证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2026-001 宁波先锋新材料股份有限公司 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 三、备查文件 1.第六届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议通知于2026年1月23日以书面形式发出。会议于2026年1月26日在公司会议室 以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中： 以通讯表决方式出席董事3人，系董事卢先锋、独立董事杨光、独立董事周世兴）。 本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次董事 会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信额度暨提供担保的议 案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司及全资子公司申请综合授信额度暨提供担保的公告》。 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券简称：先锋新材 证券代码：300163 公告编号：2026-002 宁波先锋新材料股份有限公司 关于公司及全资子公司申请综合授信额度 暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及全资 子公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》，本议案无须提交公司股东会审议。 具体内容如下： 一、申请综合授信情况 | 项目 | | 抵押物 1 | 抵押物 2 | 抵押物 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 权利人 | | 宁波先锋新材料股份有限公 | 宁波先锋新材料股份有限 | 宁波先锋新材料股份有限公司 | | | | 司 | 公司 | | | 权证号 | | 浙（2025）宁波市海曙不动 | 浙（2020）宁波市海曙不 | 甬鄞国用（2008）第 号、 17--0005 | | | | 产权第 0119305 号 | 动产权第 0266341 号 | 鄞房权证集字第 ...

Financial Performance - The company expects a positive net profit for the fiscal year 2025, indicating a turnaround from previous losses, with an estimated net profit of approximately ¥70.95 million[5] - The net profit attributable to shareholders is projected to be around ¥70.95 million, compared to a loss of ¥9.70 million in the same period last year[5] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately ¥118 million, with significant contributions from financial guarantee contract reversals and subsidiary disposals[7] Revenue and Expenses - The company anticipates a decrease in operating revenue and gross margin compared to the previous year, alongside an increase in management expenses by approximately ¥13.3 million[8] Impairment Losses - The company plans to recognize impairment losses on relevant assets, estimated between ¥9 million and ¥11 million, based on preliminary assessments[7] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2025 annual report[9]

Group 1 - The company, Pioneer New Materials (300163), primarily engages in the research, production, and sales of high polymer composite shading materials (sunshade fabrics) [1]

Group 1 - The company, Pioneer New Materials, announced that its sixth board meeting will be held on December 26, 2025, to discuss the proposal for a "Public Opinion Management System" [1] - For the year 2024, the revenue composition of Pioneer New Materials is as follows: shading fabrics account for 54.82%, while the window decoration and shading industry accounts for 45.18% [1] - As of the report, the market capitalization of Pioneer New Materials is 1.9 billion yuan [1]

宁波先锋新材料股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进 行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文 件以及《宁波先锋新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，决定舆情 的处理方案； （三）协调和组织舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责 ...

一、董事会会议召开情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议通知于2025年12月23日以书面形式发出。会议于2025年12月26日在公司会议 室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中： 以通讯表决方式出席董事3人，系董事卢先锋、独立董事杨光、独立董事周世兴） 。本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次董 事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2025-058 宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情 管理制度（2025 年 12 月）》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 三、备查文件 1.第六届董事会第十九次会 ...

Core Viewpoint - The company, Pioneer New Materials (300163.SZ), is currently in the process of installing and debugging equipment at its factory in Malaysia, and employee training is ongoing. The actual production start date is influenced by multiple factors and cannot be accurately estimated at this time [1]. Group 1 - The Malaysian factory is not yet in production and is still undergoing equipment installation and debugging [1]. - Employee training at the Malaysian facility is currently taking place [1]. - The timeline for actual production commencement is uncertain due to various influencing factors [1].

Group 1 - The company is currently in the equipment installation and employee training phase for its Malaysia factory, which has not yet commenced production [2] - The actual production timeline is influenced by multiple factors, making it difficult to provide an accurate estimate [2] - The Malaysia factory is expected to primarily handle existing finished product orders from the US and Australia, with revenue and profit details to be disclosed in future periodic reports [2]

Core Viewpoint - The company has not yet commenced production for its second-phase project of integrated thermal insulation energy-saving windows and key supporting materials, which has an annual production capacity of 3 million square meters [2]. Group 1 - An investor inquired about the production timeline for the company's second-phase project [2]. - The company confirmed that the second-phase factory for the production of energy-saving windows is not yet operational [2].