证券代码：300159 证券简称：*ST 新研 公告编号：2025-054 新疆机械研究院股份有限公司 关于修订<公司章程>的公告 （2025 年 8 月） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设立监事会或 者监事，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 将相应废止。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司股权激励限制 性股票回购注销等情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 1.1 为维护新疆机械研究院股份有限公司（下 | 1.1 为维护新疆机械研究 ...

新疆机械研究院股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强对新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员等主体所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》（以下简称《管理规则》）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员 减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制定本管理规则。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，严格按本制度的规定执 行。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员等主体在买卖公司股票及其衍生品种前 ...

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司 单位：人民币万元 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：方德松 主管会计工作负责人：刘蓉 会计机构负责人：欧利华 - 3 - | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2025 年期 初占用资 金余额 | 2025 年 1-6 月 度占用累计发 生金额 （不含利息） | 2025 年 1-6 月占 用资金的 利息 | 2025 年 1-6 月偿 还累计发 生金额 | 2025 年 6 月 期末占用资 金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制 | | | | | | （如有） | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | ...

关于选举副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》。 证券代码：300159 证券简称：*ST新研 公告编号：2025-056 新疆机械研究院股份有限公司 新疆机械研究院股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月二十七日 附件：陈伟先生简历 陈伟，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆 大学，工商管理硕士。曾先后在农业银行南通分行从事信贷管理工作，华泰证券 投资银行部高级经理、华西证券投行三部总经理，广东省粤科金融集团资本运营 部总经理，广州恒泰汇金股权基金管理公司总经理等职。2025 年 7 月 7 日经公 司 2025 年第三次临时股东会审议通过，开始担任公司董事。 截至本公告披露之日，陈伟先生未持有公司股份，其与控股股东嘉兴华控腾 汇及关联股东以外的其他持有公司 5%以上股份的股东，其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 ...

新疆机械研究院股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为 2025 年第四次临时股东会 2、会议召集人：本次股东会召集人为公司第五届董事会。 证券代码：300159 证券简称：*ST新研 公告编号：2025-055 3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股 东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为： ...

证券代码：300159 证券简称：*ST 新研 公告编号：2025-051 新疆机械研究院股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日 以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第十八次会议的通知。 本次会议于 2025 年 8 月 26 日 12:00 在会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应到 3 人，实到 3 人，全体监事均出席会议投票表决。本次会议主持人为监事 会主席李煜先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。本次会议经 过有效表决，审议通过如下议案： 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2025 年半年度 报告》进行了认真严格的审核后认为：董事会编制公司《2025 年半年度报告》 程序符合 ...

证券代码：300159 证券简称：*ST新研 公告编号：2025-050 新疆机械研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以书 面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十七次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2025 年 8 月 26 日上午 11:00 在乌鲁木齐经 济技术开发区融合南路 661 号 1 楼会议室以通讯方式召开。本次会议主持人为董 事长方德松先生，会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会成员在 充分了解所审议事项的前提下，以现场结合传真方式对审议事项进行表决。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分合 议并表决，审议议案的具体内容如下： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 ...

新疆机械研究院股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第八条 审计委员会全体委员从独立董事委员中选举一名担任召集人，且召 集人应当为会计专业人士，负责主持审计委员会工作。 当审计委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；审计委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公 司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《新 疆机械研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规 定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则 （以下简称"本规则"）。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的 监事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行 ...

新疆机械研究院股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理 以及其他高级管理人员的内设机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《新疆机械研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事为三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，负责主持提名 委员会工作，由独立董事委员担任，由董事会任免。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他 ...

新疆机械研究院股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为适应新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，加强战略决策科学性，增强公司核心竞争力，提高重大决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《新疆机械研究院股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通 过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； - 1 - （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重 ...