Tong Petrotech(300164)

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通源石油(300164) - 对外信息报送和使用管理制度
2025-08-22 09:04
第三条 本制度所称信息,是指所有尚未以合法的方式公开的、会对公司 股票价格及其衍生品种的交易价格可能产生影响的信息,包括但不限于定期报 告、临时公告、统计数据、需审批的重大事项等。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露的 要求,对公司定期报告、临时公告及对重大事项履行必要的传递、审核和披露 流程。 第五条 董事会秘书具体负责信息对外报送的监管工作,董秘室协助董事 会秘书做好信息对外报送的日常管理工作,公司各部门或相关人员应按照本制 度规定履行信息对外报送程序。 1 对外信息报送和使用管理制度 通源石油科技集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一条 为加强通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间,公司对外信息报送和使用管理的 规范性,确保公平信息披露,避免内幕交易,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《信息披露管理制度》 等规定,结合公司实际运营情况,制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其各控股子公司。 对外信 ...
通源石油(300164) - 信息披露暂缓与豁免管理制度
2025-08-22 09:04
信息披露暂缓与豁免管理制度 通源石油科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 信息披露暂缓与豁免行为,确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息 披露义务,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规 定以及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及深圳证券交易所其他相关业务规 则的规定,办理信息披露暂缓、豁免事务的,适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息,不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者,不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 1 信息披露暂缓与豁免管理制度 项,履行内部审核程序后实施。 ...
通源石油(300164) - 重大信息内部报告制度
2025-08-22 09:04
重大信息内部报告制度 通源石油科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理,确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时,维护投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规 定以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形时,按照本制度规定的 公司信息报告义务人,应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告,并 对知悉的重大信息负有保密义务的制度。重大信息内部报告工作由公司董事会 统一领导和管理: (一)董事长是公司信息披露的第一责任人; (二)董事会秘书负责将内部信息按规定进行对外披露的具体工作,是公 司信息披露工作的直接责任人; 1 重大信息内部报告制度 (三)董秘室是内部信息汇集和对外披露的日常工作部门; 第三条 本制 ...
通源石油(300164) - 内幕信息知情人登记管理制度
2025-08-22 09:04
内幕信息知情人登记管理制度 通源石油科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法 规及《公司章程》的有关规定,特制订本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责,董事会秘书组织实施。 公司董秘室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案等事务 的日常办事机构,并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和董秘室负责 证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询 (质询)、服务工作。 第三条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整,董 事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 1 内幕信息知情人登 ...
通源石油(300164) - 信息披露管理制度
2025-08-22 09:04
信息披露管理制度 通源石油科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《通 源石油科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息,在规定时间内,通过指定的媒 体,以规定的方式向社会公众公布,并送达证券监管部门。 第三条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明 书、上市公告书、收购报告书等。 第二章 信息披露基本原则及要求 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 1 信息披露管理制度 规范性文件及深圳证券交易所(以下简称"证券交易所")其他相关规定,及时、 公平地披露所有 ...
通源石油(300164) - 投资者关系管理制度
2025-08-22 09:04
投资者关系管理制度 通源石油科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")投资 者关系管理工作,加强公司与投资者之间的有效沟通,促进公司完善治理,提 高公司质量,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《通源石油科技 集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资 者对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则: (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展,符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 1 投资者 ...
通源石油(300164) - 内部审计制度
2025-08-22 09:04
内部审计制度 通源石油科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作,提高内部审计工作质量,促进经营管理,保护投资者合法权益, 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《通源石油科技集团股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")的规定,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指由公司董事会、审计委员会、高级管 理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; 1 内部审计制度 (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,重要的 内部控制 ...
通源石油(300164) - 募集资金管理办法
2025-08-22 09:04
募集资金管理办法 通源石油科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范通源石油科技集团股份有限公司(以下简称 "公司")募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效率,依照《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以 下简称"《规范运作指引》")、《上市公司募集资金监管规则》等 法律法规的规定,结合公司实际情况及《通源石油科技集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》"),特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包 括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符 合国家产业政策和相关法律法规,践行可持续发展理念,履行社会责 任,原则上应当用于主营业务,有利于增强公司竞争能力和创新能力。 中国证监会对上市公司发行股份、可转换公司债券购买资产 ...
通源石油(300164) - 子公司管理制度
2025-08-22 09:04
子公司管理制度 第二条 本制度所称子公司,是指公司持有其 50%以上股份,或 者持股不到 50%但能够决定其董事会半数以上成员当选,或者通过协 议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及各级子公司。子公司应遵循本制度 规定,结合其他内部控制制度,根据自身经营特点和环境条件,制定 具体实施细则,以保证本制度的贯彻和执行。子公司同时控股其他公 司的,应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度,并接受 公司的监督。 第四条 公司以其持有的持股比例或协议安排,依法对子公司享 有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利,可通过 1 子公司管理制度 向子公司委派董事、监事及推荐高级管理人员和日常管理等途径行使 股东权利,并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 公司各职能部门根据《公司章程》及相关管理制度,对 子公司的组织、财务、经营与投资决策、重大决策事项、内部审计、 人力资源等进行指导及监督。 通源石油科技集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")对子公司的管理控制,有效控制经营风险,保护投 资 ...
通源石油(300164) - 公司章程
2025-08-22 09:04
公司章程 通源石油科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | | | 公司章程 第一章 总则 第四条 公司中文注册名称:通源石油科技集团股份有限公司 公司英文名称:Tong Petrotech Corp. 第五条 公司住所:西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号。邮政编码 710065。 第六条 公司注册资本为人民币 588,458,629 元。 3 公司章程 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为维护通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")、股 东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")和其他有关规定,制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经陕西省人民政府批准,以发起设立方式设立;在西安市市场监督管 理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码 91610131294266794G。 第三条 公司于 2010 年 12 月 20 日经中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会 ...