1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-050 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 宁波先锋新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年7 月18日9:15-15:00期间的任意时间。 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表和通过网络投票出席会议的 股东共45人，代表股份总数51,019,403股，占公司有表决权股份总数的13.0991%。 其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份总 数1,339,800股，占公司有表决权股份总数的0.3440%。参加本次股东大会网络投 票的股东共计42人，代表股份总数49,679,603股，占公司有表决 ...

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-049 宁波先锋新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日在 巨潮资讯网以公告形式发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议有关事项再次 提示如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （1）现场投票：现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...

证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2024-048 宁波先锋新材料股份有限公司 关于控股股东及一致行动人所持部分公司股份 将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人卢先锋及其一致行动人合计持有公司 84,512,357股股票（占公司总股本的17.83%），其中被质押56,381,234股（占其所持公司股 份数量的66.71%），被司法冻结83,412,357股（占其所持公司股份数量的98.70%），被轮 候冻结62,730,674股（占其所持公司股份数量的74.23%）。请投资者注意相关风险。 2、公司控股股东及其一致行动人所持6.8%公司股份将被司法拍卖，出现被强制过户风 险，请投资者注意相关风险。 一、股东股份被司法拍卖基本情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到内蒙古自治区 呼和浩特市中级人民法院发送的《通知书》，获悉公司控股股东、实际控制人卢 先锋及一致行动人所持部分公司股份将在"京东网"司法拍卖网络平台上被司法 拍卖、变 ...

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-047 宁波先锋新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经宁波先锋新材料股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第八次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 7 月 18 日（星期四）召开 2024 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合 有关法律法规、交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场投票：现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 1 ...

关于拟以公开拍卖方式转让全资子公司股权的公告 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-044 宁波先锋新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟以公开拍卖方式打包转让全资子公司武威先锋物流贸易有限公司 100%股权 和北京先锋通达电子商务科技有限公司 100%股权，本次交易能否最终拍卖成功、交易价格 及对公司财务数据的影响尚存在不确定性； 2、本次交易不构成重大资产重组； 3、本次交易在总经理权限范围之内，无须经过董事会、股东大会审议； 4、本次交易以公开拍卖方式进行，最终交易对方尚存在不确定性，尚无法判断是否构 成关联交易，根据最终拍卖结果，若构成关联交易，公司将按照相关规定履行相应决策程 序。 一、交易概述 1.基本情况 为更好的聚焦主业，优化公司产业投资结构；同时考虑拟处置子公司涉及的 主要投资业务连续亏损，拉低公司整体收益，宁波先锋新材料股份有限公司（以 下简称"先锋新材"、"上市公司"、"公司"）拟以公开拍卖方式打包转让全 资子公司武威先锋物流贸易有限公司（以下简称"武威先锋" ...

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-045 宁波先锋新材料股份有限公司 关于为关联公司提供担保展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司拟为控股股东、实际控制人卢先锋控制的宁波先锋弘业投资控股有限公司和宁波 开心投资有限公司总额不超过 6,000.00 万元人民币的银行贷款展期提供连带责任保证担保， 该担保原于 2024 年 9 月 15 日到期，拟展期至 2025 年 9 月 15 日。 一、关联担保情况概述 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）于 2016 年第一次临时股东大会审议通过了为宁波开心投资有限公司（以下简称"开心投 资"）总额不超过 2.2 亿澳元或其等额人民币的银行贷款提供连带责任担保的议 案，于 2017 年第三次临时股东大会审议通过了为开心投资提供关联担保剩余担 保额度更改用途的议案，于 2019 年第一次临时股东大会审议通过了为开心投资 和宁波先锋弘业投资控股有限公司（以下简称"先锋弘业"，与开心投资合称"被 担保方"）提供关联担保展期的议案，于 2 ...

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-046 宁波先锋新材料股份有限公司 2、审议通过了《关于为关联公司提供担保展期的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 关于为关联公司提供担保展期的公告》。 关联董事卢先锋回避表决。 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议通知于2024年7月2日以书面形式发出，会议于2024年7月2日在公司会议室以现 场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中：以通 讯表决方式出席董事3人，系董事卢先锋、独立董事杨光、独立董事周世兴）。 本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第八次会议通知期限的议案》 经与会董事审议和表决，同意 ...

证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2024-043 经查，你们存在以下违规事实： 宁波先锋新材料股份有限公司 关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、董事长熊军、总经理 卢先锋、财务总监叶林玲和董事会秘书凌赛珍今日收到中国证券监督管理委员会 宁波监管局出具的《关于对宁波先锋新材料股份有限公司、熊军、卢先锋、叶林 玲、凌赛珍采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书〔2024〕32 号）。 现将相关内容公告如下： 一、行政监管措施决定书内容 "宁波先锋新材料股份有限公司、熊军、卢先锋、叶林玲、凌赛珍： 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 宁波先锋新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称 ST 先锋）披 露《2023 年度业绩预告》，预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润（以下 简称净利润）为-487.93 万元至-975.53 万元。4 月 24 日，ST 先 ...

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-042 特此公告。 宁波先锋新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 20 日 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波喆翔贸 易有限公司（以下简称"宁波喆翔"）向公司控股股东、实际控制人卢先锋控制 下的 Kresta Holdings Limited（以下简称"KRS 公司"）供应窗帘成品及相关组合 件及提供遮阳成品的加工组装服务，由此发生日常经营性关联交易。2023 年度 交易发生额 4,521.86 万元，截至 2023 年 12 月 31 日应收账款余额 3,542.11 万元。 2024 年 3 月 25 日，KRS 公司控股股东及实际控制人卢先锋向公司提供了 《KRS 公司 2023 年货款支付计划》，对于截至 2023 年 12 月 31 日的尚未支付货 款其表示拟于 2024 年 4 月 30 日之前支付 1,000.00 万元，剩余部分在 2024 年 6 月 30 日之前付清。截至 2024 年 4 月 30 日，KRS 公司已向宁波喆翔支付 2023 年货款 1,049.56 万元。 2024 年 ...

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2024-041 宁波先锋新材料股份有限公司 关于对深圳证券交易所 创业板年报问询函2024第266号回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 2024 年 5 月 31 日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"先锋新材"、"上市公司"、 "公司"）收到深圳证券交易所下发的《创业板年报问询函[2024]第 266 号》（以下简称为"年 报问询函"）。公司与年审会计师对年报问询函中提出的问题进行了研究，并对有关问题进行 了说明、论证分析。现就年报问询函中提出的问题详细回复如下： 问题 1： 2023 年度审计报告显示，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司 2023 年度 财务报告出具了保留意见的审计报告，形成保留意见的基础主要涉及你公司为实际控制人 卢先锋关联方宁波开心投资有限公司（以下简称"开心投资"）和宁波先锋弘业投资控股有 限公司（以下简称"先锋弘业"）提供的连带责任担保事项，以及你公司对关联方 Mardo Australia Pty Ltd 和 CURTAIN WONDER ...