证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-036 新疆机械研究院股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东不存在变更过往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日北京时间 13:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间 2、现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一 楼会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长方德松先生。 6、本次股东大会的通知已 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司 "或"新研股份"）股票（证券代 码：300159，证券简称：新研股份）于2024年5月17日、5月20日连续2个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《深圳证券交易所交易规则》规定属于股票交易 异常波动的情形。 2、敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动情况 公司股票（证券代码：300159 证券简称：新研股份）于2024年5月17日、5月20 日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《深圳证券交易所交易规 则》规定属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式， 对公司 控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实， 现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 四、风险提示 2、公司目前经营正常， ...

关于对新疆机械研究院股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 154 号 新疆机械研究院股份有限公司董事会 ： 深 圳 证 券 交 易 所 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.年报显示，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对你 公司 2023 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不 确定性段落的无保留意见审计报告，主要内容涉及公司 2023 年发生净亏损 1.33 亿元，流动负债高于流动资产 10.82 亿 元，资产负债率 99.16%，到期未清偿的金融机构借款本金 7.58 亿元。年报显示，你公司逾期贷款根据金融机构相关政 策正在研究积极寻求解决方案。报告期末，你公司货币资金 余额 4.87 亿元，归属于母公司所有者权益（以下简称归母 净资产）0.34 亿元；报告期内发生利息费用 1.40 亿元。请 你公司： （1）结合公司现金流情况、日常经营需求、未来资金支 1 出计划、有息负债到期偿债安排、公司融资渠道和能力等情 况，分析说明你公司是否存在流动性风险，逾期债务解决方 案具体情况、债权人采取的追偿措施，是否面临较大偿债压 力，对你公司日常经营是否产生重大不 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00005465 分 类 发布机构 发文日期 1715737802000 公告〔2022〕16号）第十五条第一款项规定的违反承诺情形。根据《上市公司 重大资产重组管理办法》（2023年修订）第五十七条、《上市公司监管指引第 4号—上市公司及其相关方承诺》（证监会公告〔2022〕16号）第十七条的规 定，我局决定对你们采取出具警示函的监督管理措施，并记入资本市场诚信档 案。你们应当在收到本决定书之日起30个工作日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 新疆证监局 2024年5月14日 【打印】 【关闭窗口】 关于对韩华、杨立军、卢臻、刘佳春、张舜、方子恒、胡鑫、什邡星 昇投资管理合伙企业（有限合伙）采取出具警示函监督管理措施的决 定 韩华、杨立军、卢臻、刘佳春、张舜、方子恒、胡鑫、什邡星昇投资管理合伙 企业（有限合伙）： 2015年3月和2015年5月，你们与新疆机械研究 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕379 号 当事人： 韩华、杨立军、卢臻、刘佳春、张舜、方子恒、胡鑫、什邡 星昇投资管理合伙企业（有限合伙），新疆机械研究院股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产交易对手方及业绩承诺方。 一、违规事实 经查明，韩华、杨立军、卢臻、刘佳春、张舜、方子恒、胡 鑫、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称什邡星昇） — 1 — 存在以下违规行为： 2015 年 11 月，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称新 研股份或公司）以发行股份及支付现金的方式收购四川明日宇航 工业有限责任公司（以下简称明日宇航，现已更名为四川新航钛 科技有限公司）100%股权。根据《发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书》及韩华、杨立军、卢臻、刘 佳春、张舜、方子恒、胡鑫、什邡星昇与新研股份签署的盈利预 测补偿协议，韩华、杨立军等相关当事人承诺明日宇航 2015、2016、 2017 年度内扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 1.70 亿元、2.40 亿元和 4 亿元（以下简称承诺净利润），如业绩 承诺期内明日宇航未达到承诺净利润，各业绩承诺方应当以公司 股份进行补偿 ...

关于前期发行股份购买资产之盈利预测补偿方收到新疆证监局行政 监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）在2015年3月通过发行股 份购买资产项目的交易对方之韩华、杨立军、卢臻、胡鑫、张舜、刘继春、方子 恒、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）共8方于近日收到中国证券监督管 理委员会新疆监管局出具的《关于对韩华、杨立军、卢臻、刘佳春、张舜、方子 恒、胡鑫、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）采取出具警示函监督管理措 施的决定》【2024】12号，具体内容如下： 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-034 新疆机械研究院股份有限公司 字(2023)第12-00086 号)确认，业绩承诺期(2015年度至2017年度)新航钛科技扣 除非经常性损益后的净利润低于你们作出的承诺。根据各方签署的相关协议，业 绩承诺方应当对新研股份进行补偿。截至目前，你们未按照承诺履行业绩补偿义 务。 你们上述行为构成《上市公司重大资产重组管理办法》(2023年修订)第五十 七条、《上市公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，"前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距 今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为 报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可 提供截止最近一期末经鉴证的前募报告"。 鉴于公司前次募集资金到账时间为 2015 年 12 月 24 日，至今已超过五个会 计年度，且最近五个会计年度公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方 式募集资金的情况，因此公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集 资金使用情况报告，也无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证 报告。 特此公告。 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-027 新疆机械研究院股份有限公司 关于公司无需编制《前次募集资金使用情况报告》的公告 新疆机械研究院股份有限公司董事会 二〇二四年五月十四日 ...

新疆机械研究院股份有限公司 关于向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：本次向特定对象发行股票方案尚需公司股东大会审议通过， 并报中国证监会及相关主管部门批准后方可实施。上述事项存在一定的不确定 性。 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-029 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟向特定对象发行 A 股股票不超过 352,941,176 股（含 352,941,176 股），发行对象为宁波华控乾嘉 企业管理顾问有限公司（以下简称"宁波华控"）和嘉兴华控腾汇股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴华控"）和。宁波华控和嘉兴华控均系公司 实际控制人张扬控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有 关规定，宁波华控、嘉兴华控与公司存在关联关系，其认购公司本次向特定对象 发行股份构成关联交易。 （二）董事会、监事会表决情况 2024 年 5 月 13 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公 ...

证券简称：新研股份 证券代码：300159 新疆机械研究院股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案 的论证分析报告 二〇二四年五月 | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 2 | | --- | | （一）本次向特定对象发行股票的背景 2 | | （二）本次向特定对象发行的目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 5 | | （一）本次发行证券选择的品种和发行方式 5 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 5 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 | | （一）本次发行对象的选择范围的适当性 6 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 6 | | （三）本次发行对象的选择标准的适当性 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行定价的原则及依据 7 | | （二）本次发行定价的方法及程序 7 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行方式合法合规 8 | | （三）确定发行方式的程序合法合规 11 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 12 | | 七、本次发行对于即期回报的 ...

新疆机械研究院股份有限公司 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-033 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动方式为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 2、本次发行的发行对象为宁波华控乾嘉企业管理顾问有限公司（以下简称 "宁波华控"）及嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉 兴华控"），宁波华控系发行人实际控制人张扬控制的企业、嘉兴华控系发行人 控股股东。 3、本次发行将会导致公司控股股东由嘉兴华控变更为宁波华控，宁波华控 系公司实际控制人张扬控制的企业，本次权益变动不会导致公司实际控制人变更。 4、本次发行尚需公司股东大会审议通过、经深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意 注册后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 5 月 13 日召开第五届董事会第十六次会议，审议并通过了公 司 2 ...