证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-006 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》， 经公司董事会提名委员会提名及资格审核通过，公司董事会同意提名李琛女士为公 司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。 李琛女士的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 本次非独立董事补选工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 30 日 附件： 非独立董事候选人李琛女士简历 李琛 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第三期股权激励计划 （草案）摘要 证券简称：雷曼光电 证券代码：300162 深圳雷曼光电科技股份有限公司 二〇二四年一月 深圳雷曼光电科技股份有限公司第三期股权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《深圳雷曼光电科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ...

广东宝城律师事务所 关于 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第三期股权激励计划（草案）的法律意见书 致：深圳雷曼光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》《深圳雷曼光电科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，广东宝城律师事务所（以下简称"本所"） 接受深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"雷曼光电"或"公司"）的委 托，就雷曼光电第三期股权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特声明如下事项： 本所及经办律师依据前述规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存 在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

证券简称：雷曼光电 证券代码：300162 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第三期股权激励计划 （草案） 深圳雷曼光电科技股份有限公司 二〇二四年一月 深圳雷曼光电科技股份有限公司第三期股权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《深圳雷曼光电科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-005 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次（临 时）会议于 2024 年 1 月 30 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 1 月 26 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议 由监事会主席周杰先生主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。与 会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司<第三期股权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》； 经审核，监事会认为：公司《第三期股权激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续 发展，不存在明显损害公司及 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-008 深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事周玉华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人周玉华先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至归属 日期间持续符合相关条件； 2.截至本公告披露日，征集人周玉华先生未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据深圳雷曼光电科技 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事周玉华先生 作为征集人就公司拟于2024年2月26日召开的2024年第一次临时股东大会审议的 股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式 公开进行。 一、征集人的基本情况 1.本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事周玉华先生，截至本公告披 露日，征集人未 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-004 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 （临时）会议于 2024 年 1 月 30 日在公司本部五楼会议室以现场及通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件及短信形式送达全体董事。会议由董事长李 漫铁先生主持，应到董事六名，实到董事六名；公司监事和高级管理人员列席了 会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董 事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下： （一）审议通过了《关于公司<第三期股权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》； 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保实现公司发展战略和经营目标，在充分保 障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-002 截至本公告披露日，李跃宗先生直接持有公司股份 5,612,000 股，占公司总 股本的 1.34%；通过南京杰得创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 4,530,938 股，占公司总股本的 1.08%。离任后，其所持有的公司股份将严格按照 相关法律法规及业务规则要求进行管理。李跃宗先生不存在应履行而未履行的承 诺事项。 李跃宗先生任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积 极作用，公司及董事会对李跃宗先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独 立董事李跃宗先生的辞职报告。李跃宗先生因个人原因申请辞去公司第五届董事 会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。李跃宗先生原定任期届满日为 2024 年 10 月 21 日，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—— ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-001 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称"雷曼光电"、"公司") 于 2023 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于增加 公司注册资本并修订公司章程的议案》，同意公司增加注册资本、修订《公司章 程》并授权管理层或其指定人员办理工商变更登记等相关事宜，具体内容详见《关 于增加公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-063）。根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议，本次增加注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记事项在该次股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大 会审议。 公司已于近日完成注册资本的工商变更登记手续，并对修订后的《公司章程》 予以备案，变更后的登记事项如下： 公司名称：深圳雷曼光电科技股份有限公司 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 8 日 统一社会信用代码：914 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号： 2023-071 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信及提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、授信及担保进展情况 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月20日召 开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，以及2023年5月15日召开 2022年度股东大会审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担 保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行及 其他金融机构申请总金额不超过人民币18亿元的综合授信额度，本次授权期限为 2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在授权期限内授 信额度可循环使用。在上述综合授信额度内，同意公司对子公司申请综合授信额度提 供担保，担保总额不超过人民币3亿元（含），实际担保金额及担保方式依据具体情况 确定；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一融资业务提供的担保额度不 重复计算。具体内容详见公司于2023年4月24日在巨潮资 ...