通源石油科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 通源石油科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合通源石油科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

通源石油科技集团股份有限公司 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年年度报告及摘要披露提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查 阅。 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-007 特此公告。 董事会 二〇二五年四月十日 ...

中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行管题 目 | 1、鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3-11 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于通源石油科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于通源石油科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字(2025)001940 号 通源石油科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"通源 石油公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的 ...

一、本次计提存货减值准备情况 1、本次计提存货减值准备概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关法律、法规的规定和公 司会计政策的要求，为客观、真实、准确反映公司资产状况，公司本着谨慎性原 则，对合并财务报表范围内的 2024 年年末存在可能发生减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，计提存货减值准备共计 9,393,519.07 元。 2、本次计提存货减值准备说明 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，期末公司对存货的 可变现净值进行了测算。经测算，部分存货可变现净值低于实际成本，公司计提 存货跌价准备 9,393,519.07 元。具体计提情况如下： 单位：人民币元 通源石油科技集团股份有限公司 关于 2024 年计提存货减值准备及核销坏账的公告 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-016 通源石油科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第17号》及 《企业会计准则解释第18号》相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 财政部于2023年10月25日印发了《企业会计准则解释第17号》的通知，其中规 定"关于流动负债和非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后回租交易的会计处理"的内容，要求自2024年1月1日起实施。 财政部于2024年12月6日印发了《企业会计准则解释第18号》的通知，其中规定 "关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，要求自印发之日起实施。 由 ...

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于通源石油科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn） 进行查验 【 】 【 】 【 】 此码用于证明该审计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn） 进行查验 目 | 1、专项审核报告 …… | 1-2 | | --- | --- | | 2、附表 | C | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于通源石油科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2025)001939 号 . 通源石油科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"通源 石油公司") 2024年12月31 ...

通源石油科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金 根据公司 2020 年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议，并 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]232 号）文件核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,413,610 股，发行价格为 3.82 元/股，募集资金总额为人民币 119,999,990.20 元，扣除各项发 行费用 5,303,599.77 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 11 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事梅慎实、周龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事梅慎实、周龙的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 通源石油科技集团股份有限公司 通源石油科技集团股份有限公司董事会 对独董独立性评估的专项意见 董事会 二〇二五年四月十日 ...

通源石油科技集团股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 11 日召开第八届监事会第二会议，会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2、公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届监事会第三次会议，会议审议通过 了以下议案： （1）《2023 年年度报告及摘要》； （2）《2023 年度监事会工作报告》； （10）《关于会计政策变更的议案》。 3、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届监事会第四次会议，会议审议通过 了《2024 年第一季度报告》。 1 2024 年度监事会工作报告 报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求， 本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促 进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、 股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-010 通源石油科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）具备从事证 券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。中审 亚太在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为 公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表 现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘中审亚太为公司 2025 年度审计机构。 二、拟续聘审计机构的基本信息 （一 ...