证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-073 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次（临 时）会议于 2024 年 10 月 29 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会 议由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高 级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下： （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告全文的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 第三季度报告》。 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 ...

本期计提资产减值准备的资产主要为存货、固定资产；本期计提信用减值准备 的资产主要为应收账款、其他应收款、应收票据。2024 年前三季度公司计提各项减 值准备金额合计 7,053.09 万元。 1、资产减值损失 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 存货跌价损失 | 23,265,729.44 | 14,256,056.44 | | 固定资产减值准失 | 36,994,185.25 | | | 合计 | 60,259,914.69 | 14,256,056.44 | 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-072 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年前三季度的资产状况和财务状况，公司按照《企业会计准则》以及证监会《会 计监管风险提示第 8 号——商誉减值》相关规定，本着谨慎性原则 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-074 深圳雷曼光电科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第 三季度报告》。 监事会经审核确认：认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 监 事 会 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次（临 时）会议于 2024 年 10 月 29 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席周杰先生 主持，应到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会监事以投票表 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-069 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 （一）审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》； 同意选举周杰先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过 之日起至第六届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员的公告》。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于子公司出售资产的议案》。 公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司拟将其老旧低效设备以公开邀请 招标方式出售给东莞市安芯半导体设备有限公司，本次交易的含税出售价格为人民 币 2,841.5 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次 交易无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司出售资产的公告》。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-070 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 23 日 召开职工代表大会，选举产生第六届职工代表监事；于 2024 年 10 月 22 日分别 召开了 2024 年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次（临时）会议、第六 届监事会第一次（临时）会议，完成了第六届董事会、第六届监事会换届选举， 以及聘任高级管理人员等事项。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 非独立董事：李漫铁先生（董事长）、王丽珊女士（副董事长）、李琛女士、 左剑铭先生 独立董事：李国强先生（会计专业人士）、向艳祥先生、李冉先生 第六届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前已 经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计 未 ...

3、公司于 2024 年 10 月 22 日召开第六届董事会第一次（临时）会议及第六届 监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于子公司出售资产的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会 审议。 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-071 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于子公司出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司惠州雷曼 光电科技有限公司（以下简称"惠州雷曼"）拟将其老旧低效设备以公开邀请招标方 式出售给东莞市安芯半导体设备有限公司（以下简称"安芯半导体"），本次交易的 含税出售价格为人民币 2,841.5 万元。 2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，不存在重大法律障碍。 二、交易对方的基本情况 企业名称：东莞市安芯半导体设备有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址及主要办公地点：广东省东莞市大岭山镇大岭山莲峰 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-068 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次（临 时）会议于 2024 年 10 月 22 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知及补充通知分别于 2024 年 10 月 17 日、10 月 21 日以邮件、书面形式送达 全体董事候选人。经全体董事推举，会议由董事李漫铁先生主持，应到董事七名， 实到董事七名，其中董事李琛女士以通讯方式出席会议；公司监事和高级管理人 员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下： （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》； 经全体董事审议，选举李漫铁先生为公司第六届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

广东宝城律师事务所 关于 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳雷曼光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》等我国现行法律法规、规范性文件及深圳雷曼光电 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》之规定，广东宝城律师 事务所（以下简称本所）接受深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称雷曼 光电或公司）的委托，指派本所律师出席公司于2024年10月22日召开的2024年 第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），对本次会议召开的合法性进 行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法 规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内 容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并 依法对本法律意见书承担相应 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 10 月 22 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司五楼会议室召 开，本次会议由董事会召集，由董事长李漫铁先生主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以 及《公司章程》的规定。 2、出席本次会议的股东及股东授权代表共计 145 人，代表股份共计 104,643,426 股，占公司有表决权股份总数 407,301,919 股（不包括截止至股权登记日存放在回购 专用账户的已回购股份数，下同）的比例为 25.6919%。其中：出席本次股东大会现场 会议的股东及股东代理人共计 5 人，代表股份共计 101,671,600 股，占公司有表决权 股份总数 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李冉，作为深圳雷曼光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会提名为深圳 雷曼光电科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳雷曼光电科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...