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通源石油(300164) - 对外投资管理制度
2025-08-22 09:04
对外投资管理制度 通源石油科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的对 外投资行为,加强公司对外投资管理,防范对外投资风险,保障对外投资安全, 提高对外投资效益,维护公司形象和投资者的利益,依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的相关规定,以及《公司章程》等有关规定,结合公司的实 际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资,对外进行各种形 式的投资活动。包括但不限于进行设立、并购企业(具体包括新设、参股、并 购、重组、股权置换、股份增持或减持等)、股权投资、委托管理以及国家法律 法规允许的其他形式进行的各项投资活动(含委托理财、对控股子公司投资等)。 第三条 按照投资期限的长短,公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年(含 1 年) ...
通源石油(300164) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度
2025-08-22 09:04
董事、高级管理人员薪酬管理制度 通源石油科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善通源石油科技集团股份有限公司 (以下简称"公司") 董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,充分调动 董事、高级管理人员工作积极性和创造性,促进公司健康、持续、稳定发展, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等有关法律法规和《通源石油科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的相关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司章程规定的董事及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基 础,根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及 发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则: 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下,负责研究、制 定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核。 (一)按劳分配与责、权、利相匹配的原则; ...
通源石油(300164) - 董事会战略委员会工作细则
2025-08-22 09:04
战略委员会工作细则 通源石油科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 战略 发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加 强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《通源石油科技集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司设立董事会战略委员会(以下简 称"战略委员会"),并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成,其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 1 战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设主任委员一名,由公司董 ...
通源石油(300164) - 独立董事工作制度
2025-08-22 09:04
第三条 独立董事应当独立履行职责,不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 独立董事工作制度 通源石油科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善通源石油科技集团股份有限公司(以下简 称"公司")的治理结构,促进公司规范运作,充分发挥独立董事在公 司治理中的作用,切实维护全体股东,特别是中小股东的利益,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管 理办法》(以下简称"《独立董事管理办法》")、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板股票上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》(以下简称"《规范运作指引》")等有关法律、法规、规范 性文件和《通源石油科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务,并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董 ...
通源石油(300164) - 董事会审计委员会工作细则
2025-08-22 09:04
通源石油科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对通源石油科技集团股份有限公司(以下 简称"公司")财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用,健全公 司内部监督机制,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《通源石油科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其 他有关规定,公司设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"),并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查相关工作,对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 职责,独立工作,不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成,成员应当为不在公司担任高级管理 1 审计委员会工作细则 人员的董事,其中独立董事应当过半数,且至少有 1 名独立董事为会计专业人 员。公司董事 ...
通源石油(300164) - 独立董事专门会议工作制度
2025-08-22 09:04
独立董事专门会议工作制度 通源石油科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为促进通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")规 范运作,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《通源石油科技集团股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责,不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 1 独立董事专 ...
通源石油(300164) - 对外提供财务资助管理制度
2025-08-22 09:04
对外提供财务资助管理制度 通源石油科技集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 对外提供财务资助行为,防范财务风险,提高公司信息披露质量,确保公司经 营稳健,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《通源石油科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助",是指公司及其控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为,但下列情况除外: (一)公司或其控股子公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业 务; (二)资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司, 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及其控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助, 1 对外提供财务资助管理制度 参照本制度执行。 第三条 公司应当充分 ...
通源石油(300164) - 董事会秘书工作细则
2025-08-22 09:04
董事会秘书工作细则 通源石油科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会秘书的工作职责和程序,促使董事会秘书更好地履行职责,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《通源石油科技集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名,董事会秘书为公司高级管理人员,对董 事会负责,法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有 关规定适用于董事会秘书。董事会秘书应当由公司董事、副总裁或《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。 第三条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务,不得利用职权为自己或 他人谋取利益。 第四条 董事会在聘任董事会秘书的同时,应当委任一名证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责;证券事务代表由董事会秘书提名,由董事会聘任。 1 董事会秘书工作细则 公司董秘室协助董事会秘书的工作。 第五条 董事 ...
通源石油(300164) - 董事会提名委员会工作细则
2025-08-22 09:04
提名委员会工作细则 通源石油科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会由 3 名董事组成,其中独立董事应占多数并担任召集 人。 提名委员会工作细则 第一章 总则 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第一条 为规范通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事及 高级管理人员的选聘,优化董事会和高级管理人员的组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《通源石油科技集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司设立董事会提名委 员会(以下简称"提名委员会"),并制定本工作细则。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责召集和 主持委员会会议;提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生,并报请董事 会批准。当提名委员会主任不能或无法履行职责时,由半数以上委员共同推举 一名委员代为履行职务。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择 ...
通源石油(300164) - 对外担保管理制度
2025-08-22 09:04
对外担保管理制度 通源石油科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的对 外担保行为,严格控制公司对外担保风险,保护股东和投资者合法权益,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》及《通源石油科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担 保的,公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的,应视同 公司提供担保,按照本制度执行。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行,以其提供 的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务,但公司及其控股子公 司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 1 对外担保管理制度 第四条 本制度所称对外担保,是指公司以自有资产或信誉为其他单位或 个人提供的 ...