证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-040 通源石油科技集团股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事梅慎实保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，通源石油科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事梅慎实作为征集人就公司拟于 2024 年 10 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年股票期权激励计 划（以下简称"股权激励计划"）相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 2、征集人梅慎实符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第 三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 3、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公 告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有 任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 1 偿方式向公司全体股东公开征集表决权。征 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-039 通源石油科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第九次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证 券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户 3、会议召开的合法、合规性：本 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-038 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议于 2024 年 10 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任 延忠先生主持。会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件等方式送达全体董事。 会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司拟于 2024 年 10 月 28 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议第八届董 事会第八次会议及第八届监事会第六次会议提交的相关议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知》。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得 ...

关于通源石油科技集团股份有限公司 | 北京浩天(西安)律师事务所 HYLANDS LAW FIRM XI'AN OFFICE 北京浩天(西安)律师事务所 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:通源石油科技集团股份有限公司 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发 表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字 及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他 信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之 北京浩天(西安)律师事务所 HYLANDS LAW FIRM XI'AN OFFICE 目的使用,不得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定 及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法 定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意 见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-037 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 现场会议时间：2024年10月10日（星期四）下午15:00。 网络投票时间：2024年10月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年10月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月10日9:15 至15:00的任意时间。 （2）召开地点：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长任延忠先生 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议召开时间： （3）表决结果：本议案属特别决议事项，已经由出席股东大会 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-036 通源石油科技集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于 变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟将回购账户中 2,450,000 股用途由"用 于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"，该议案 尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、回购股份情况 为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理 情况，结合公司整体战略规划、库存股情况等因素综合考量，公司拟将回购账户 中剩余的 2,450,000 股用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用 于注销并相应减少注册资本"。变更后本次回购股份用途具体情 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-035 通源石油科技集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 7 日以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席张园先生 主持。会议通知于 2024 年 10 月 5 日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上 市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— ...

通源石油科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 二〇二四年十月 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 1 证券代码：300164 证券简称：通源石油 一、通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》《通源石油科技集团股份有限公司章程》等有关规定制 定本激励计划。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司定向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予的股票期权不超过 1,200.00 万份，占本激励计划草案公 告之日公司股本总额的 2.03%。其中，首次授予 1,067.00 万份，占本激励计划股 票期权授予总额的 88.92%，占本激励计划草案公告之日公司股本总额的 1.81%； 预留授予 133.00 ...

通源石油科技集团股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司 章程》的有关规定，对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内出 现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规 定的不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。公司符合实施本激 励计划的主体资格。 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不 存在最 ...

第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次 会议于 2024 年 10 月 7 日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长任延忠先生主 持。会议通知于 2024 年 10 月 5 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董 事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 通源石油科技集团股份有限公司 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-034 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 为维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理情 况，结合公司整体战略规划、库存股情况等因素综合考量，公司拟将回购账 ...