武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十一次 会议于 2025 年 1 月 10 日上午 9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通 知于 2025 年 1 月 8 日以电话及电子邮件等形式发出，根据公司《公司章程》、 《董事会议事规则》相关规定，全体董事书面同意豁免提前三日发出通知的时限 要求。会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席 董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-001 一、审议通过《关于拟出售参股公司股权暨公开征集买受人的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于拟出售参股公司股权暨公开征集买受人的公告》具体内容披露于证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉华中数控股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)- 04-955 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-096 武汉华中数控股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于 2024 年 12 月 30 日 14:30 在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月30 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东及股东代表 181 人，代表股份 69,173,722 股，占 上市公司总股份的 34.8137％。其中，通过现场投票的股东及股东代表 3 人，代 表股 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-095 三、备查文件 二、经费的类型及其对上市公司损益的影响 1.经费的类型与确认计量 根据规定，公司本次收到的项目经费中，其中 447.32 万元认定为与资产相 关，2,229.11 万元认定为与收益相关；上述经费将作为递延收益入账，公司将结 合项目进展情况分期计入其他收益。 2.经费对上市公司的影响 具体对公司利润的影响数据仍须以审计机构审计确认后的结果为准，敬请投 资者注意风险。 武汉华中数控股份有限公司 关于获得项目经费的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取项目经费的基本情况 近日，武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家项目经费 1,676.43 万元，子公司重庆华数机器人有限公司收到项目经费 1,000 万元，本次 合计收到项目经费 2,676.43 万元。公司获得的上述项目经费为现金形式，上述资 金已经到账。 1. 收款凭证 武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-094 关于出售控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 武汉华中数控股份有限公司 根据相关协议内容及履约安排，截至本公告披露日，公司已收到银桥南海支 付的部分股权转让款以及智博君合支付的全部股权转让款，常州华数锦明已完成 上述股权变更事项的工商变更登记手续。公司将持续关注后续的进展情况，并根 据规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十六日 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司""华中数控"）于 2024 年 12 月 10 日召开了第十二届董事会第二十九次会议、第十二届监事会第十四次会议审 议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。公司向常州智博君合实业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"智博君合"）转让公司全资子公司江苏锦明工业 机器人自动化有限公司（以下简称"江苏锦明"）持有的常州华数锦明智能装备技 术研究院有限公司（以下简称"常州华数锦明"）9%的 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-092 武汉华中数控股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、拟聘任会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中喜会计师事务所"） 2、原聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于中审众环已连续多年为本公司提供审计 服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据公司业务现状及发展需要， 在统筹年度审计工作的基础上，经综合评估，公司拟聘任中喜会计师事务所担任 公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 4、公司已就本次拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充 分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 第十二届董事会第三十 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-091 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十次会 议于 2024 年 12 月 13 日上午 11:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通 知于 2024 年 12 月 12 日以电话及电子邮件等形式发出，根据公司《公司章程》、 《董事会议事规则》相关规定，全体董事书面同意豁免提前三日发出通知的时限 要求。会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席 董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司会议室召开 2024 年第六次临 时股东大会，本次会议采用现场及网 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-093 武汉华中数控股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6.股权登记日：2024 年 12 月 24 日 7.会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第十二届董 事会第三十次会议决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法 律、 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-087 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第二十九次会议决议公告 《关于出售控股子公司股权的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 二、审议通过《关于出售控股子公司股权被动形成关联对外担保和关联财务资助 的议案》 本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。 关联董事陈吉红先生、田茂胜先生对该议案回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十九次 会议于 2024 年 12 月 10 日 16:00 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。会 议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈 吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司监事、高管 列席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-088 武汉华中数控股份有限公司 二、审议通过《关于出售控股子公司股权被动形成关联对外担保和关联财务资助 的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会监事认为：本次对外提供担保和财务资助是因公司转让所持常州华数锦 明部分股权而形成，实质为公司对常州华数锦明经营性支持的延续。本次交易各 方已对担保事项和财务资助事项安排做了约定，风险可控。本次对外提供担保和 财务资助事项的审议符合有关法律法规、规范性文件的规定，不会影响公司的日 常经营，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"） 第十二届监事会第十四次 会议于 2024 年 12 月 10 日 17：30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开，会 议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监事会主 席范晓兰女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于出售 ...