北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 1 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 嘉源(2025)-01-179 敬启者： 根据发行人与本所签订的《专项法律顾问协议》，发行人聘请本所担任其本 次发行的专项法律顾问，为本次发行提供与中国法律法规相关的法律服务，包括 但不限于就本次发行出具律师工作报告及法律意见书。本所就公司申请本次发行 出具了"嘉源(2023)-01-317"号《北京市嘉源律师事务所关于武汉华中数控股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》、"嘉源(2023)- 01-318"号《北京市嘉源律师事务所关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》、"嘉源(2023)-01-384"号《北京市 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-047 武汉华中数控股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告 （修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大提示：以下关于武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）本次向 特定对象发行 A 股股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预 测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决 策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号，以下简称"《意见》"）、《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等相关文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者 利益，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出 了具体的填补回报 ...

中信证券股份有限公司 关于武汉华中数控股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为武汉华中数 控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司证券发行 注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用 意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律法规的 规定，对公司调整本次发行的发行方案调整相关事宜进行了认真、审慎的核查，具体情 况如下： 一、公司关于本次发行方案调整履行的内部程序 根据发行人本次发行相关的董事会、股东大会会议资料，本次发行相关事项已经公 司第十二届董事会第五次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过。本次向特定对 象发行股票的股东大会决议有效期延长相关事宜已经公司第十二届董事会第十八次会 1 议、2024 年第一次临时股东大会及第十二届董事会第三十三次会议及 2025 年第二次临 时股东大会审议通过。公司于 2025 年 5 月 9 日召开第十二届董事会第三十六次会议， 对本次发行方案进行了 ...

武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十七次会 议于 2025 年 5 月 9 日上午 10:30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。因 事项紧急，会议通知于 2025 年 5 月 8 日以电话及电子邮件等形式发出，根据《公 司章程》、《监事会议事规则》相关规定，全体监事书面同意豁免提前三日发出通 知的时限要求。会议由公司监事会主席范晓兰女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-041 《武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-043 武汉华中数控股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案修 订情况说明的公告 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com）的《武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票预案（修订稿）》。 特此公告。 武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二五年五月九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"华中数控"或"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第十二届董事会第三十六会议审议通过《关于调整公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。根据相关规定并结合公司实际情 况，公司对本次向特定对象发行股票方案中涉及发行对象、发行数量、限售期、 募集资金数量等进行了调整，并对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行了修 订，现将本次向特定对象发行 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-040 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十六次 会议于 2025 年 5 月 9 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。因 事项紧急，会议通知于 2025 年 5 月 8 日以电话及电子邮件等形式发出，根据《公 司章程》、《董事会议事规则》相关规定，全体董事书面同意豁免提前三日发出 通知的时限要求。会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名， 亲自出席董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 关联董事吴奇凌先生对该议案回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 《关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》具体内容披露 于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 根据股东大会授权，以上议案无须提 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-046 武汉华中数控股份有限公司 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.,Ltd. 注册地址：湖北省武汉市东湖开发区华工科技园 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 2025 年 5 月 1 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"华中数控"、"公司"）拟向特定对象 发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过人民币 70,000.00 万元。根据《上市公司 证券发行注册管理办法》等规定，公司就本次向特定对象发行 A 股股票募集资 金运用的可行性说明如下： 一、本次募集资金使用计划 | 序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金拟投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 五轴数控系统及伺服电机关键技术 研究与产业化项目（一期） | 50,956.13 | 50,000.00 | | 2 | 工业机器人技术升级和产业化基地 | 28,224.78 | 15,000.00 | | | 建设项目（一期） | | | | 3 | 补充流动资金 | 25, ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-042 武汉华中数控股份有限公司 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关事项已经公司第十二届董事会第五次会议、 2023 年第二次临时股东大会、第十二届董事会第十八次会议、2024 年第一次临 时股东大会、第十二届董事会第三十三次会议及 2025 年第二次临时股东大会审 议通过，根据股东大会授权，结合本次发行的工作进展和实际情况，公司于 2025 年 5 月 9 日召开第十二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对本次发行方案 进行了部分调整。本次发行方案具体调整如下： "四、本次向特定对象发行方案概况 （三）发行对象及认购方式" 调整前： "本次股票发行的发行对象为包括公司控股股东卓尔智造在内的符合中国 证监会规定条件的不超过35名（含35名）特定对象。除卓尔智造外，其他不超过 34名发行对象的范围为：符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信 托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-045 武汉华中数控股份有限公司 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.,Ltd. 注册地址：湖北省武汉市东湖开发区华工科技园 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 案论证分析报告 （修订稿） 2025 年 5 月 武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司经营战略的实 施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利 能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章 程》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，编制了向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语与《武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义具有相同含义） 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、国家产业政策支持鼓励行业发展 我国处于产业结构的调整升级阶段， ...

Wuhan Huazhong Numerical Control Co.,Ltd. 注册地址：湖北省武汉市东湖开发区华工科技园 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 2025 年 5 月 武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 声 明 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-044 武汉华中数控股份有限公司 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法规的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行承担。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审 ...