通源石油科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对审计机构 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和《公司章程》 的要求，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对审计机构 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、年审审计机构基本情况 名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 截至 2024 年末，中审亚太拥有执业注册会计师 482 人，注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 180 余人。 中审亚太 2023 年度经审计的业务总收入 69,445.29 万元，其中，审计业务收入 64,991.05 万元，证券业务收入 29,778.85 万元。2024 年度上市公司年报审计客户共 计 39 家， ...

通源石油科技集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度审计机构履职情况评估报告 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司2024年度审计机构，根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中审亚太2024年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明先生 截至 2024 年末，中审亚太拥有执业注册会计师 482 人，注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 180 余人。 中审亚太 2023 年度经审计的业务总收入 69,445.29 万元，其中，审计业务收入 64,991.05 万元，证券业务收入 29,778.85 万元。2024 年度上市公司年报审计客户共 计 39 家，挂牌公司审计客户 183 家。2023 年度上市公司审计收费 6,806.15 ...

联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 联储证券股份有限公司(以下简称"联储证券"、"保荐机构")作为通源石油 科技集团股份有限公司(以下简称"通源石油"或"公司")持续督导阶段的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号 -- 保荐业务》《企业内 部控制基本规范》等有关文件的要求,对《通源石油科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查,具体情况如下: 一、保荐机构讲行的核查工作 保荐机构指派担任通源石油持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了通源石油内部控制制度,与通源石油董事、监事、高级管理人员以及财务部等 相关部门进行了沟通,了解了内控制度的运行情况,并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通,查阅了通源石油股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员 会会议的相关资料、公司章程等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理 规则等,从公司内部控制环境、内部控制制度建 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-015 通源石油科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十五次会议审议 通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 9 日的交易时间； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-006 通源石油科技集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 第八届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张 园先生主持，会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的 程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告全文及其摘要尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 ...

监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要 求，满足公司现阶段经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管 理的各个环节中起到了较好的防范和控制作用，为公司各项业务健康运行和公司经营风 险控制提供了保障，维护了公司及全体股东的利益。公司《2024 年度内部控制评价报告》 真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对董事会出具 的《2024 年度内部控制评价报告》无异议。 通源石油科技集团股份有限公司 监事会 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，通源石油科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会对《2024 年度内部控制评价报告》发表意见如下： 通源石油科技集团股份有限公司监事会 关于公司《2024年度内部控制评价报告》的意见 二〇二五年四月十日 ...

通源石油（300164）公告，2024年营业收入为11.96亿元，同比增长16.21%。归属于上市公司股东的净 利润5564.68万元，同比增长10.67%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

通源石油科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人姚志中、主管会计工作负责人张西军 及会计机构负责人(会计 主管人员)舒丹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注 意投资风险。 公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中"第三节 管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广大投 资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-009 通源石油科技集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股、不以资本公 积转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议，于 2025 年 4 月 10 日召开第八届董事 会第十五次会议及第八届监事会第十次会议，分别以全票赞成的结果审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、独立董事专门会议意见 独立董事认为，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相 关规定，与公司当前实际情况相符，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东的 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-011 通源石油科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理 办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授 权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。 一、具体内容 1、发行股票的种类、数量和面值 本次发行股票募集资 ...