明 14 | | | 第七章 | 独立财务顾问意见 15 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市 | 指 | 新锦动力集团股份有限公司，曾用 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2023-064 新锦动力集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名恒泰艾普集团股份 有限公司）于 2023 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第二次 临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划相关事项进行调整，现将相关 调整事项说明如下： （一）2023 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于<恒泰艾普集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<恒泰艾普集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2023-065 新锦动力集团股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 股权激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票 授予日：2023 年 9 月 14 日 授予数量：2,695 万股，其中第一类限制性股票 1,347.50 万股，第二类限 制性股票 1,347.50 万股 授予价格：1.72 元/股 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《恒 泰艾普集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"、"本次激励计划"或"本激励计划"）的相关规定以及公 司 2023 年第二次临时股东大会的授权，新锦动力集团股份有限公司（以下简称 "公司"，曾用名恒泰艾普集团股份有限公司）董事会认为本次激励计划规定的 限制性股票授予条件已经成就，公司于 2023 年 9 月 13 日召开的第五届董事会第 二十四次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制 ...