证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-055 新疆机械研究院股份有限公司 关于公司及控股子公司为控股孙公司提供借款展期担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、担保情况概述： 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召 开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股孙公 司提供借款展期担保的议案》，具体内容如下： 公司控股子公司四川新航钛科技有限公司、控股孙公司潍坊新航钛航空科技 有限公司（以下简称"潍坊新航钛"）于 2019 年 6 月与潍坊市盈瑞投资有限公 司（以下简称"盈瑞投资"）签订《借款协议》，向盈瑞投资借款 1 亿元人民币， 由四川新航钛为该笔借款提供连带责任保证担保，借款专项用于潍坊宇航的生产 运营、固定资产投资、产业配套等需要，由于公司整体近年来资金一直较为紧张， 该笔借款到期未能偿还本金及利息，经与盈瑞投资友好协商沟通后，将未清偿的 借款本金及利息合计 111,987,671.23 元展期十八个月，展期至 2022 年 12 月 25 ...

证券代码： 300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-053 截止本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事 项涉及金额合计为1,053.51万元，占公司最近一期经审计净资产的30.94%。 具体情况详见附件《累计诉讼案件情况统计表》。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、 仲裁事项。 鉴于本次公告的诉讼案件有部分尚未开庭审理或尚未结案，对公司本期利 润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情 况进行相应的会计处理。 新疆机械研究院股份有限公司 关于累计诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则 （2024年修订）》（简称《上市规则》）有关规定，对公司 及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，截至本公告披 露日，公司及控股子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项涉案金额累计已 达到《上市规则》的披露标准。现将有关统计情况公告如下： 根据《上市规则》有关规 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-052 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日北京时间 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 新疆机械研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东不存在变更过往股东大会决议的情形。 7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议的出席情况 （1）股东出席的总体情况： ②通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间 2、现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一 楼会议室。 3、会议召开方式：本 ...

国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 新疆机械研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会见证 之 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 15th Floor, Sheng Da Building,No.499 YunTai Road,Urumqi 830000,China 電話/Tel:13899993996 (+86)(991)3070288 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年第二次临时股东大会见证法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆机械研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 见证之法律意见书 致：新疆机械研究院股份有限公司 副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有 关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表 意见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项及本次股东大会 所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、 准确性、完整性或合法性发表意见。 本法律意见书仅为公司进行本次股东大 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-051 新疆机械研究院股份有限公司 关于涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、是否存在其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，本公司未发现应披露 而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 二、诉讼的进展情况 上述 50 起证券虚假陈述责任纠纷案中：10 起案件原告自愿撤诉、30 起案 件经调解已结案、10 起案件一审已判决且一审已判决的 10 起案件中的 3 起案件 已二审判决结案。根据法院生效文书统计公司需赔付总金额为 156.87 万元，是 原告最初的诉讼请求金额（含变更诉讼金额）的 15.31%。 三、本次公告的诉讼对公司本期利润的影响 本次公司应承担赔付的金额中，涉及经调解后应赔付的金额为 55.88 万元， 根据调解书时间安排，公司将分别在 2024 年 9 月 30 日之前支付 0.82 万元、10 月 31 日之前支付 13.35 万元、11 月 30 日之前支付 41.71 万元，将会影响公司 利润总 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-045 新疆机械研究院股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日以通讯方 式向各位监事发出召开公司第五届监事会第十三次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 28 日 11:00 分以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事均出 席现场会议投票表决。本次会议主持为监事会主席李煜先生。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 二○二四年八月二十九日 公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2024 年半年度报告》及其 摘要进行了认真严格的审核后认为：董事会编制和审议新疆机械研究院股份有限公司 《2024 年半年度报告》及 ...

新疆机械研究院股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步促进新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，促进董 事会的高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性法律文件以及《新疆 机械研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 并结合公司的实际 情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员，期限尚未届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （六）本公司现任监事； 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二 ...

证券代码：300159 证券简称:新研股份 公告编号：2024-047 新疆机械研究院股份有限公司 关于公司向新疆银行申请再融资贷款暨子公司为母公司提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向新疆银行股份有限公司申请 再融资贷款暨子公司为母公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次再融资贷款及子公司对母公司提供担保的情况概述 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）与新疆银行股份有限公司 （以下简称"新疆银行"）的贷款已到期，为保证贷款的延续性，经公司和新疆银 行友好协商，公司向新疆银行申请办理再融资贷款不超过21,200万元，贷款期限 24个月，贷款用途为归还2023年公司与新疆银行签署的借款合同（2023年新银 借字第08001号）合同项下所欠债务。本次再融资贷款的担保方式为保持此前担 保条件不变：①控股子公司四川新航钛科技有限公司（简称"四川新航钛"）、 全资子公司新疆新研牧神科技有限公司（简称 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥105,021,134.70, a decrease of 68.83% compared to ¥336,899,777.45 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was -¥136,745,788.72, reflecting a decline of 57.63% from -¥86,749,135.12 year-on-year[11]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.0912, which is a 56.70% decline from -¥0.0582 in the same period last year[11]. - The net loss for the first half of 2024 was CNY 144,886,849.65, compared to a net loss of CNY 94,474,256.69 in the first half of 2023, reflecting an increase in losses of approximately 53.5%[105]. - The total comprehensive income for the current period decreased by 86,749,135.12 CNY compared to the previous period[119]. - The company's retained earnings showed a loss of CNY 4,992,215,433.21, compared to a loss of CNY 4,855,469,644.49 previously[99]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 339.28%, reaching ¥76,739,971.96 compared to ¥17,469,563.46 in the previous year[11]. - The net increase in cash and cash equivalents was -¥95,301,791.11, a decrease of 325.13% compared to -¥22,417,003.15 in the previous year[33]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 2.95% to approximately CNY 378.97 million, representing 13.45% of total assets[36]. - The ending cash and cash equivalents balance decreased to CNY 369,836,615.29 from CNY 378,790,944.05 year-over-year[112]. - The company reported a significant decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 397,961,837.74, down from CNY 584,288,132.37 in the first half of 2023[110]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,818,057,476.45, down 5.02% from ¥2,966,987,480.31 at the end of the previous year[11]. - The total liabilities reached CNY 2,936,686,357.06, a minor decrease from CNY 2,942,155,929.16[99]. - The company's total equity attributable to shareholders was negative CNY 101,270,803.44, compared to positive CNY 34,048,567.39 in the previous period[99]. - Current liabilities exceeded current assets by 1.2 billion yuan, resulting in a debt-to-asset ratio of 104.21%[128]. - The company has outstanding bank loans totaling 779.40 million yuan that are due[128]. Business Operations and Strategy - The company focuses on three core business segments: aerospace structural components, aerospace vehicle structural components, and engine and gas turbine structural components[15]. - The company is transitioning to a self-purchased material processing model, which is expected to increase production value-added and improve supply chain capabilities[16]. - The company has established production bases in Shifang, Beijing, Xi'an, Shenyang, and Anshun to enhance its manufacturing capabilities[15]. - The company is diversifying its business by developing rail transit, shipping, and nuclear power sectors to stabilize performance[46]. - The company plans to enhance product value by expanding surface treatment and assembly services, aiming to increase gross margins[46]. Research and Development - Research and development investment was ¥14,335,411.68, down 61.82% from ¥37,547,119.92 due to reduced participation in government-sponsored R&D projects[31]. - The company plans to continue increasing R&D investment during 2024-2026, focusing on product upgrades and new technology development[30]. - The company has applied for a total of 204 patents, including 107 invention patents and 97 utility model patents, and has obtained 144 authorized patents, with 50 being invention patents[26]. Risk Management - The company faced significant risks and has outlined measures to address these risks in its management discussion[2]. - The company is actively exploring solutions for overdue loans, with no significant impact on current production and operations[58]. - The company is undergoing litigation involving a total amount of approximately 204.72 million yuan related to contract disputes, with hearings held in March 2024[61]. Shareholder and Equity Information - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[2]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 78,521[89]. - The largest shareholder, Horgos Huakong Venture Capital Co., Ltd., holds 8.55% of the shares, totaling 128,148,293[89]. Compliance and Governance - The company has not reported any penalties or rectification measures during the reporting period[66]. - The company has not engaged in any illegal external guarantees during the reporting period[57]. - The financial report for the first half of 2024 was not audited[96]. Market and Competitive Environment - The aerospace segment's revenue primarily comes from military products, which may face price reductions due to increased competition and rising labor costs[46]. - The agricultural machinery sector is facing risks from intense competition and changing end-user demands, necessitating product innovation[47].

新疆机械研究院股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对新疆机械研究院股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等法律、法规、规范性文件 的相关规定以及《新疆机械研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了获取更大的收益，对外进行投资 新设经济实体、收购兼并、增资扩股、股权转让、委托贷款、委托理财等投资活 动。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展规划和发展战略，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有 利于提高公司的核心竞争力和整体实力，促进股东价值的最大化。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部统一进行，控股子公司确有必要进 行对外投资的，需报公司总部批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的 投资参照本办法实施指导、监督及管理。 第二章 职责分工 第五条 公司的对外投资要按照相 ...