证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-005 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长 任延忠先生主持。会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件等方式送达全体董 事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 《2024 年年度报告及摘要》详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。 本报告全文及其摘要尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 6-7 | | 2．合并利润表 | 8 | | 3．合并现金流量表 | 9 | | 4．合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5．资产负债表 | 12-13 | | 6．利润表 | 14 | | 7．现金流量表 | 15 | | 8．股东权益变动表 | 16-17 | | 9．财务报表附注 | 18-101 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2025)001937 号 通源石油科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了通源石油科技 ...

联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 2021年以简易程序向特定对象发行股票 持续督导总结报告 联储证券股份有限公司(以下简称"联储证券"或"保荐机构")作为通源 石油科技集团股份有限公司(以下简称"通源石油"或"公司")2021年以简易 程序向特定对象发行股票的持续督导保荐机构,履行持续督导职责期间截至2024 年12月31日。 目前,持续督导期限已届满,联储证券现根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》的相关规定,出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 联储证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层 | | 注册资本 | 323,981万人民币 | | 法定代表人 | 张强 | | 保荐代表人 | 胡玉林、许光 | | 保荐代表人联系电话 | 0532-80990830 | 三、上市公司基本情况 | | | | 证 ...

中国・北京 BEIJING CHINA ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 目 | 1、内部控制审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、内部控制评价报告 | 1-6 | 中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 通源石油科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025)001938 号 通源石油科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"通源石油公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、通源石油公司对内部控制的 ...

联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐机构名称;联储证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:通源石油 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:胡玉林 | 联系电话:0532-8090830 | | 保荐代表人姓名:许光 | 联系电话:0532-80990830 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止 | 是 | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 島 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 島 | | 4.公司治理督导情况 | | ...

1、2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金 根据公司 2020年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会 第二十次会议,并经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2022]232 号《关 于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件同 意注册,公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)31,413,610 股,发行价 格为 3.82 元/股,募集资金总额为人民币 119,999,990.20 元，扣除各项发行费用 5,303,599.77元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 114,696,390.43 元。 由中审亚太会计师事务所〈特殊普通合伙〉审验并于 2022 年 2 月 25 日出具了中 审亚太验字（2022）000011 号《通源石油科技集团股份有限公司验资报告》。 2、2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金 联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 联储证券股份有限公司(以下简称"联储证券"或"保荐机构")作为通源 石油科技集团股份有限公司(以下简称"通源石油 ...

通源石油科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梅慎实） 各位股东及股东代表： 本人作为通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 自任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的条款要求，勤 勉尽责，独立行使职权，全面了解公司经营情况，认真审议董事会的各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梅慎实，公司独立董事。1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士学位，中国社会科学院法学研究所博士后、副研究员。现任中国政法大学民 商经济法学院教师、北京嘉维律师事务所兼职律师，公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性的说明 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024年，公司共召开11次董事会和3次股东大会。报告期内，本人出席公司董 ...

通源石油科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周龙） 各位股东及股东代表： 本人作为通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 自任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的条款要求，勤 勉尽责，独立行使职权，全面了解公司经营情况，认真审议董事会的各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周龙，公司独立董事。1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，曾任西安外国语大学商学院党委书记、院长。现任西安外国语大学商学 院会计学教授，陕西省管理科学研究会副理事长，丝路会计专硕联盟副理事长， 陕西省会计学会常务理事，公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性的说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 ...

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》的 有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险 的具体方案如下： 一、责任保险具体方案 1、投保人：通源石油科技集团股份有限公司 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-014 通源石油科技集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、第八届监事会第十次会议决议。 1 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额人民币 5,000 万元/年 特此公告。 通源石油科技集团股份有限公司 4、保费支出：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任 险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保 险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日， 公司经审计的合并财务报表未分配利润为- 606,620,406.20 元，公司未弥补亏损金额-606,620,406.20 元，公司实收股本 588,458,629.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-012 通源石油科技集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 二、亏损原因 2024 年度公司实现营业收入 119,617.21 万元，同比增长 16.21%；实现归母 净利润 5,564.68 万元，同 ...