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ST先锋(300163) - 关于修订公司章程及相关制度的公告
2025-05-09 11:18
证券代码:300163 证券简称:ST 先锋 公告编号:2025-036 宁波先锋新材料股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 9 日召开 了第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于 修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于修订对 外担保管理办法的议案》《关于修订关联交易管理办法的议案》《关于修订独立 董事工作制度的议案》等议案。 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程 指引(2025 年修订)》等相关行政法规、部门规章和规范性文件的规定,公司 结合实际情况,对《公司章程》及相关制度的相关条款进行修订。 修订后的《宁波先锋新材料股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事 会议事规则》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》 等制度文件详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 | 章程修订对照表 | | | --- | --- | | 原 ...
ST先锋(300163) - 子公司财务管理制度(2025年5月)
2025-05-09 11:18
宁波先锋新材料股份有限公司 子公司财务管理制度 (十一)子公司财务管理制度 (2025 年 5 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强公司对子公司的管理,建立有效的管控机制,促进子公司规 范运作、有序健康发展,提高公司整体运作效率和抗风险能力,切实维护公司和 股东的合法利益。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第三条 公司依据对子公司的出资及认缴的股份,对子公司依法享有资产收 益、参与重大决策和推荐或选派管理人员等权利。公司根据法律法规和上市公司 规范运作、风险管控的相关要求,对子公司进行统一管理。 第四条 在公司的总体经营目标和统一管理框架下,子公司依据法律法规和 《公司章程》的规定,自主经营,独立核算,合法有效地运作企业法人财产,同 时应当执行公司的各项制度,并接受公司的监督管理。 第五条 公司相关职能部门应依照本制度及相关内控制度,及时、有效地对 子公司做好指导、监督、管理和服务工作。由公司委派或推荐,在子公司担任董 事、监事、高级管理人员职务的人员,负责本制度的有效执行。 第二章 子公司的管理 第六条 子公司应在公司总体业务发 ...
ST先锋(300163) - 内幕信息知情人登记制度(2025年5月)
2025-05-09 11:18
宁波先锋新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (十二)内幕信息知情人登记管理制度 (2025年5月修订) 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理行为,加强公司内幕信息保密工作,维护信息披露的公开、公平、 公正原则,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国 证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规、规范性文件及《宁波先锋新材料股份有限公司章程》的有关 规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为:公司、分公司、子公司(包括公司直接或 间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司)。 第三条 公司内幕信息管理工作由公司董事会统一领导和管理。公司董事 会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整,董事长为主要责任人。董事 会秘书负责组织实施,证券事务部为公司内幕信息知情人的登记入档、备案及管 理 ...
ST先锋(300163) - 对外担保管理办法(2025年5月)
2025-05-09 11:18
宁波先锋新材料股份有限公司 对外担保管理办法 (四)对外担保管理办法 (2025 年 5 月修订) 第一章 总则 第一条 为了规范宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称"公司")对外 担保行为,保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全,加强公司银行信用和 担保管理,规避和降低经营风险,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华 人民共和国担保法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 公司章程的规定,制订本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人(包括子公司)提供的保证、 抵押或质押。 第 1 页 共 8 页 第三条 本办法所称子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 第四条 公司作出的任何担保行为,必须经董事会或股东会议审议。 公司应调查被担保人的经营和信誉情况。董事会应认真审议分析被担保方的 财务状 ...
ST先锋(300163) - 关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
2025-05-09 11:18
证券代码:300163 证券简称:ST 先锋 公告编号:2025-035 宁波先锋新材料股份有限公司(以下称"公司")第六届董事会第十五次会 议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》,公司定于 2025 年 5 月 20 日(星期二)召开 2024 年年度股东大会,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 2025 年 5 月 9 日,公司召开了第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关 于修订公司章程的议案》《关于修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会 议事规则的议案》《关于修订对外担保管理办法的议案》《关于修订关联交易管 理办法的议案》《关于修订独立董事工作制度的议案》等议案,具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十六次会议决议公告》。 为提高会议效率,减少会议召开成本,2025 年 5 月 9 日,公司控股股东、 实际控制人卢先锋先生以书面形式向董事会提交了《关于提请增加宁波先锋新材 料股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》,提议将上述议案作为临 时提案,提交公司 2024 年年度 ...
ST先锋(300163) - 独立董事工作制度(2025年5月)
2025-05-09 11:18
宁波先锋新材料股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 (2025 年 5 月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,规范公司运作,强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制,保护 中小股东及利益相关者的利益。根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件和《宁波先锋新材料股份有限公司章程》(以 下简称公司章程)的规定,制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事应当在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会成员中占多数,并担任召集人。其中审计 ...
ST先锋(300163) - 董事会议事规则(2025年5月)
2025-05-09 11:18
宁波先锋新材料股份有限公司 董事会议事规则 (三) 董事会议事规则 (2025 年 5 月修订) 第一章 总则 第一条 为了进一步明确宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的职权范围,规范董事会运作程序,健全董事会的议事和科学决策程序, 充分发挥董事会的经营决策中心作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《宁波先锋新材料股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")及其他有关法律法规规定,制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构,行使法律、行政法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权,对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司依法设立董事会,董事会受股东会的委托,负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责,在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第四条 董事会由 5 名董事组成(其中独立董事 2 名),设董事长 1 人,不 设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。独立董事人数占董 事会人数的比例不应低于三分之一,其中至少包 ...
ST先锋(300163) - 公司章程(2025年5月)
2025-05-09 11:18
宁波先锋新材料股份有限公司章程 宁波先锋新材料股份有限公司 二○二五年五月 第 1 页 共 49 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第八章 | 通知和公告 42 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 43 | | 第二节 | 解散和清算 44 | | 第十章 | 修改章程 46 | | 第十一章 | 附则 47 | 章 ...
ST先锋(300163) - 信息披露事务管理制度(2025年5月)
2025-05-09 11:18
宁波先锋新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 (一)信息披露事务管理制度 (2025 年 5 月修订) 目录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 | 2 | | 第三章 | 应当披露的信息及披露标准 | 4 | | 第四章 | 信息披露的传递、审批程序及披露流程 | 14 | | 第五章 | 信息披露事务管理部门及其负责人在信息披露中的职责 . | 17 | | 第六章 | 董事和董事会、审计委员会成员和审计委员会、高级管理人 | | | 员在信息披露中的职责 | | 17 | | 第七章 | 公司其他部门、子公司在信息披露中的职责 | 19 | | 第八章 | 未公开信息的保密措施、保密责任 | 19 | | 第九章 | 档案管理 | 20 | | 第十章 | 违反本制度的责任与处罚 | 21 | | 第十一章 | 附则 | 21 | 第 1 页 共 22 页 宁波先锋新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 资决策产生较大影响的信息或事项(以下简称重大信息、重大事件或者重大事项), 并保证所披露的信息真实 ...
ST先锋(300163) - 关联交易管理办法(2025年5月)
2025-05-09 11:18
宁波先锋新材料股份有限公司 关联交易管理办法 (七)关联交易管理办法 (2025 年 5 月修订) 第一章 总则 第一条 为保证宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称"公司")与关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《企 业会计准则-关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规 定,制订本办法。 第二条 本办法所称"关联交易"是指公司或控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 第三条 关联交易应当遵循以下基本原则: (一)平等、自愿、等价、有偿的原则; (二)公平、公正、公开的原则; (三)关联人如享有股东会表决权,应对关联交易事项回避表决; (四)与关联人有任何利害关系的董事,在董事会就该事项进行表决时,应 当回避; (五)公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利,必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问; ( ...