证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-034 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资 金，增加公司收益，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确 保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币3.3亿元的部 分闲置募集资金和不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理。授权期限 自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在前述 额度和期限范围内可循环滚动使用。详细情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148号），公司本 次向特定对象发行人民币普通股（A股）70,000, ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 摘要已于 2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董 事 会 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁李漫铁先生，副总裁、董事会 秘书左剑铭先生，财务总监张琰女士，独立董事周玉华先生（如遇特殊情况，参 会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五 ...

国金证券股份有限公司关于 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳雷曼光电科技股 份有限公司（以下简称"雷曼光电"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，就公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148 号）,公司本次 向特定对象发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，每股发行价格为人民币 6.59 元，本次募集资金总额为人民币 461,300,000.00 元，扣除相关发行费用（不 含增值税）11,687,684.17 元 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《公司章程》等有关规定和要求，勤勉履行法律和股 东所赋予的职责和义务，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履 行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 监事会 2023 年度工作的主要内容如下： 一、 监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了六次监事会议，具体内容如下： 于 2023 年 9 月 22 日召开了公司第五届监事会第十一次（临时）会议。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案： （一）第五届第八次监事会 于 2023 年 4 月 20 日召开了公司第五届监事会第八次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案： 1. 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2. 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》； 3. 《关于 2022 年度财务报 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 不适用 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 不适用（本次向特定对象发行股票于 | | | 2 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-037 二、应对措施 1、顺应国家政策，加大超高清业务发展，提速新质生产力 当前，国家高度重视超高清视频显示产业的发展，国家和地方皆围绕超高清 视频显示产业密集出台了相关的发展规划和政策。公司将顺应政策，做好基于 COB 先进技术的 Micro LED 超高清显示募投项目建设，做大产业规模，并积极响 应扎实推动企业会议显示设备、教育显示设备以及家庭电视消费品更新，重点推 动商用及家用显示赛道切换和市场渗透。在国内市场，进一步强化华南、华东等 核心战区生态大客户的合作粘性与项目增量；同时积极铺设渠道客户，在全国形 成稳固的渠道合作伙伴关系，扩大商机储备与客户开发。在海外市场，夯实主要 的北美、欧洲市场同时，持续增加系列品牌推广活动、增设海外办事处，并对不 同区域不同国家采取更加灵活多变，创新的销售策略，积极开发亚非拉等潜力市 场及新客户。 2、适应市场需求，持续进行产品创新驱动发展 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 二、外汇衍生品套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所 使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币等。衍生品套期保值业务包括但不 限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。 2、业务规模及资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇衍生品套期 保值业务额度不超过人民币 3.5 亿元（或等值其他币种）。 资金来源全部为自有 资金。 3、授权及期限 鉴于外汇衍生品套期保值业务与公司的业务经营密切相关，公司董事会授权 董事长组织建立外汇衍生品套期保值业务领导小组行使外汇衍生品套期保值业 务管理职责。董事长负责签署相关协议及文件。授权期限自股东大会批准之日起 十二个月内有效，在额度范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超 过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的 公司及子公司出口业务占比较大，同时主要采用美元、欧元等外币进行结算， 因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00047 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 深圳雷曼光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 04 月 18 日出具大信审字[2024] 第 5-00085 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表，确保其真实、准确 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-035 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强 财务稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，深圳雷曼光电科技股 份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民 币3.5亿元（或等值其他币种）额度的外汇衍生品套期保值业务交易，交易品种包 括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。授权 期限自2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在授 权额度范围内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过人民 币3.5亿元或等值其他币种。 2、审批程序：公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十八次会议、第五 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品 ...