证券代码：300163 证券简称：先锋新材 宁波先锋新材料股份有限公司 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | ☑业绩说明会 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 | □其他 | 电话会议 | | 参与单位名称及 | 参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | | | 人员姓名 | | | | | 日期、时间 | 2024 年 5 月 16 日 15:00--16:00 | | | | 地点 | 线上 | | | | 公司接待人姓名 | 董事长 熊军先生 | | | | | 总经理 卢先锋先生 | | | | | 董事会秘书 凌赛珍女士 | | | | | 财务总监 叶林玲女士 | | | | | 独立董事 杨光先生 | | | | | 公司 2023 年度业绩说明会情况（以投资者提问，公司回答的方式展开） | | | | | 1、化工纺织行业的污染排放可能对公民健康造成威胁。关注到贵公司 的整体 ESG 评级在华证（CCC）、商道融绿（C+）中不算突出，与成为行业 | | | | | 顶尖 E ...

宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2024-028 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 63,123,049.11 | 68,845,181.78 | -8.31% | | 归属于上市公司 ...

宁波先锋新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 宁波先锋新材料股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 第 1 页 共 181 页 宁波先锋新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人熊军、主管会计工作负责人叶林玲及会计机构负责人(会计主管人员)叶林玲声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有持续经营重大不确定性段落的保留意 见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期，公司实现营业收入 25,226.82 万元，同比下降 17.2%，确认归属于母公司股东的净利润 -9,958.62 万元，同比下降 5,701.46%。报告期业绩大幅下滑且为负值，主要原因如下： 1、关联担保事项计提财务担保合同预计损失 公司为关联方宁波开 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年5月16日（星期四）14:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部 邮箱：jiao_hl032628@163.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行交流。 证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2024-029 宁波先锋新材料股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及年度 报告摘要已于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2024年5月16日（星期 四）15:00-16:00在中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）举行2023 年度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 出席本次年度报告说明会的人 ...

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2024-017 宁波先锋新材料股份有限公司 2023 年度业绩预告修正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、预计的本期业绩情况 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告经过年审会计师事务所预审计，公司与年审会计师事务所就本 次修正事项不存在重大分歧，最终数据以年审会计师事务所审计的财务数据为准。 三、业绩修正原因说明 经与年审会计师全面沟通，基于审慎性原则，对公司 2023 年度业绩预告进 行修正，主要原因如下： 1、计提财务担保合同预计损失 公司为关联方宁波开心投资有限公司（以下简称"开心投资"）和宁波先锋 弘业投资控股有限公司（以下简称"先锋弘业"）总额不超过 3.2 亿元人民币的 银行贷款提供连带责任担保。截至 2023 年 12 月 31 日，上述关联担保余额为 1.93 亿元，其中 5,550 万元关联担保的银行贷款已于 2024 年 3 月 15 日到期（详见公 司于 2024 年 3 月 19 日发布于巨潮资讯网上的《关于公司为关联公司提供关联担 保的贷款逾期未还的公告》 ...

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2024-015 宁波先锋新材料股份有限公司 关于控股股东所持公司股份被司法冻结的进展公告 股东卢先锋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人卢先锋及其一致行动人合计持有公司 84,012,357股股票（占公司总股本的17.72%），其中被质押56,381,234股（占其所持公司股 份数量的67.11%），被司法冻结83,412,357股（占其所持公司股份数量的99.29%），被轮 候冻结22,180,370股（占其所持公司股份数量的26.40%）。目前卢先锋仍是本公司的控股股 东、实际控制人，但若质押和冻结的股票被处置，可能导致其丧失控股股东、实际控制人 地位。请投资者注意相关风险。 一、股东股份冻结进展情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"先锋新材"）近日收 到控股股东、实际控制人卢先锋发送的关于傅善波民间借贷纠纷案件的判决书 （案号：（2024）浙02民初47号）。 ...

宁波先锋新材料股份有限公司 证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2024-016 关于控股股东签署控股权转让协议暨涉诉的进展公告 股东卢先锋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、对上市公司的影响及风险提示 1. 公司作为卢先锋与贺沁铭股权转让纠纷涉及股权的标的公司，仅作为第 三人参与到诉讼中。 2. 目前卢先锋先生仍是本公司的控股股东、实际控制人，但其所持股票均 处于质押和冻结状态，目前林宜生案已进入执行阶段，卢先锋质押给林宜生的 5,202,380股股票和法院冻结的卢先锋17,341,823股股票、卢先锋配偶徐佩飞 9,689,300股股票可能作为执行标的（以上股票合计32,233,503股，占公司总股本 的6.8%），若执行成功，卢先锋及一致行动人持股比例将减少6.8%（以公告日公 司股票收盘价计算的处置金额未能覆盖林宜生案生效判决的诉请金额，因此股票 可能会全部被司法处置），将下降至10.92%，与持股4.75%排名第二的股东仍有 较大差额，卢先锋仍是公司的控股股东、实际控制人。但傅善波质押融资诉讼案 件已有一审判决，若双方均未提起上诉 ...

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2024-014 宁波先锋新材料股份有限公司 二、其他相关情况说明 1. 关于控股股东、实际控制人卢先锋质押给华安泰润的股票，强制平仓前 共计 3438 万股股票（占公司总股本的 7.88%），截至本公告披露日，已被动减 持合计 31,201,146 股（占公司总股本的 6.58%），目前尚未平仓仍处于质押状态 的有 6,178,854 股（占公司总股本的 1.30%）。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 18 日、2022 年 4 月 25 日、2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 9 日、2022 年 8 月 18 日、2022 年 8 月 25 日、2022 年 11 月 29 日、2022 年 12 月 2 日、2022 年 12 月 7 日、2023 年 1 月 3 日、2023 年 12 月 11 日披露在巨潮资讯网上的相关公告。 2. 目前卢先锋仍是本公司的控股股东、实际控制人，但其所持股票均处于 质押和冻结状态。卢先锋的另一质权人林宜生已提起诉讼，目前案件进入执行阶 段，卢先锋质押给林宜生的 5,202,380 股股票 ...

北京市炜衡律师事务所 关于 深圳证券交易所 《关于对宁波先锋新材料股份有限公司的关注函》 相关问题的 专项核查法律意见书 地址：北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 网址：http：//www.weihenglaw.com/ 北京炜衡律师事务所 关于深圳证券交易所 《关于对宁波先锋新材料股份有限公司的关注函》相关问题的 专项核查法律意见书 编号：WHBJ-C-AOL-2024-04-02 致：宁波先锋新材料股份有限公司 本所作为宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"先锋新材"） 的法律顾问，就深圳证券交易所于 2024 年 3 月 20 日向公司下发的《关于对宁 波先锋新材料股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 49 号，以下 简称"《关注函》"）所涉相关法律问题进行核查，出具本专项法律意见书。 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 ...

由于焦贺莲女士辞职会导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》的相关规定，在补选出的监事就任前，焦贺莲女士 仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。公司将尽快召开职 工代表大会补选新任监事。 焦贺莲女士辞职后仍在公司担任证券事务代表职务。截至本公告披露日，焦 贺莲女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对于焦贺 莲女士在任职监事期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 宁波先锋新材料股份有限公司监事会 2024 年 4 月 1 日 证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2024-013 宁波先锋新材料股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到职工代表监事 焦贺莲女士递交的书面辞职报告，焦贺莲女士因个人原因，申请辞去职工代表监 事职务，其原定任期至第六届监事会届满之日即 2026 年 3 月 10 日止。 ...