2024 年 12 月 19 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5,000 万元募集资 金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过董事会批准的期限。同时，公司 已将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 通源石油科技集团股份有限公司 董事会 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-052 通源石油科技集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召 开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司大庆市永晨石 油科技有限公司使用不超过 5,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金， 在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见 2024 年 3 月 11 日刊 登于巨 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-051 通源石油科技集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况 1、2024 年 10 月 7 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关 于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年股票期 权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》。 2、2024 年 10 月 7 日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过《关 于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年股票期 权激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划激励对象 名单>的议案》。公司监事会就本激励计划相关事项发表核查意 ...

证券代码： 300164 证券简称：通源石油 通源石油科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------| | | √ | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ | 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | | | √ 其他 | （电话会议） | | | | 平安养老 | 金 立 | 曾学菲 | | | 财通证券 | 佘炜超 | 孙瀚栋 | | | 天风证券 | 姜美丹 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 融通基金 | 钱佳兴 | | | | 方正资管 | 周小锋 | | | | 国金基金 | 范 亮 | | | | 其他投资者 | | | | | 2024 年 11 | ...

独立财务顾问报告 二〇二四年十月 1 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次调整情况 5 | | 三、本次授予条件成就说明 6 | | 四、本次授予情况 7 | | 五、独立财务顾问的结论性意见 9 | | 六、备查信息 10 | | （二）备查地点 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 释 义 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及首次授予事项的 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 通源石油、公司 | 指 | 通源石油科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计 | | | 划 | | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《通源石油科技集团股份有限公司 年股票期权激励 2024 | | | | 计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于通源石油科技 | | | 指 | 集团股份有限公司 年股票期权激励计划调整及首次 2024 ...

通源石油科技集团股份有限公司监事会 二、激励对象均为公司（含子公司）国内业务条线的核心员工，不包括公司 董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控 制人及其配偶、父母、子女，符合《2024 年股票期权激励计划（草案）》规定 的激励对象范围。 综上，列入 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的 人员的主体资格合法、有效。 通源石油科技集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 关于 2024 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司 章程》的有关规定，对 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予 日）进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不 存在最近 12 个月内被证券交易 ...

Units 1001&1002, 10/1, Tower A, Gemdale Plaza No.91, Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100022, People's Republic of China T: +86 10 8514 3999 | www.yongxinglaw.com 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 1001 北京雍行律师事务所 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项之 法律意见书 二零二四年十月 北京雍行律师事务所 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项之 法律意见书 [2010]33 号)等规定,及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,在所有重大方面不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法 律责任。 2 雍行仅根据中华人民共和国(为本法律意见书之目的,不包括香港 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-047 通源石油科技集团股份有限公司 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 2024 年股票期权激励计划拟首次授予的激励对象中有 1 人因个人原因自愿 放弃拟获授的全部股票期权，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及公司《2024 年股票期 权激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年第二次临时股东大会的授权， 董事会决定将前述人员自愿放弃获授的股票期权分配至 2024 年股票期权激励计 划已确定的其他拟首次授予激励对象，2024 年股票期权激励计划拟首次授予的 激励对象人数由 222 人调整为 221 人，拟首次授予的股票期权数量保持 1,067.00 万份不变。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2024 年股票期权激 励计划相关事项的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。 1 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-050 通源石油科技集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过《关于 向激励对象首次授予股票期权的议案》，认为本激励计划规定的授予条件已成就， 同意向激励对象首次授予股票期权，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一）股权激励计划简述 1、激励方式：本激励计划采用的激励工具为股票期权。 2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司定向增发 A 股普通股。 3、授予数量：本激励计划授予的股票期权不超过 1,200.00 万份，占本激励 计划公告之日公司股本总额的 2.03%。其中，首次授予 1,067.00 万份，占本激励 计划股票期 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-049 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一）股权激励计划简述 1、激励方式：本激励计划采用的激励工具为股票期权。 通源石油科技集团股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过《关于 调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》，决定对本激励计划的拟首次 授予激励对象人数和拟首次授予股票期权分配情况进行调整，现将相关事项公告 如下： 2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司定向增发 A 股普通股。 3、授予数量：本激励计划授予的股票期权不超过 1,200.00 万份，占本激励 计划公告之日公司股本总额的 2.03%。其中，首次授予 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-048 通源石油科技集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次 会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席张园先 生主持。会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 经审核，公司监事会认为：鉴于 2024 年股票期权激励计划拟首次授予的激 励对象中有 1 人因个人原因自愿放弃拟获授的全 ...