深圳雷曼光电科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公 司在任独立董事李国强先生、向艳祥先生、李冉先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事李国强先生、向艳祥先生、李冉先生的任职经历以及签署 的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

一、本次会计政策变更概述 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-012 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议， 现将具体内容公告如下： 1、变更原因及日期 （1）2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释 17 号"）。本公司对解释 17 号中"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 自 2024 年 1 月 1 日起执行。 （2）2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据 《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，在确认预计负债的同 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有 限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148号），公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A股）70,000,000 股，每股发行价格为人民币6.59元，本 次募集资金总额为人民币 461,300,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税） 11,687,684.17元后，募集资金净额为人民币449,612,315.83元。上述募集资金到账情 况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月20日出具了《深 圳雷曼光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第5-00013号）。公司已 对募集资金进行专户存储管理，并签署了募集资金三方及四方监管协议。 根据《深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册 稿）》，公司本次发行股票募集资金总额不超过 68,900.00 万元。根据公司实际发行 结果，本次实际募集资金净额为 44,961.23 万元，少于拟募集资金总额。公司于 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十四次（临时）会议和第五届监事会第十三次（临 时）会议，审 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-010 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148 号）,公司本次向特定对象发行人民币普 通股（A 股）70,000,000 股，每股发行价格为人民币 6.59 元，本次募集资金总额为人民币 461,300,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）11,687,684.17 元后，募集资金净额为 人民币 449,612,315.83 元。上述募集资金到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 2023 年 12 月 20 日出具了《深圳雷曼光电科技股份有限公司验资报告》（大信验 字[2023]第 5-00013 号）。 - 1 - 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-021 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘 要已于 2025 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年 度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 20 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-020 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 度股东大会定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）在公司召开，现将本次会议有关事 项通知如下： 1、会议届次：本次股东大会为公司 2024 年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议同意召开本次 股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-007 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席周杰先生主持， 应到监事三名，实到监事三名，其中陈红星先生以通讯方式出席会议；会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一 致审议通过以下议案，形成决议如下： （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度 监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 监事会经认真审核，认为董事会编制和 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-006 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司本部五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以邮件、书面形式送达全体董事。会议由董事长李漫铁先生 主持，应到董事七名，实到董事七名，其中王丽珊女士、李琛女士以通讯方式出 席会议；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议 案，形成会议决议如下： （一）审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》； 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 《2024 年度董事会工作报告》详见公司《2024 年年度报告》之"第三节 管 理层讨论与分析"。公司现任独立董事李国强先生、向艳 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-009 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 （一）公司2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形 一、审议程序 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回 报规划，有利于公司持续稳定发展，具备合法性、合规性、合理性，同意将本 议案提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 监事会认为：董事会制定的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符 合《公司章程》的规定，履行了必要的审批程序，符合公司股东的利益，未损 害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。监事 ...

Financial Performance - In 2024, the company's overseas business revenue increased by 22.1%, effectively offsetting the impact of domestic business contraction, leading to an overall revenue growth of 12.5%[7]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,252,559,311.26, representing a 12.52% increase compared to ¥1,113,230,676.08 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥91,880,104.07, which is a 20.14% increase in loss from ¥76,476,976.00 in the previous year[25]. - The company experienced a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a loss of ¥109,561,825.93 in 2024 compared to a loss of ¥80,978,622.74 in 2023, marking a 35.30% increase in loss[25]. - The overall gross margin improved to 24.1%, an increase of 1 percentage point year-on-year, while the overseas business gross margin reached 26.5%, up 1.2 percentage points[65]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.22, unchanged from the previous year[25]. - The company reported a net operating cash inflow of 62.74 million yuan, with an operating cash ratio of 5.01%, demonstrating strong financial resilience[86]. - The company’s total revenue for the reporting period reached ¥1,252,559,311.26, representing a year-on-year increase of 12.52% compared to ¥1,113,230,676.08 in the previous year[92]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[10]. - The company is committed to enhancing its international strategy, which has led to increased marketing investments and operational costs[7]. - The company aims to expand its overseas market presence by developing new customers and enhancing existing partnerships, targeting regions such as Asia-Pacific, Middle East, Europe, South America, and Southeast Asia[138][139]. - The company will strengthen its domestic market expansion by enhancing core channel construction and project coverage capabilities, focusing on key industries like government, emergency services, and energy sectors[140]. - The company is building a comprehensive product ecosystem, focusing on commercial and home display markets, and exploring new application scenarios like XR virtual shooting and smart cities[142]. Research and Development - Research and development investments have increased by 30%, focusing on innovative technologies to enhance product offerings[6]. - The company is committed to innovation in the LED industry, leveraging over 20 years of experience in integrated packaging technology and intelligent control[44]. - The company has applied for nearly 800 domestic and international patents, including over 100 related to COB technology, forming a complete independent intellectual property system[60]. - The company is focused on expanding its product offerings in both domestic and international markets, leveraging its technological advancements[105]. - The company is optimizing the development process of glass-based Micro LED display panels to reduce mass production costs and drive industry transformation[145]. Market Trends and Projections - The global LED display terminal market is projected to reach ¥66.3 billion in 2024, with a year-on-year growth of 6.4%[35]. - The global small-pitch and micro-pitch LED display market is expected to grow to ¥39.4 billion in 2024, with a 10% increase, and overseas markets are anticipated to grow by 23.4%[36]. - COB display technology is expected to enter a large-scale commercial phase in 2024, with a year-on-year sales growth of nearly 150%[38]. - The global COB display market is projected to maintain a compound annual growth rate (CAGR) of over 20% from 2025 to 2029, with market size expected to exceed 30 billion yuan by 2028[38]. Risk Management - The company faces risks including macroeconomic environment fluctuations, exchange rate volatility, intensified market competition, and potential core technology leaks[9]. - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future plans and strategic developments[8]. - To mitigate risks, the company plans to strengthen its sales system and optimize market layout while using financial tools like forward foreign exchange contracts and export credit insurance[152]. - The company recognizes the risk of intensified market competition and technological innovation lagging, and aims to leverage its brand and capital advantages to enhance product innovation and market share[153]. Corporate Governance - The company has improved its corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring clear responsibilities among governance bodies[161]. - The company has established a performance evaluation and incentive system for its directors, supervisors, and senior management, ensuring transparency and compliance with legal regulations[170]. - The company maintains independence in its operations, with no reliance on the controlling shareholder for production or business activities[175]. - The company has a clear governance structure with a board of directors, supervisory board, and management team operating independently[179]. Sustainability and Social Responsibility - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, with plans to reduce carbon emissions by 20% over the next three years[10]. - The company’s energy-saving COB cold screen technology improves energy efficiency by over 50% compared to similar products, contributing to ESG goals[83]. Shareholder Engagement - During the reporting period, the company held one annual and three temporary shareholder meetings, ensuring shareholder rights are protected[163]. - The company’s annual shareholder meeting had a participation rate of 24.97%[182].