宁波先锋新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司信息 上市公司名称：宁波先锋新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：ST先锋 股票代码：300163 一、信息披露义务人信息 姓名：卢先锋 住所、通讯地址：浙江省宁波市海曙区国丰街 股份变动性质：因股份被司法拍卖导致持股比例减少 二、一致行动人信息 签署日期：2025 年 5 月 14 日 1 2、 姓名：卢成坤 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上 市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15号－权益变动报告书》（以下简称"准则15号"）等相关法律、法 规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）中拥有权益的股 份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在本公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进 ...

宁波先锋新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 （三）投资者关系管理制度 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《宁波先锋新材料股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律 ...

宁波先锋新材料股份有限公司 股东会议事规则 （二）股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及公 司章程的规定，制定本规则。 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》第四十九条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股 ...

第二条 本制度为《公司章程》的补充性文件。 第二章 总经理的聘任和解聘 宁波先锋新材料股份有限公司 总经理工作制度 （一）总经理工作制度 （2009 年 9 月 18 日宁波先锋新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议审议通过后修订， 2010 年 1 月 8 日第一届董事会第六次会议审议通过后修订，2010 年 6 月 5 日第一届董事会 第十次会议审议通过后修订，经 2023 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第二次会议审议修订 通过，经 2025 年 5 月 9 日第六届董事会第十六次会议审议通过后修订。） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《宁波先锋新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会对总经理的要求，规范总经理工作 及总经理办公会议制度，强化宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，特制 订本工作制度。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名， 由公司董事会根据总经理的推荐，予以聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理。 第四条 总经理每届任期三年，总经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2025-037 宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议通知于2025年5月8日以书面形式发出。会议于2025年5月9日在公司会议室以 现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中：以 通讯表决方式出席董事3人，系董事卢先锋、独立董事杨光、独立董事周世兴）。 本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第十六次会议通知期限的议案》 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第十六次会议提前 3 日通知各位董事的期限要求，并于 2025 年 5 月 9 日召开第六届董事会第十六次 会议。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 2、审 ...

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2025-036 宁波先锋新材料股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开 了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于 修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于修订对 外担保管理办法的议案》《关于修订关联交易管理办法的议案》《关于修订独立 董事工作制度的议案》等议案。 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等相关行政法规、部门规章和规范性文件的规定，公司 结合实际情况，对《公司章程》及相关制度的相关条款进行修订。 修订后的《宁波先锋新材料股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事 会议事规则》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》 等制度文件详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 | 章程修订对照表 | | | --- | --- | | 原 ...

宁波先锋新材料股份有限公司 子公司财务管理制度 （十一）子公司财务管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司对子公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规 范运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和 股东的合法利益。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司依据对子公司的出资及认缴的股份，对子公司依法享有资产收 益、参与重大决策和推荐或选派管理人员等权利。公司根据法律法规和上市公司 规范运作、风险管控的相关要求，对子公司进行统一管理。 第四条 在公司的总体经营目标和统一管理框架下，子公司依据法律法规和 《公司章程》的规定，自主经营，独立核算，合法有效地运作企业法人财产，同 时应当执行公司的各项制度，并接受公司的监督管理。 第五条 公司相关职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对 子公司做好指导、监督、管理和服务工作。由公司委派或推荐，在子公司担任董 事、监事、高级管理人员职务的人员，负责本制度的有效执行。 第二章 子公司的管理 第六条 子公司应在公司总体业务发 ...

宁波先锋新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （十二）内幕信息知情人登记管理制度 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国 证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规、规范性文件及《宁波先锋新材料股份有限公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或 间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司内幕信息管理工作由公司董事会统一领导和管理。公司董事 会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事 会秘书负责组织实施，证券事务部为公司内幕信息知情人的登记入档、备案及管 理 ...

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2025-035 宁波先锋新材料股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十五次会 议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 2025 年 5 月 9 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于修订公司章程的议案》《关于修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会 议事规则的议案》《关于修订对外担保管理办法的议案》《关于修订关联交易管 理办法的议案》《关于修订独立董事工作制度的议案》等议案，具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十六次会议决议公告》。 为提高会议效率，减少会议召开成本，2025 年 5 月 9 日，公司控股股东、 实际控制人卢先锋先生以书面形式向董事会提交了《关于提请增加宁波先锋新材 料股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议将上述议案作为临 时提案，提交公司 2024 年年度 ...

宁波先锋新材料股份有限公司 对外担保管理办法 （四）对外担保管理办法 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全,加强公司银行信用和 担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国担保法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 公司章程的规定，制订本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人（包括子公司）提供的保证、 抵押或质押。 第 1 页 共 8 页 第三条 本办法所称子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 第四条 公司作出的任何担保行为，必须经董事会或股东会议审议。 公司应调查被担保人的经营和信誉情况。董事会应认真审议分析被担保方的 财务状 ...