证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-038 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日以电 子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第七次（临时）会议的通知，会议 于 2024 年 6 月 28 日上午 10：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书肖廷良列席会议。会议由监 事会主席徐应根召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于 提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公司相关制度的 要求，履行了必要的审议程序。因此，同意公司使用部分超募资金永久性补充流 动资金的议案。 本议案以 3 票同 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-039 经审议，全体董事一致同意使用部分超募资金 2,238.87 万元（含银行利息， 实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准）永久性补充流动资金。公司本次 将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，符合维护 公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十次（临时）会议的通知。会议 于 2024 年 6 月 28 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：董事刘召贵先生、 独立董事莫卫民先生、董事凌开舟先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司部 分监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏天瑞仪器股份有限公司 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 于 2024 年 6 月 28 日在江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派羊定琦律师、李伟一律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以 及《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均 ...

申港证券股份有限公司 关于江苏天瑞仪器股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江苏天 瑞仪器股份有限公司（以下简称"天瑞仪器"或"公司"）持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法规和规范性文件的要求，对天瑞仪器使用部分超募资金永久性补充流动资金 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 1、募集资金到位情况 天瑞仪器经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1901 号"文核准， 首次公开发行人民币普通股（A 股）1,850 万股，发行价格为每股 65 元，募集 资金总额为 120,250.00 万元，扣除承销及保荐费、审计费、律师费、信息披露 费等其他发行费用 9,480.82 万元后，实际募集资金净额为 110,769.18 万元，本 次超募资金金额为 83,369.18 万元。以上募集资金已由江苏公证 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-037 江苏天瑞仪器股份有限公司 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）因涉嫌信息披露违法违规, 目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）立案调查,若后 续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。敬请 投资者注意投资风险。 一、立案调查进展情况 公司于 2024 年 4 月 25 日收到中国证监会《立案告知书》（证监立案字 0382024015 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 公司已于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证券监 督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-022） 截至目前，公司经营情况正常。中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收 到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。在立案调查期间，公司将积极配合 中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。 二、风险提 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-035 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于补选董事的公告 公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意廖国荣先生、张秀梅女 士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）原董事杨博鸿先生、 李刚先生因个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的 相关公告。公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审 议通过了《关于补选董事的议案》，公司董事会同意廖国荣先生、张秀梅女士（简 历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期均与公司第六届董事会 相同，自股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 因廖国荣先生属于"董事、监事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董 事、监事和高级管理人员候选人 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-034 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议《关于补选董事的议案》 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第九次（临时）会议的通知。会议 于 2024 年 6 月 12 日上午 10:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：独立董事莫卫民 先生、独立董事钱宇瑾女士、独立董事王刚先生、董事凌开舟先生以通讯表决方 式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事 长刘召贵先生主持。 二、董事会会议审议情况 公司董事会同意廖国荣先生、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有 关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次（临时）会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-036 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议。 2、股东大会召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次（临时）会议审 议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-032 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对江苏天瑞仪器股份有限公司的 关注函》（创业板关注函〔2024〕第 103 号）（以下简称"关注函"）。公司收到关 注函后高度重视，立即对涉及的问题进行逐项落实。现将回复公告如下： 你公司 2023 年 5 月 15 日晚披露公告称，自然人李刚控制的广州立多虚拟 现实科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"立多虚拟"）与公司控股股东、实 际控制人刘召贵签署《股份转让协议》，约定刘召贵将其持有的 5.01%的公司股 份转让给立多虚拟；同时，李刚控制的广州立多科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"立多科技"）与公司签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简称《股 份认购协议》），立多科技拟以现金方式认购公司向特定对象发行的股份。前述 交易完成后，公司控制权将发生变更， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-033 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司及董事会对李刚先生任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事李刚先生提交的书面辞职报告，李刚先生因个人原因向公司董事会申请辞去公 司董事职务。辞职后，李刚先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定， 李刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，其辞职不会 对公司正常生产经营及董事会的规范运作产生不利影响。李刚先生的书面辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定， 尽快完成董事补选工作。 李刚先生原定董事任期至第六届董事会任期届满之日即 2026 年 8 月 30 日。 截至本公告披露日，李刚先生未直接持有公司股份，李刚先生担任执行事务合伙 ...