宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年度公司实现营业收入 25,892.46 万元，同比上升 2.64%；实现利润总 额-891.36 万元，同比减亏 89.42%；实现归属于母公司所有者的净利润-970.13 万元，同比减亏 90.26%。 现将公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： 一、2024 年度公司财务报告审计情况 1、公司 2024 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，出具了保留意见的审计报告。 形成保留意见的基础如下： （一）如财务报表附注十四所述，先锋新材于 2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为关联公司提供担保展期的议案》，先 锋新材为关联方宁波开心投资有限公司和宁波先锋弘业投资控股有限公司总额 不超过 6,000.00 万元人民币的银行贷款提供连带责任担保。截至 2024 年 12 月 31 日，先锋新材为上述关联方提供连带责任担保的银行贷款余额为 5,850.00 万 元，其中关联方宁波开心投资有限公司未能偿还于 2024 年 9 月已到期的银行贷 款 750.00 万元，其余 5,100.00 万元将陆续于 ...

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及年度 报告摘要已于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2025年5月15日（星期 四）15:00-16:00在中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）举行2024 年度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长熊军先生、董事兼总经理卢先锋 先生、董事兼董事会秘书凌赛珍女士、独立董事杨光先生、财务总监叶林玲女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025 年5月15日（星期四）14:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部 邮箱：jiao_hl032628@163.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行交流。 特此公告。 宁波先锋新材料股份有限公司董事会 2025年4月28日 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号： ...

宁波先锋新材料股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等相关 规定，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查在任独立董事杨光、周世兴的任职经历以及签署的相关自查报告，董 事会认为上述人员符合独立董事独立性的要求。独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任 职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往 来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《独立 董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 宁波先锋新材料股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 ...

宁波先锋新材料股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、 证券业务收入 58,365.07 万元。 （8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发 和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业， 信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《宁波先锋新材料股份有限公司章程》 等的规定和要求，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对会 ...

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2025-024 宁波先锋新材料股份有限公司 卢先锋及其配偶持有的先锋弘业 100%股权、先锋弘业持有的开心投资 100% 股权已全部质押给公司，并办理完成了股权质押的工商登记手续，作为反担保增 信措施。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日发布于巨潮资讯网上的相关公告。 2024 年 7 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过 了《关于为关联公司提供担保展期的议案》，公司对开心投资与先锋弘业总额不 超过 6,000 万元人民币的银行贷款展期提供连带责任保证担保，担保期限自 2024 年 9 月 16 日至 2025 年 9 月 15 日，每年担保费率为公司实际担保总额的 2%。具 体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日发布于巨潮资讯网上的相关公告。 而后开心投资于 2024 年 9 月 29 日偿还 150 万元，于 2025 年 2 月 14 日偿还 1 750 万元人民币。截至本公告披露日，公司为先锋弘业及开心投资提供关联担保 的贷款余额 5,100 万元，并陆续于 2025 年 7 月、9 月到期 ...

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2025-025 宁波先锋新材料股份有限公司 关于2023年度财务报表审计报告部分 非标意见涉及事项影响已消除的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了宁波先锋新材料股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 12 月 31 日及 2023 年度合并及公 司财务报表，并于 2024 年 4 月 29 日出具了编号为众环审字（2024）0101522 号 与持续经营相关的重大不确定性的保留意见的审计报告。本公司按照中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，编制了《关于 2023 年度财务报表 审计报告部分非标意见涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、2023 年度保留意见、与持续经营相关的重大不确定性所涉及的内容 1 联方 Mardo Australia Pty Ltd 和 CURTAIN WONDERLAND PTY.LTD（以下统称 "KRS 公司"）的应收账款余额为 3,542.11 万元，已单项计提坏账准备金额为 ...

关于宁波先锋新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0100655 号 宁波先锋新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"先锋新材"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是先锋新材管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 刘钧 中国注册会计师： 李潇 中国·武汉 2025年4月28日 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合宁波先锋新材料股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 宁波先锋新材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 宁波先锋新材料股份有限公司全体股东： 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2025-033 宁波先锋新材料股份有限公司董事会 关于2024年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的专项说明 款3,542.11万元，并转回了与之对应的应收账款坏账准备金额1,271.06万元。截至 2024年12月31日，先锋新材对关联方KRS公司的应收账款余额为3,795.65万元， 已单项计提坏账准备金额为206.48万元，截至审计报告日，上述应收账款均已逾 期。由于先锋新材未就关联方KRS公司偿债能力提供适当、充分的资料和证据， 我们无法对截至2024年12月31日先锋新材对关联方KRS公司的应收账款的可收 回性及坏账准备的准确性获取充分、适当的审计证据，也无法判断本期转回的应 收账款坏账准备金额对上期及本期财务报表可能产生的影响。 二、公司董事会对非标准审计意见的审计报告的意见 公司董事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年年度审计 执业过程中勤勉尽责，并对会计师本着严格、谨慎的原则对上述事项出具的非标 准审计意见审计报告表示理解，并提请投资者在充分关注非标准审计意见相关信 息的同时，持续关注非标准审计意见涉及事项的期后情况。 ...

关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司拟续聘的 2025 年度审计机构是中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 其出具的公司《2022 年年度审计报告》审计意见类型为保留意见，《2023 年年 度审计报告》审计意见类型为带有持续经营重大不确定性段落的保留意见， 《2024 年年度审计报告》审计意见类型为保留意见。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。 本议案尚需提交股东大会审议。现将有关具体情况公告如下： 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2025-021 宁波先锋新材料股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） ...