关于新疆机械研究院股份有限公司 年报问询函的回复 大信备字[2024]第 12-00015 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于新疆机械研究院股份有限公司 年报问询函的回复 大信备字[2024]第 12-00015 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 贵所《关于新疆机械研究院股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕 第 154 号）已收悉。作为新疆机械研究院股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收到深圳证券 交易所《关于对新疆机械研究院股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕 第 154 号，以下简称"问询函"）。公司对问询函关注的事项进行了逐项核查、落实，现将有 关事项的回复并公告如下： 1.年报显示，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司 2023 年度财务报告出具了 带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，主要内容涉及公司 2023 年 发生净亏损 1.33 亿元，流动负债高于流动资产 10.82 亿元，资产负债率 99.16%，到期未清 偿的金融机构借款本金 7.58 亿元。年报显示，你公司逾期贷款根据金融机构相关政策正在 研究积极寻求解决方案。报告期末，你公司货币资金余额 4.87 亿元，归属于母公司所有者 权益（以下简称归母净资产）0.34 亿元；报告期内发生利息费用 1.40 亿元。请你公司： 证券代码： 300159 证券简称：新研股份 公告编码:2024-040 关于新疆机 ...

证券代码：300159 证券简称： 新研股份 公告编号： 2024-039 为进一步加强投资者的互动交流，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网 络有限公司举办的“2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”， 现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（ http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与 本次互动交流，活动时间为2024年6月14日（星期五）16:00-18:00。届时公司高 管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通交流，欢迎广大投 资者踊跃参与。 特此公告。 ...

新疆机械研究院股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-038 公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大 投资者谅解。公司将继续积极协调组织各方加快相关工作进度，尽快回复并履行 披露义务。 特此公告。 新疆机械研究院股份有限公司董事会 二〇二四年六月三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对新疆机械研究院股份有限公司的 年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第154号）（以下简称《问询函》）， 要求公司就披露的2023年度报告中的相关事项做出书面说明，在2024年6月3日 前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关部门及会计师事务所对问询 函中的问题进行逐项落实，鉴于本次问询函所涉及问题在具体核算、统计上还需 要一定时间，目前公司尚未完成回复工作，为确保回复内容真实、准确、完整 ...

新疆机械研究院股份有限公司 简式权益变动报告书 （补充披露一） 上市公司名称：新疆机械研究院股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 一致行动人（四） 韩华 住所：北京市西城区 权益变动性质：股份减少 1 股票简称：新研股份 股票代码：300159 信息披露义务人（一）：嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 106 室-52 通讯地址：北京市朝阳区新源南路 3 号平安国际金融中心 B 座 18 层 信息披露义务人（二）：杨立军 住所：北京市宣武区 一致行动人（一） 嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 139 室-49 通讯地址：北京市朝阳区新源南路 3 号平安国际金融中心 B 座 18 层 一致行动人（二） 华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：天津开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 K306 室 通讯地址：北京市朝阳区新源南路 3 号平安国际金融中心 B 座 18 层 一致行动人（三） 青海华控科技创业投资基金（有限合伙） 住所：青海省西宁市 ...

新疆机械研究院股份有限公司 简式权益变动报告书 （补充披露二） 上市公司名称：新疆机械研究院股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：新研股份 股票代码：300159 信息披露义务人（一）：韩华 住所：北京市西城区 信息披露义务人（二）：杨立军 住所：北京市宣武区 一致行动人（一） 嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 139 室-49 通讯地址：北京市朝阳区新源南路 3 号平安国际金融中心 B 座 18 层 一致行动人（二） 华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：天津开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 K306 室 通讯地址：北京市朝阳区新源南路 3 号平安国际金融中心 B 座 18 层 一致行动人（三） 青海华控科技创业投资基金（有限合伙） 住所：青海省西宁市东川工业园金桥路 36 号科技孵化大厦 通讯地址：北京市朝阳区新源南路 3 号平安国际金融中心 B 座 18 层 一致行动人（四） 嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 106 ...

证券代码： 300159 证券简称：新研股份 公告编码:2024-038 2019年3月27日，公司因变更控股股东，变更后控股股东为华控腾汇，持股 公司128,148,293股，占当时剔除回购股份后总股本比例为8.7059%（本文后续 计算占比均剔除回购股份数），与华控腾汇受同一控制人下的企业分别为华控 永拓、华控成长、华控科技，三方合计持股公司48,379,504股，占比为3.2867% ；韩华当时持有公司 93,019,770 股, 占 比 为 6.3194% ，杨 立 军 当 时 持 有 64,264,862股，占比为4.3659%。在控股权变更完成后，因韩华、杨立军与华控 腾汇签署《表决权委托协议》，二人将其持有股份的全部表决权委托给华控腾 汇行使，本次表决权委托涉及股份157,284,632股，至此，上述一致行动人（共 六方）合计持有股份333,812,429股，占比为22.6779%。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月22日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了股东韩华的股份减持《简式权益变动报告 书》，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，公司 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-037 新疆机械研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日北京时间 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 特别提示： ②通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间 2、现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一 楼会议室。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东不存在变更过往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事、董事会秘书郑毅先生。 6、本次 ...

国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 新疆机械研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证 之 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 15th Floor, Sheng Da Building, No.499 YunTai Road,Urumqi 830000, China 電話/Tel: 13899993996 (+86)(0991)3070288 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 新疆机械研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证 之 法律意见书 致：新疆机械研究院股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受新疆机 械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）《深圳证券交易 ...

国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 新疆机械研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 15th Floor, Sheng Da Building, No.499 YunTai Road,Urumqi 830000, China 電話/Tel: 13899993996 (+86)(0991)3070288 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受新疆机 械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派温晓军、 孙培勋律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2024 年 5 月 21 日 召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳 ...