新疆机械研究院股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步促进新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，促进董 事会的高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性法律文件以及《新疆 机械研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 并结合公司的实际 情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员，期限尚未届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （六）本公司现任监事； 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-045 新疆机械研究院股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日以通讯方 式向各位监事发出召开公司第五届监事会第十三次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 28 日 11:00 分以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事均出 席现场会议投票表决。本次会议主持为监事会主席李煜先生。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 二○二四年八月二十九日 公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2024 年半年度报告》及其 摘要进行了认真严格的审核后认为：董事会编制和审议新疆机械研究院股份有限公司 《2024 年半年度报告》及 ...

新疆机械研究院股份有限公司 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-048 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采 ...

新疆机械研究院股份有限公司 第一条 为建立与现代公司制度相适应的收入分配制度，建立和完善经营者的激励 约束机制，有效地调动公司经营管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平， 将经营者的利益与公司的长期利益结合起来，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律，特制定《新疆机械研究院股份有限公司高级管理人 员薪酬管理办法》（以下简称"本办法"）。 高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第二条 适用范围 本办法适用于上市公司高级管理人员（总经理、常务副总经理、副总经理、总监、 董事会秘书。 第三条 指导思想 坚持激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险匹配的原则，以提高公司经营 绩效为中心，充分体现公司经营管理在企业经营与决策中的特殊作用及人力资本价值。 第二章 管理机构及职责 第三章 高级管理人员薪酬结构、标准年薪及发放 第六条 薪酬结构 高级管理人员年薪总额 = 标准年薪 + 福利 = 基本年薪 + 绩效年薪 + 福利 （一）标准年薪：主要包括基本年薪和绩效年薪； 第四条 管理机构 薪酬考核委员会为高级管理人员薪酬的管理机构，综合管理部为下属日常管理机 构。 第五条 职责 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-044 新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日以书面送达 及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十八次会议（以下简称"会 议"）的通知，会议于 2024 年 8 月 28 日上午 11:30 在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应参加董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长方德松先生主持，公司董事会成 员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司 章程》的规定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并予以确认。 表决 ...

新疆机械研究院股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新疆机械研究院股份有限公司（以下称"公司"或 "本公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会应当依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责 的合法、合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权 益。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有 忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司 的财产。 第四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。 监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席 召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于三分之一。监事会中的职工代表监事由公司 ...

新疆机械研究院股份有限公司 2024 年半年度报告全文 新疆机械研究院股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-050 2024 年 8 月 1 新疆机械研究院股份有限公司 2024 年半年度报告全文 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析/十：公司面临的风险和应对 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人方德松、主管会计工作负责人刘蓉及会计机构负责人(会计主 管人员)欧利华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 措施部分，详细描述了公司经营中可能存在的相关风险，敬请广大投资者注 意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 新疆机械研究院股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | -- ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、新疆机械研究院股份有限公司（简称"公司 "或"新研股份"）股票（证券代码： 300159，证券简称：新研股份）于2024年7月26日、7月29日连续2个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计达到30%，根据《深圳证券交易所交易规则》规定属于股票交易异 常波动的情形。 2、敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 2、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能对本公司股票交易价格产生重大影 1 响的未公开重大信息。 一、股票交易异常波动情况 公司股票（证券代码：300159 证券简称：新研股份）于2024年7月26日、7月29 日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《深圳证券交易所交易规 则》规定属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式， 对公司 控股股东、实际控制人、公 ...

证券代码：300159 证券简称:新研股份 公告编号：2024-042 新疆机械研究院股份有限公司 关于向银行申请重组贷款暨子公司为母公司提供保证担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月10日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向新疆天山农村商业银行股份 有限公司经济技术开发区支行申请重组贷款暨子公司为母公司提供保证担保的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次重组贷款及子公司对母公司提供担保的情况概述 新疆机械研究院股份有限公司 1、成立日期： 2005年5月12日 2、注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）融合南路661号 3、法定代表人：方德松 4、注册资本：149,896.5923万元 5、经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：（国家法律、法规规定 有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行 政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政 许可证书为准）：机电设备、农牧机械、农副产品加工 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-041 新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日以书面送达 及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十七次会议（以下简称"会 议"）的通知，会议于 2024 年 7 月 10 日上午 11:30 在公司会议室以现场结合视频通讯 方式召开。会议应参加董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长方德松先生主持，公司董事 会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限 公司章程》的规定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了《关于公司向新疆天山农 村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请重组贷款暨子公司为母公司提供保 证担保的议案》 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）与新疆天山农村商业银行股份有 限公司经济技术开发区支行（以下简称 ...