联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 2021年以简易程序向特定对象发行股票 持续督导总结报告 联储证券股份有限公司(以下简称"联储证券"或"保荐机构")作为通源 石油科技集团股份有限公司(以下简称"通源石油"或"公司")2021年以简易 程序向特定对象发行股票的持续督导保荐机构,履行持续督导职责期间截至2024 年12月31日。 目前,持续督导期限已届满,联储证券现根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》的相关规定,出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 联储证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层 | | 注册资本 | 323,981万人民币 | | 法定代表人 | 张强 | | 保荐代表人 | 胡玉林、许光 | | 保荐代表人联系电话 | 0532-80990830 | 三、上市公司基本情况 | | | | 证 ...

中国・北京 BEIJING CHINA ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 目 | 1、内部控制审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、内部控制评价报告 | 1-6 | 中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 通源石油科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025)001938 号 通源石油科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"通源石油公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、通源石油公司对内部控制的 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 6-7 | | 2．合并利润表 | 8 | | 3．合并现金流量表 | 9 | | 4．合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5．资产负债表 | 12-13 | | 6．利润表 | 14 | | 7．现金流量表 | 15 | | 8．股东权益变动表 | 16-17 | | 9．财务报表附注 | 18-101 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2025)001937 号 通源石油科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了通源石油科技 ...

通源石油科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梅慎实） 各位股东及股东代表： 本人作为通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 自任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的条款要求，勤 勉尽责，独立行使职权，全面了解公司经营情况，认真审议董事会的各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梅慎实，公司独立董事。1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士学位，中国社会科学院法学研究所博士后、副研究员。现任中国政法大学民 商经济法学院教师、北京嘉维律师事务所兼职律师，公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性的说明 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024年，公司共召开11次董事会和3次股东大会。报告期内，本人出席公司董 ...

通源石油科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周龙） 各位股东及股东代表： 本人作为通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 自任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的条款要求，勤 勉尽责，独立行使职权，全面了解公司经营情况，认真审议董事会的各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周龙，公司独立董事。1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，曾任西安外国语大学商学院党委书记、院长。现任西安外国语大学商学 院会计学教授，陕西省管理科学研究会副理事长，丝路会计专硕联盟副理事长， 陕西省会计学会常务理事，公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性的说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 ...

通源石油科技集团股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 11 日召开第八届监事会第二会议，会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2、公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届监事会第三次会议，会议审议通过 了以下议案： （1）《2023 年年度报告及摘要》； （2）《2023 年度监事会工作报告》； （10）《关于会计政策变更的议案》。 3、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届监事会第四次会议，会议审议通过 了《2024 年第一季度报告》。 1 2024 年度监事会工作报告 报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求， 本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促 进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、 股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合 ...

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于通源石油科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn） 进行查验 【 】 【 】 【 】 此码用于证明该审计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn） 进行查验 目 | 1、专项审核报告 …… | 1-2 | | --- | --- | | 2、附表 | C | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于通源石油科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2025)001939 号 . 通源石油科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"通源 石油公司") 2024年12月31 ...

通源石油科技集团股份有限公司 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年年度报告及摘要披露提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查 阅。 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-007 特此公告。 董事会 二〇二五年四月十日 ...

通源石油科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 通源石油科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合通源石油科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事梅慎实、周龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事梅慎实、周龙的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 通源石油科技集团股份有限公司 通源石油科技集团股份有限公司董事会 对独董独立性评估的专项意见 董事会 二〇二五年四月十日 ...