证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-077 | 法定代表人 | 李漫铁 | | --- | --- | | 注册地址 | 深圳市宝安区松岗街道楼岗大道1号104、202、302、402 | | 注册资本 | 2,314.29万元 | | 经营范围 | LED单元板（户内外显示屏）、LED日光管、LED灯饰、LED路灯、 | | | 应用电源及其它电子产品的技术开发、销售与上门安装；投资兴办 | | | 实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。(法 | | | 律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）； | | | 节能环保工程、节能工程设计、节能技术咨询与评估，照明工程、 | | | 城市亮化、景观工程咨询、设计、安装、维护；节能技术服务（不 | | | 含限制项目）；设备租赁；计算机软硬件设计、技术开发；经营电 | | | 子商务（涉及前置性行政许可的须取得前置性行政许可文件后方可 | | | 经营）。 | | 与公司的关系 | 公司持有康硕展51%的股权，康硕展是公司的控股子公司 | | 财务指标 | 2023年度康硕展实现营业收入12,880.0 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号： 2024-076 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信及提 供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信及担保进展情况 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，以及2024年5月10 日召开2023年度股东大会审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度 及提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"） 向银行及其他金融机构申请总金额不超过人民币18亿元的综合授信额度，本次授 权期限为2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在 授权期限内授信额度可循环使用。在上述综合授信额度内，同意公司对子公司申 请综合授信额度提供担保，担保总额不超过人民币3.5亿元（含），实际担保金 额及担保方式依据具体情况确定；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对 同一融资业务提供的担保额度不重复计算。具体内容详见公司于2024年4月20日 ...

编号：2024-004 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2024 年 11 月 15 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------|--------------| | | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系活 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 动类别 | □新闻发布会 | | □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | | | □其他 | （电话会议） | | | | | | | | 懂私募 刘福全 懂私募 刘福华 | | | | | 坚石资产 | 刘 靖 | 圣金诺科 王 | | 英 | | | | | 金田基金 汪邯卿 青萍私募 | 王 | 娟 | | 参与单位名称 | 翼虎投资 黄 | ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-075 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|----- ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-074 深圳雷曼光电科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第 三季度报告》。 监事会经审核确认：认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 监 事 会 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次（临 时）会议于 2024 年 10 月 29 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席周杰先生 主持，应到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会监事以投票表 ...

本期计提资产减值准备的资产主要为存货、固定资产；本期计提信用减值准备 的资产主要为应收账款、其他应收款、应收票据。2024 年前三季度公司计提各项减 值准备金额合计 7,053.09 万元。 1、资产减值损失 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 存货跌价损失 | 23,265,729.44 | 14,256,056.44 | | 固定资产减值准失 | 36,994,185.25 | | | 合计 | 60,259,914.69 | 14,256,056.44 | 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-072 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年前三季度的资产状况和财务状况，公司按照《企业会计准则》以及证监会《会 计监管风险提示第 8 号——商誉减值》相关规定，本着谨慎性原则 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-073 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次（临 时）会议于 2024 年 10 月 29 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会 议由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高 级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下： （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告全文的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 第三季度报告》。 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-069 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 （一）审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》； 同意选举周杰先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过 之日起至第六届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员的公告》。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于子公司出售资产的议案》。 公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司拟将其老旧低效设备以公开邀请 招标方式出售给东莞市安芯半导体设备有限公司，本次交易的含税出售价格为人民 币 2,841.5 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次 交易无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司出售资产的公告》。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-068 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次（临 时）会议于 2024 年 10 月 22 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知及补充通知分别于 2024 年 10 月 17 日、10 月 21 日以邮件、书面形式送达 全体董事候选人。经全体董事推举，会议由董事李漫铁先生主持，应到董事七名， 实到董事七名，其中董事李琛女士以通讯方式出席会议；公司监事和高级管理人 员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下： （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》； 经全体董事审议，选举李漫铁先生为公司第六届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-070 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 23 日 召开职工代表大会，选举产生第六届职工代表监事；于 2024 年 10 月 22 日分别 召开了 2024 年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次（临时）会议、第六 届监事会第一次（临时）会议，完成了第六届董事会、第六届监事会换届选举， 以及聘任高级管理人员等事项。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 非独立董事：李漫铁先生（董事长）、王丽珊女士（副董事长）、李琛女士、 左剑铭先生 独立董事：李国强先生（会计专业人士）、向艳祥先生、李冉先生 第六届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前已 经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计 未 ...