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通源石油(300164) - 2025年半年度报告及其摘要披露提示性公告
2025-08-22 09:01
证券代码:300164 证券简称:通源石油 公告编号:2025-040 特此公告。 通源石油科技集团股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十二日 2025 年半年度报告及其摘要披露提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 22 日 召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十三次会议,审议通过了公 司《2025 年半年度报告及其摘要》的议案。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等相关情况,公司《2025 年半年度报告全文》和《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 23 日在中国 证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上披露,敬请投资者注意查阅。 通源石油科技集团股份有限公司 ...
通源石油(300164) - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-08-22 09:01
限公司 编制更 金额单位:人民币万元 附表 上市公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:通源石油科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | HITT | 2111 | 占用方与上 | | 2025年初占 | 2025年上半年占 | 2025年上半年 | 2025年十半年停 | 2025年6月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 麻 | 市公司的关 | 上市公司核算的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 占用资金的利 (不含利息) | 自(如有) | 还累计发生额 | 占用资金余额 | | | | | | 联关系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其时唐企业 | 15 | | | | | | | | | | | 人 # 228615 | | | | | | | | | | | | 前控 ...
通源石油(300164) - 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
2025-08-22 09:01
通源石油科技集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等相关规定,本公司就 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告: 通源石油科技集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 (一)2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金 根据公司 2020 年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议,并 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》(证监许可[2022]232 号)文件核准,公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股) 31,413,610 股,发行价格为 3.82 元/股,募集资金总额为人民币 119,999,990.20 元,扣除各项发行费 用 5,303,599.77 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 114,696 ...
通源石油(300164) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-08-22 09:01
董事、高级管理人员离职管理制度 通源石油科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员离职管理,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股 东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》等法律法规及《通源石油科技集团股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 1 董事、高级管理人员离职管理制度 事就任前,原董事仍应当按照有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规 定,履行董事职务: (一)董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数; 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当提交书面辞职 报告,公司收到辞职报告之日辞任生效。公司将在收到辞职报告后 2 个交易日 内对外披露有关情况。 第四条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员 辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 ...
通源石油(300164) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-08-22 09:01
证券代码:300164 证券简称:通源石油 公告编号:2025-044 通源石油科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 5、会议的召开方式:本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第八届董事会第二十二次会议审议 通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2025 年 9 月 9 日(星期二)下午 15:00。 (2)网络投票时间:2025 年 9 月 9 日,其中: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025 年 9 月 9 日 的交易时间; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2025 年 9 月 9 日 9:15 至 15:00 的任 ...
通源石油(300164) - 监事会决议公告
2025-08-22 09:00
证券代码:300164 证券简称:通源石油 公告编号:2025-039 通源石油科技集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张园先生 主持。会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 经审核,公司监事会认为:该报告详细列举了公司 2025 年半年度募集资金存 放、管理与使用情况,公司严格执行有关法律法规,履行相应程序,不存在违规使 用募集资金、改变和变相改变募集资金投向以及损害公司和股东利益的行为。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 表决结果 ...
通源石油(300164) - 董事会决议公告
2025-08-22 09:00
证券代码:300164 证券简称:通源石油 公告编号:2025-038 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十 二次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开,会议由公司董事长 任延忠先生主持。会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事。 会议应到董事 5 名,实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案: 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 《2025 年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露平 台巨潮资讯网。 表决结果:同意 5 票,反对 0 ...
通源石油(300164) - 联储证券关于通源石油2025年半年度跟踪报告
2025-08-22 08:51
联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 2025年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称:联储证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:通源石油 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:胡玉林 | 联系电话:0532-80990830 | | 保荐代表人姓名:许光 | 联系电话:0532-80990830 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止 | 是 | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | ...
通源石油(300164) - 联储证券关于通源石油为参股公司提供担保的核查意见
2025-08-22 08:51
联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 为参股公司提供担保的核查意见 联储证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"联储证券")作为通源 石油科技集团股份有限公司(以下简称"通源石油"或"公司")向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定,对通源石油为参股公司北京一龙 恒业石油工程技术有限公司(以下简称"一龙恒业")提供担保的事项进行了审 慎核查,具体情况如下: 一、担保情况概述 通源石油参股公司一龙恒业因经营需要,拟向徽商银行股份有限公司北京分 行大红门支行(以下简称"徽商银行")融资人民币 2,600 万元,签署流动资金 借款、开立国内信用证合同;向北京银行股份有限公司中关村分行(以下简称"北 京银行")融资人民币 1,000 万元,签署综合授信合同。公司拟对上述融资提供 连带责任保证,并签署对应担保合同,担保期限为主合同生效之日起至主合同项 下一龙恒业的所有债务履行期限届满之日后三年止。 上述担保事项由一龙恒业主要经营股东丁福庆向 ...
通源石油(300164) - 2025 Q2 - 季度财报
2025-08-22 08:50
通源石油科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 通源石油科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 通源石油科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人姚志中、主管会计工作负责人张西军及会计机构负责人(会计 主管人员)舒丹声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注 意投资风险。 公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中"第三节 管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广大 投资者关注,并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 2 | | | | ...