通源石油科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周龙） 各位股东及股东代表： 本人作为通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 自任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的条款要求，勤 勉尽责，独立行使职权，全面了解公司经营情况，认真审议董事会的各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周龙，公司独立董事。1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，曾任西安外国语大学商学院党委书记、院长。现任西安外国语大学商学 院会计学教授，陕西省管理科学研究会副理事长，丝路会计专硕联盟副理事长， 陕西省会计学会常务理事，公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性的说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 ...

通源石油科技集团股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 11 日召开第八届监事会第二会议，会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2、公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届监事会第三次会议，会议审议通过 了以下议案： （1）《2023 年年度报告及摘要》； （2）《2023 年度监事会工作报告》； （10）《关于会计政策变更的议案》。 3、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届监事会第四次会议，会议审议通过 了《2024 年第一季度报告》。 1 2024 年度监事会工作报告 报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求， 本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促 进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、 股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合 ...

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于通源石油科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn） 进行查验 【 】 【 】 【 】 此码用于证明该审计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn） 进行查验 目 | 1、专项审核报告 …… | 1-2 | | --- | --- | | 2、附表 | C | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于通源石油科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2025)001939 号 . 通源石油科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"通源 石油公司") 2024年12月31 ...

通源石油科技集团股份有限公司 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年年度报告及摘要披露提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查 阅。 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-007 特此公告。 董事会 二〇二五年四月十日 ...

通源石油科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 通源石油科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合通源石油科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事梅慎实、周龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事梅慎实、周龙的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 通源石油科技集团股份有限公司 通源石油科技集团股份有限公司董事会 对独董独立性评估的专项意见 董事会 二〇二五年四月十日 ...

联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 联储证券股份有限公司(以下简称"联储证券"、"保荐机构")作为通源石油 科技集团股份有限公司(以下简称"通源石油"或"公司")持续督导阶段的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号 -- 保荐业务》《企业内 部控制基本规范》等有关文件的要求,对《通源石油科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查,具体情况如下: 一、保荐机构讲行的核查工作 保荐机构指派担任通源石油持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了通源石油内部控制制度,与通源石油董事、监事、高级管理人员以及财务部等 相关部门进行了沟通,了解了内控制度的运行情况,并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通,查阅了通源石油股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员 会会议的相关资料、公司章程等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理 规则等,从公司内部控制环境、内部控制制度建 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日， 公司经审计的合并财务报表未分配利润为- 606,620,406.20 元，公司未弥补亏损金额-606,620,406.20 元，公司实收股本 588,458,629.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-012 通源石油科技集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 二、亏损原因 2024 年度公司实现营业收入 119,617.21 万元，同比增长 16.21%；实现归母 净利润 5,564.68 万元，同 ...

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》的 有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险 的具体方案如下： 一、责任保险具体方案 1、投保人：通源石油科技集团股份有限公司 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-014 通源石油科技集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、第八届监事会第十次会议决议。 1 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额人民币 5,000 万元/年 特此公告。 通源石油科技集团股份有限公司 4、保费支出：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任 险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保 险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-016 通源石油科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第17号》及 《企业会计准则解释第18号》相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 财政部于2023年10月25日印发了《企业会计准则解释第17号》的通知，其中规 定"关于流动负债和非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后回租交易的会计处理"的内容，要求自2024年1月1日起实施。 财政部于2024年12月6日印发了《企业会计准则解释第18号》的通知，其中规定 "关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，要求自印发之日起实施。 由 ...