证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-058 宁波先锋新材料股份有限公司 关于以公开拍卖方式转让全资子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易以公开拍卖方式进行，目前已成交，不构成关联交易； 2、本次交易双方尚未签署股权转让协议及办理资产交割及过户手续，公司将根据进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 为更好的聚焦主业，优化公司产业投资结构；同时考虑拟处置子公司涉及的 主要投资业务连续亏损，拉低公司整体收益，宁波先锋新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日经总经理办公会议审议通过，以公开拍卖 方式打包转让全资子公司武威先锋物流贸易有限公司 100%股权和北京先锋通达 电子商务科技有限公司 100%股权，并计划最多进行三次公开拍卖。具体内容详 见公司于 2024 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上发布的《关于拟以公开拍卖方式转让 全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-044）。 二、拍卖结果 公司于 2024 年 ...

宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人：熊军 主管会计工作的负责人：叶林玲 会计机构负责人：叶林玲 3 1 | | Mardo Australia Pty Ltd | 控制人控制 的公司 | 应收账款 | 3,425.70 | 1,906.12 | 3,425.70 | 1,906.12 | 关联销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 受同一实际 | | | | | | | | | | CURTAIN | 受同一实际 | | | | | | | | | 控股股东、实 | WONDERLAND | 控制人控制 | 应收账款 | 116.41 | 428.24 | 116.41 | 428.24 | 关联销售 | 经营性往来 | | 际控制人及 | PTY.LTD | 的公司 | | | | | | | | | 其附属企业 | 宁波开心投资有 | 受同一实际 | | | | | | | | | | 限公司 | 控制人控制 | ...

宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人熊军、主管会计工作负责人叶林玲及会计机构负责人(会计主 管人员)叶林玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，该计划不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、市场竞争风险 公司所处的遮阳面料市场，随着国内外市场参与者日趋增多，市场竞争愈加激烈。尽管 公司定位于中高端产品市场，但随着建筑遮阳面料企业技术水平的逐步提高和制造工艺的不 断改善，行业竞争将日趋激烈。倘若 ...

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面形式发出。会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 事会主席朱霖先生主持，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》的议案 经审核，监事会认为董事会提交的《2024 年半年度报告及摘要》的编制和 审议程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内 容真实、准确、完整地反映了报告期公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《2024 年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。2024 年半年度报告摘要于 2024 年 8 月 30 日刊登在本公司指定信 息披露报刊《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 ...

一、董事会会议召开情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面形式发出。会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会 议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人（其 中：以通讯表决方式出席董事 2 人，系董事卢先锋、独立董事周世兴）。本次会 议由董事长熊军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》的议案 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-056 宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 本议案已经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 三、备查文件 1. 第六届董事会第十次会议决议； 2. 董事会审计委员会 2024 年 ...

证券代码： 300163 证券简称： ST 先锋 公告编号： 2024-054 宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 三、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议。 特此公告。 宁波先锋新材料股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第九次会议通知期限的议案》 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第九次会议提前3日通 知各位董事的期限要求，并于2024年8月20日召开第六届董事会第九次会议。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 2、审议通过了《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 关于拟对外投资设立境外子公司的公告》。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议通知于2024年8月20日以书面形式发出，会议 ...

1. 对外投资的基本情况 根据宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"先锋新材"）的 整体战略规划及业务发展需要，公司拟使用自有或自筹资金在新加坡设立全资子 公司 Aplus International Corporation PTE. LTD.（暂定名，以当地工商登 记部门核准名称为准，以下简称"新加坡子公司"），注册资本为 1000 万美元。 董事会授权公司经营管理层具体负责子公司的工商注册登记事宜。 2. 审议情况 2024 年 8 月 20 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟对外 投资设立境外子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无须提 交公司股东大会审议。 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-053 宁波先锋新材料股份有限公司 关于拟对外投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 3. 关联交易或重大资产重组情况 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产 ...

宁波先锋新材料股份有限公司 关于控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告 证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司控股股东、实际控制人卢先锋所持17,341,823股股票及一致行动人徐佩飞所持 9,689,300股股票被内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院司法拍卖并于2024年7月30日成 交，但因竞买人尚未完成股票变更过户手续，因此公司控股股东、实际控制人卢先锋及一 致行动人所持股票仍为84,512,357股，本公告正文所涉持股比例计算均以此为基准。 2、截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人卢先锋及其一致行动人合计持有公司 84,512,357股股票（占公司总股本的17.83%），其中被质押56,381,234股（占其所持公司股 份数量的66.71%），被司法冻结83,412,357股（占其所持公司股份数量的98.70%），被轮 候冻结62,730,674股（占其所持公司股份数量的74.23%）。请投资者注意相关风险。 3、公司控股股东、实际控制 ...

被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院于2024年7月26日撤回了卢先锋所持 5,202,380股公司股票的司法拍卖事项，撤回原因为：标的物由宁波市中级人民法院首封， 由宁波市中级人民法院处理。 2、本次司法拍卖成交的标的为公司控股股东卢先锋持有的17,341,823股及一致行动人 徐佩飞持有的9,689,300股公司股票，分别占公司总股本比例为3.66%与2.04%。本次司法拍 卖事项完成并股权变更过户后，控股股东卢先锋及一致行动人股份比例由17.82%变更为 12.12%。本次拍卖不会导致公司控制权发生变更。 3、本次股份拍卖尚涉及余款缴纳、法院出具裁定、股权变更过户等环节，其最终结果 存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并按照有关法律法规规定督促信 息披露义务人履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2024-051 宁波先锋新材料股份有限公司 关于控股股东及一致行动人所持部分公司股份 二 ...

电话：0574-89216932 传真：0574-87066991 北京炜衡（宁波）律师事务所 股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 网址：http://www.nbwhlaw.com/ | 目 录 1 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 3 | | （一）本次股东大会的召集程序 3 | | （二）本次股东大会的召开程序 3 | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 4 | | （一）出席本次股东大会的股东及委托代理人 4 | | （二）出席、列席本次股东大会的其他人员 4 | | （三）本次股东大会召集人资格 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | （一）本次股东大会的表决程序 4 | | （二）本次股东大会的表决结果 5 | | 四、结论意见 5 | 北京炜衡（宁波）律师事务所 股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东 ...