证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-051 通源石油科技集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况 1、2024 年 10 月 7 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关 于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年股票期 权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》。 2、2024 年 10 月 7 日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过《关 于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年股票期 权激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划激励对象 名单>的议案》。公司监事会就本激励计划相关事项发表核查意 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-048 通源石油科技集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次 会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席张园先 生主持。会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 经审核，公司监事会认为：鉴于 2024 年股票期权激励计划拟首次授予的激 励对象中有 1 人因个人原因自愿放弃拟获授的全 ...

通源石油科技集团股份有限公司监事会 二、激励对象均为公司（含子公司）国内业务条线的核心员工，不包括公司 董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控 制人及其配偶、父母、子女，符合《2024 年股票期权激励计划（草案）》规定 的激励对象范围。 综上，列入 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的 人员的主体资格合法、有效。 通源石油科技集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 关于 2024 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司 章程》的有关规定，对 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予 日）进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不 存在最近 12 个月内被证券交易 ...

独立财务顾问报告 二〇二四年十月 1 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次调整情况 5 | | 三、本次授予条件成就说明 6 | | 四、本次授予情况 7 | | 五、独立财务顾问的结论性意见 9 | | 六、备查信息 10 | | （二）备查地点 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 释 义 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及首次授予事项的 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 通源石油、公司 | 指 | 通源石油科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计 | | | 划 | | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《通源石油科技集团股份有限公司 年股票期权激励 2024 | | | | 计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于通源石油科技 | | | 指 | 集团股份有限公司 年股票期权激励计划调整及首次 2024 ...

Units 1001&1002, 10/1, Tower A, Gemdale Plaza No.91, Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100022, People's Republic of China T: +86 10 8514 3999 | www.yongxinglaw.com 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 1001 北京雍行律师事务所 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项之 法律意见书 二零二四年十月 北京雍行律师事务所 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项之 法律意见书 [2010]33 号)等规定,及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,在所有重大方面不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法 律责任。 2 雍行仅根据中华人民共和国(为本法律意见书之目的,不包括香港 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-047 通源石油科技集团股份有限公司 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 2024 年股票期权激励计划拟首次授予的激励对象中有 1 人因个人原因自愿 放弃拟获授的全部股票期权，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及公司《2024 年股票期 权激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年第二次临时股东大会的授权， 董事会决定将前述人员自愿放弃获授的股票期权分配至 2024 年股票期权激励计 划已确定的其他拟首次授予激励对象，2024 年股票期权激励计划拟首次授予的 激励对象人数由 222 人调整为 221 人，拟首次授予的股票期权数量保持 1,067.00 万份不变。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2024 年股票期权激 励计划相关事项的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。 1 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-049 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一）股权激励计划简述 1、激励方式：本激励计划采用的激励工具为股票期权。 通源石油科技集团股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过《关于 调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》，决定对本激励计划的拟首次 授予激励对象人数和拟首次授予股票期权分配情况进行调整，现将相关事项公告 如下： 2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司定向增发 A 股普通股。 3、授予数量：本激励计划授予的股票期权不超过 1,200.00 万份，占本激励 计划公告之日公司股本总额的 2.03%。其中，首次授予 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-050 通源石油科技集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过《关于 向激励对象首次授予股票期权的议案》，认为本激励计划规定的授予条件已成就， 同意向激励对象首次授予股票期权，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一）股权激励计划简述 1、激励方式：本激励计划采用的激励工具为股票期权。 2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司定向增发 A 股普通股。 3、授予数量：本激励计划授予的股票期权不超过 1,200.00 万份，占本激励 计划公告之日公司股本总额的 2.03%。其中，首次授予 1,067.00 万份，占本激励 计划股票期 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-045 通源石油科技集团股份有限公司 1、会议召开情况： （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午15:00。 网络投票时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年10月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月28日9:15 至15:00的任意时间。 （2）召开地点：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室 （6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》 ...

关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日和 2024 年 10 月 28 日分别召开第八届董事会第八次会议和 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于变更注 册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司将回购账户中 2,450,000 股用途由 "用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"，并 修订《公司章程》。《关于变更回购股份用途并注销的公告》及《2024 年第二次 临时股东大会决议公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。 本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的 2,450,000 股将被注销， 公司总股本将由 590,908,629 股减少为 588,458,629 股，注 ...