根据深圳证券交易所相关要求，作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下 简称"雷曼光电""公司"）2024 年向特定对象发行股票的持续督导机构，国金证 券股份有限公司(以下简称"国金证券""保荐机构")安排人员于 2024 年 12 月 11 日对雷曼光电控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层 管理人员进行了培训，本次培训的具体情况如下: 一、培训概述： 培训时间：2024 年 12 月 11 日 培训方式：现场培训和线上培训同时进行，同时向培训对象发送学习资料自 学 地点：雷曼光电会议室 主讲人：国金证券保荐代表人杜晓希 国金证券股份有限公司 关于深圳雷曼光电科技股份有限公司 2024 年度培训情况的报告 本次培训主要结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及本年度新发布的重要法律法规：《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所中国证券登记结算有限 责任公司创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份业务指引》等相关法律、 法规和规范性文件内容，培训 ...

| 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 | 是 | | --- | --- | | 务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 | 是 | | 的审批程序和披露义务 | | | 注：公司 2024 年 1-11 月中存在向公司子公司提供担保情况，履行了相关审议程序及信息披露 | | | 义务，不存在向合并报表范围外的主体提供担保情况。 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：查阅公司《募集资金管理制度》，查阅公司募集资金三方监管协 | | | 议，查阅公司与募集资金使用有关的公告、对账单、合同、付款凭证等，对公司相 | | | 关人员进行访谈，到募投项目建设现场进行现场查看等 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | 是 | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 | 是 | | 形 | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 | 是 | | 补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（临 时）会议于 2024 年 12 月 13 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 10 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会 议由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高 级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下： （一）审议通过了《关于聘任 2024 年度内控审计机构的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘 任 2024 年度内控审计机构的公告》。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-079 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-080 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 13 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次（临 时）会议于 2024 年 12 月 13 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 10 日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席周杰先生 主持，应到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决 议如下： （一）审议通过了《关于聘任 2024 年度内控审计机构的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任 2024 年度内控审计机构的公告》。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第六届监事会第三次（临时）会议决议公告 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-082 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第三次临时股东大会定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司召开，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：本次股东大会为公司 2024 年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、公司第六届董事会第三次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-081 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于聘任2024年度内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"雷曼光电"、"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第六届董事会第三次（临时）会议、第六届监事会第三次（临 时）会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度内控审计机构的议案》，拟聘任大信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度内控审计机构。 本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊 普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206， 首席合伙人为谢泽敏先生。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并 于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 ...

编号：2024-005 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2024 年 12 月 12 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------| | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投 资 者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 （电话会议） | | | | 参 与 单位名称 | 线上参与公司 2024 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的全 | | | 及人员姓名 | 体投资者 | | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 ( | 周四 ) 下午 14:30~17:00 | | | ...

特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 6 日 关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待 日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-078 深圳雷曼光电科技股份有限公司 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-077 | 法定代表人 | 李漫铁 | | --- | --- | | 注册地址 | 深圳市宝安区松岗街道楼岗大道1号104、202、302、402 | | 注册资本 | 2,314.29万元 | | 经营范围 | LED单元板（户内外显示屏）、LED日光管、LED灯饰、LED路灯、 | | | 应用电源及其它电子产品的技术开发、销售与上门安装；投资兴办 | | | 实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。(法 | | | 律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）； | | | 节能环保工程、节能工程设计、节能技术咨询与评估，照明工程、 | | | 城市亮化、景观工程咨询、设计、安装、维护；节能技术服务（不 | | | 含限制项目）；设备租赁；计算机软硬件设计、技术开发；经营电 | | | 子商务（涉及前置性行政许可的须取得前置性行政许可文件后方可 | | | 经营）。 | | 与公司的关系 | 公司持有康硕展51%的股权，康硕展是公司的控股子公司 | | 财务指标 | 2023年度康硕展实现营业收入12,880.0 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号： 2024-076 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信及提 供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信及担保进展情况 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，以及2024年5月10 日召开2023年度股东大会审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度 及提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"） 向银行及其他金融机构申请总金额不超过人民币18亿元的综合授信额度，本次授 权期限为2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在 授权期限内授信额度可循环使用。在上述综合授信额度内，同意公司对子公司申 请综合授信额度提供担保，担保总额不超过人民币3.5亿元（含），实际担保金 额及担保方式依据具体情况确定；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对 同一融资业务提供的担保额度不重复计算。具体内容详见公司于2024年4月20日 ...