Workflow
Ledman(300162)
icon
Search documents
雷曼光电:独立董事候选人声明与承诺(向艳祥)
2024-09-23 10:25
是 否 深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人向艳祥,作为深圳雷曼光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,已充分了解并同意由提名人深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会提名为深 圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过深圳雷曼光电科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...
雷曼光电:第五届监事会第十八次(临时)会议决议公告
2024-09-23 10:25
证券代码:300162 证券简称:雷曼光电 公告编号:2024-062 公司第五届监事会任期将于 2024 年 10 月 21 日届满,根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定,公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会同意提 名周杰先生、陈红星先生(简历见附件)为公司第六届监事会非职工代表监事候选 人,任期自股东大会审议通过之日起三年。 根据《公司章程》的规定,为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前, 原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。 本议案将提交至股东大会审议,并采用累积投票制选举,上述两位非职工代表 监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第六届监事会。 表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (二)审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》; 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第五届监事会第十八次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...
雷曼光电:舆情管理制度
2024-09-23 10:25
深圳雷曼光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称"公司")应对 各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护公司和投资者 的合法权益,根据相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结 合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信 息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类: (一)重大舆情:指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正常经营活动, 使公司已经或可能遭受损失,已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 (二)一般舆情:指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 ...
雷曼光电:关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
2024-09-23 10:25
1、2024年1月30日,公司第五届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关 于公司<第三期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,拟作为激 励对象的董事左剑铭先生已回避表决。 证券代码:300162 证券简称:雷曼光电 公告编号:2024-063 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、限制性股票预留授予日:2024 年 9 月 23 日 2、限制性股票授予数量:180.66 万股 深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称"公司")《第三期股权激励计划 (草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本激励计划")规定的公司本 激励计划授予条件已经成就,根据 2024 年第一次临时股东大会授权,公司于 2024 年 9 月 23 日召开第五届董事会第二十次(临时)会议、第五届监事会第十八次 (临时)会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确 定以 2024 年 9 月 23 日为预留授予日,授予价格为 6.59 元/股,向 100 名激励 ...
雷曼光电:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于深圳雷曼光电科技股份有限公司第三期股权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
2024-09-23 10:25
证券简称:雷曼光电 证券代码:300162 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释义 | 雷曼光电、本公司、公 | 指 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 第三期股权激励计划 | | 第二类限制性股票、限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条 | | 制性股票 | | 件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定,获得限制性股票的公司董事、高级 | | | | 管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全 部归属或作废失效的期间 | | 归属 | 指 | 限制性股票激励对象满足获益条件后,上市公司将股票登 | | | | 记至激励对象账户的行为 | ...
雷曼光电:关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
2024-09-10 08:55
证券代码:300162 证券简称:雷曼光电 公告编号:2024-060 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告 职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期将于 2024 年 10 月 21 日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举(以下简称"本次 换届选举"),公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定, 将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监 事候选人任职资格等事项公告如下: 一、第六届监事会的组成 根据《公司章程》的规定,公司监事会由 3 名监事组成,其中股东代表监事 2 名,职工代表监事 1 名,设监事会主席 1 人。监事任期自相关股东大会选举通过之 日起计算,任期三年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举监 事时,每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使 用,也可以分开使用。 三、 ...
雷曼光电:关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
2024-09-10 08:55
证券代码:300162 证券简称:雷曼光电 公告编号:2024-059 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期将于 2024 年 10 月 21 日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举(以下简称"本次 换届选举"),公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定, 将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董 事候选人任职资格等事项公告如下: 一、第五届董事会的组成 根据《公司章程》的规定,公司董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 人, 设董事长 1 人,副董事长 1 人。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任 期三年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举董 事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使 用,也可以分开使用。独立董事和非独立董事的表决分别进行。 三、董事候选人的提名 (一) ...
雷曼光电:关于控股股东及其一致行动人股份解除质押及质押的公告
2024-09-05 09:05
证券代码:300162 证券简称:雷曼光电 公告编号:2024-058 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称"公司")接到公司控股股东之 李漫铁先生、王丽珊女士及其一致行动人南京杰得创业投资合伙企业(有限合伙) 的函告,获悉上述股东近日将其持有的公司股份进行了解除质押及质押。具体事 项如下: | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 押股份数量 (股) | 持股份 比例 | 总股本 比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 李漫铁 | | 13,300,000 | 24.40% | 3.17% | | | | | 王丽珊 | | 12,300,000 | 31.97% | 2.93% | 2023 ...
雷曼光电:国金证券股份有限公司关于深圳雷曼光电科技股份有限公司2024年半年度跟踪报告
2024-08-29 09:25
国金证券股份有限公司 关于深圳雷曼光电科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称:国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:雷曼光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:邹学森 | 联系电话:028-86690159 | | 保荐代表人姓名:杜晓希 | 联系电话:028-86690159 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | - | | 况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | ...
雷曼光电:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-29 09:25
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: | | | 往来方与上 | | 2024 年期初 | 2024 年半年 度往来累计 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 上市公司 | 往来资金余 | 发生金额 | 度往来资金 | 度偿还累计 | 度期末往来 | 往来形成 | 往来性质 | | 往来 | | | 核算的会计科目 | | | 的利息 | | | 原因 | | | | | 联关系 | | 额 | (不含利 | (如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | 经营性往来 | | | 深圳雷曼创先照明科技 | 子公司 | 其他 ...