2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-045 通源石油科技集团股份有限公司 1、会议召开情况： （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午15:00。 网络投票时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年10月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月28日9:15 至15:00的任意时间。 （2）召开地点：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室 （6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》 ...

| 北京浩天(西安)律师事务所 HYLANDS LAW FIRM XI'AN OFFICE 北京浩天(西安)律师事务所 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致:通源石油科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规范性文件 以及《通源石油科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的要求,北京浩天(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受通源 石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派王梦颖 律师、潘洁律师出席公司 2024年第二次临时股东大会(下称"本次股 东大会"),并就本次临时股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发 表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字 及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他 信息披露资料一并公告。 本法 ...

关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日和 2024 年 10 月 28 日分别召开第八届董事会第八次会议和 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于变更注 册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司将回购账户中 2,450,000 股用途由 "用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"，并 修订《公司章程》。《关于变更回购股份用途并注销的公告》及《2024 年第二次 临时股东大会决议公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。 本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的 2,450,000 股将被注销， 公司总股本将由 590,908,629 股减少为 588,458,629 股，注 ...

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； 舆情管理制度 通源石油科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护公司和投资者的合法权益，根据相关法律、法规、 规范性文件及《通源石油科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。 1 舆情管理制度 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司 其他高 ...

通源石油科技集团股份有限公司 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-042 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过关于制定《舆情管理制度》的议案 为有效提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股票交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保障公司合法权益和投资者利益，根据相关法律、法规和规范性文 件的要求，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次 会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任 延忠先生主持。会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事。 会议应到董事 5 ...

通源石油科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-044 通源石油科技集团股份有限公司 年第三季度报告 2024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---- ...

激励对象名单的公示情况说明及核查意见 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日公告实施 2024 年股票期权激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股票 期权激励计划（草案）》的规定，公司对激励对象名单进行内部公示，公司监事 会结合公示情况对激励对象名单进行核查，相关内容如下： 一、公示情况 1、公示内容：激励对象的姓名和职务。 通源石油科技集团股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划 1、激励对象相关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 2、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件。 3、激励对象均为公司（含子公司）国内业务条线的核心员工，不包括公司 董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控 2、公示时间：2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 18 日。 3、公示方式：公司内部张贴。 4、反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-041 通源石油科技集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日公告实施 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司对本激励 计划采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必 要的登记。公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对本激 励计划相关内幕信息知情人在本激励计划公开披露前 6 个月（以下简称"自查期 间"）买卖公司股票情况进行自查，具体如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 1 情人严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围，未发现信息泄露情 况。 2、根据中国证券登记结算有 ...

二〇二四年十月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案)的 独立财务顾问报告 == w TASHAN CONSULTING 他 山 咨 询 目 录 | 释 义 … | | --- | | 声明 . | | 一、本激励计划的主要内容 … | | (一) 股票期权的股票来源和授予数量 | | (二)激励对象的范围和股票期权的分配 ... 【 】 下 | | (三) 股票期权的行权价格和确定方法 | | (四)本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权安排 . | | (五) 股票期权的授予条件与行权条件 | | (六) 本激励计划的其他内容 . | | 二、独立财务顾问的核查意见… | | (一)关于实施股权激励计划可行性的核查意见 ... | | (二) 关于实施股权激励计划定价方式的核查意见 | | (三)关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 . | | (四)关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 . | | (五)关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 14 | ...

AW FIRM 律 中 Units 1001&1002, 10/F, Tower A, Gemdale Plaza No.91, Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100022, People's Republic of China T: +86 10 8514 3999 | www.yongxinglaw.com 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 1001 北京雍行律师事务所 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案)之 法律意见书 二零二四年十月 北京雍行律师事务所 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024年股票期权激励计划(草案)之 法律意见书 致:通源石油科技集团股份有限公司 北京雍行律师事务所(以下简称"雍行"或"本所")受通源石油科技集团 股份有限公司(以下简称"公司""上市公司"或"通源石油")委托,作为公 司 2024 年股票期权激励计划〈以下简称"激励计划""本激励计划"或"本次 激励计划"）专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法(2018年修正)》（中国证券监督管理委员会令 ...