2024 年 5 月 31 日，深圳证券交易所创业板公司管理部出具了《关于对宁波先锋新材料 股份有限公司的年报问询函》（以下简称"问询函"），我们以对先锋新材相关财务报表执行 的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现将核查情况说 明如下： 关于宁波先锋新材料股份有限公司 年报问询函的回复 众环专字（2024）0100940 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为宁波先锋 新材料股份有限公司（以下简称"先锋新材"）2023 年度财务报表的审计机构，于 2024 年 4 月 29 日出具了众环审字（2024）0101522 号带持续经营事项段的保留意见审计报告。 问题 1： 2023 年度审计报告显示，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司 2023 年度 财务报告出具了保留意见的审计报告，形成保留意见的基础主要涉及你公司为实际控制人 卢先锋关联方宁波开心投资有限公司（以下简称"开心投资"）和宁波先锋弘业投资控股有 限公司（以下简称"先锋弘业"）提供的连带责任担保事项，以及你公司对关联方 Mardo Austr ...

股票代码：300163 股票简称：ST 先锋 公告编号：2024-039 宁波先锋新材料股份有限公司 关于关联公司归还担保贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司为控股股东、实际控制人卢先锋先生控制下的宁波开心投资有限公司（以下简称 "开心投资"）的银行贷款提供关联连带责任担保，开心投资近日归还了关联担保贷款 8,327.96 万元，关联担保贷款逾期情况已消除。 一、关联担保贷款归还情况 截至本公告披露日，公司为先锋弘业及开心投资提供关联担保的贷款余额为 10,969.04 万元，并陆续于 2024 年 7 月、8 月、9 月到期，目前不存在逾期情况。 二、违反承诺情况已经解除 卢先锋及先锋弘业、开心投资于 2022 年 3 月 10 日向公司出具的承诺函（具 体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日发布于巨潮资讯网的《关于为关联公司提供 担保展期的公告》公告编号：2022-008）显示，卢先锋及关联公司应在 2023 年 12 月 15 日归还贷款 3000 万元（实际归还 1053 万元），应在 2024 年 3 ...

证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2024-040 宁波先锋新材料股份有限公司 关于控股股东所持公司股份被司法冻结的进展公告 股东卢先锋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"先锋新材"）近日收 到控股股东、实际控制人卢先锋发送的关于其与傅善波民间借贷纠纷（质押融资） 诉讼案件的进展材料。傅善波已向宁波市中级人民法院申请强制执行案件生效判 决（案号：（2024）浙02民初47号），宁波市中级人民法院已立案（案号：（2024） 浙02执396号），并向卢先锋发送了《执行通知书》和《执行裁定书》。《执行 通知书》确认卢先锋应立即履行下列义务： "（1）归还借款本金9000万元，及支付暂计算至2024年1月15日的利息 43652616.67元，并支付至实际履行日止的利息； 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人卢先锋及其一致行动人合计持有公司 84,512,357股股票（占公司总股本的17.83%），其中被质押56, ...

1.计划增持主体：公司财务总监叶林玲女士 证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2024-038 宁波先锋新材料股份有限公司 关于财务总监增持公司股份计划的公告 财务总监叶林玲保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.财务总监叶林玲女士拟在未来六个月内以市场价格增持本公司股份，增持投入资金范 围为人民币 100 万元-200 万元； 2.本次增持计划披露前，叶林玲女士已在 2024 年 6 月 4 日通过集中竞价交易方式增持 415,400 股公司股份，占公司总股本的 0.09%。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到公司财务总监 叶林玲女士出具的《关于增持宁波先锋新材料股份有限公司股份计划的告知函和 相关承诺》。基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为 了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，公司财务总监叶林玲女士计划自本 次增持计划公告披露之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交 易方式，以其自有资金或自筹资金增持公 ...

证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2024-036 宁波先锋新材料股份有限公司 关于控股股东及一致行动人股份被轮候冻结的公告 股东卢先锋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别风险提示： 截至2024年5月31日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司 84,012,357股股票（占公司总股本的17.72%），其中被质押56,381,234股（占其所持公司股 份数量的67.11%），被司法冻结股份数量为83,412,357股（占其所持公司股份数量的99.29%）， 被轮候冻结股份数量为62,730,674股（占其所持公司股份数量的74.67%）。请投资者注意相 关风险。 一、股东股份轮候冻结基本情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司查询获悉公司控股股东、实际控制人卢先锋先生及一 致行动人徐佩飞女士所持部分公司股份被轮候冻结，具体情况如下： | | 是否为控 | | | | | | | | | | --- ...

2.监事仲先艳拟在未来六个月内以市场价格增持本公司股份，增持投入资金范围为人民 币 50 万元-100 万元。 3.本次增持计划披露前，凌赛珍女士、朱霖先生已在 2024 年 6 月 3 日分别增持公司股 份 50 万股，熊军先生在 2024 年 6 月 3 日增持公司股份 462,800 股，仲先艳先生在 2024 年 6 月 3 日增持公司股份 100,200 股。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事长熊 军先生、董事兼董事会秘书凌赛珍女士、监事会主席朱霖先生、监事仲先艳先生 出具的《关于增持宁波先锋新材料股份有限公司股份计划的告知函和相关承诺》。 基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为了提升投资者 信心，切实维护中小股东利益，上述人员计划自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式，以其自有资金或自筹 资金增持公司股份。现将相关事项公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2024-037 宁波先锋新材料股份有限公司 关于部分董事、监事增持公司股份计划的公告 董事熊 ...

深 圳 证 券 交 易 所 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.2023 年度审计报告显示，中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）对你公司 2023 年度财务报告出具了保留意见 的审计报告，形成保留意见的基础主要涉及你公司为实际控 制人卢先锋关联方宁波开心投资有限公司（以下简称"开心 投资"）和宁波先锋弘业投资控股有限公司（以下简称"先 锋弘业"）提供的连带责任担保事项，以及你公司对关联方 Mardo Australia Pty Ltd 和 CURTAIN WONDERLAND PTY.LTD 关于对宁波先锋新材料股份有限公司的 年报问询函 （以下统称"KRS 公司"）的应收账款事项。同时，会计师认 为你公司因上述关联担保可能需要承担的代偿责任导致你 公司持续经营能力存在重大不确定性。请你公司补充说明以 下事项： 创业板年报问询函〔2024〕第 266 号 1 宁波先锋新材料股份有限公司董事会 ： （1）你公司为开心投资和先锋弘业总额不超过 3.2 亿 元人民币的银行贷款提供连带责任担保。截至 2023 年 12 月 31 日，为上述关联方提供连带责任担保的银行贷款余额为 1. ...

股东大会律师见证法律意见书 法律意见书 地址：浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话：0574-89216932 传真：0574-87066991 网址：http://www.nbwhlaw.com/ 宁波先锋新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 | 目录 1 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 3 | | （一）本次股东大会的召集程序 3 | | （二）本次股东大会的召开程序 3 | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 4 | | （一）出席本次股东大会的股东及委托代理人 4 | | （二）出席、列席本次股东大会的其他人员 4 | | （三）本次股东大会召集人资格 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 5 | | （一）本次股东大会的表决程序 5 | | （二）本次股东大会的表决结果 5 | | 四、结论意见 6 | 股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于宁波先锋新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：宁波先锋新材料股份有限公司 北京炜衡（宁波）律 ...

特别提示： 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次会议审议的9、10项议案为关联交易议案，关联股东须回避表决。 4、议案11、12、13为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东及股东代 表所持表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-035 宁波先锋新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024年4月30日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会在巨潮资讯网以公告形式刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，公 司2023年年度股东大会现场会议于2024年5月20日（星期一）下午2:00开始在公 司会议室（宁波市海曙区汇士路8号）召开。本次会议采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在 巨潮资讯网以公告形式发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。本次 股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议有关事项再次提示 如下： 宁波先锋新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-034 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关 法律法规、交易所业务规则和公司章程 ...