上海市广发律师事务所 关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏天瑞仪器股份有限公司 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 20 日在江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派李伟一律师、占新越律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《江 苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方 式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无 ...

Core Viewpoint - The "3i Award - 2024 Scientific Instrument Industry User Attention Preferred Award" was held, recognizing 30 instruments that garnered significant user attention in the past year [1][2][5]. Group 1: Event Overview - The 18th China Scientific Instrument Development Annual Conference (ACCSI 2025) took place in Shanghai, attracting over 1,700 participants from various sectors including government, academia, and industry [2]. - The award ceremony for the "3i Award" was a highlight of the event, with notable figures presenting the awards to the winners [2][4]. Group 2: Award Significance - The "3i Award" has been awarded for 17 years, aimed at highlighting high-quality instruments that received significant user attention, serving as a reference for procurement decisions [5]. - Since its inception in 2007, the award has recognized over 400 instruments, receiving widespread acclaim from manufacturers and users alike [5]. Group 3: Award Winners - A detailed list of the award-winning instruments includes various categories such as TOC analyzers, rheometers, and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) systems, showcasing a diverse range of technologies [5][6]. - Notable winners include the Elementar Total Organic Carbon Analyzer and the AVANCE NEO 600 Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer, among others [5][6]. Group 4: About the 3i Award - The 3i Award, which stands for Innovative, Interactive, and Integrative, is organized by Instrument Information Network and aims to recognize outstanding contributions in the scientific instrument and testing industry [7]. - The award process is based on principles of fairness and transparency, relying on evaluations from industry experts and a large user base to select innovative products and commendable enterprises [7].

投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2025年05月09日 15:00-16:30 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人员姓名 董事长 刘召贵 董事会秘书 肖廷良 财务总监 吴志进 独立董事 王刚 投资者关系活动主要内容 介绍 1.根据《上市规则》，公司被ST后若2024年继续亏损或审计意见 未改善将面临退市。管理层是否有明确的扭亏计划（如资产重组、债 务优化）？当前净资产如何？ 答:尊敬的投资者，您好！公司2025年第一季度处于盈利状态， 公司主营业务分析仪器行业持续经营稳定，管理层明确将聚焦主业， 逐步剥离PPP项目。2025年3月31日归属于上市公司股东净资产 128,051.39万元。 2.年报显示环境监测仪器业务营收同比下降28%，毛利率下滑至 行业低位。请分析核心产品竞争力流失原因，是否考虑战略转型或剥 离非 ...

证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-024 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、采取的措施及进展情况 1、针对《行政处罚决定书》所涉事项，公司于2024年4月24日召开了第六 届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于前期会计 差错更正及追溯调整的议案》，对2021年年报进行了会计差错更正及追溯调整， 并于2024年4月26日披露了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》 （公告编号：2024-015）等相关文件。目前，公司不存在尚未整改完毕的事项。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条，"公司同时符合下 列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：（一）公司已就 行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国 证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。"公司将在满足上述条件后及 时提出申请，争取尽早撤销风险警示。 三、对公司的影响及风险提示 特别提示： 1、江苏天瑞仪 ...

中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2025]E1217号 江苏天瑞仪器股份有限公司 专项说明 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏天瑞仪器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称天瑞仪器）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了苏公 W[2025]A555 号无保 留意见审计报告。在此基础上，我们核查了后附的天瑞仪器管理层编制的 2024 年度营业 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | --- | --- | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 审计报告 苏公 W[2025]A555 号 江苏天瑞仪器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称天瑞仪器）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了天瑞仪器2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | --- | --- | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 审计报告 苏公 W[2025]A555 号 江苏天瑞仪器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称天瑞仪器）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了天瑞仪器2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 钱宇瑾女士，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学 历，中国境内执业律师。2002 年起先后担任美国友峰贸易有限公司法务、黄浦 区司法局职工、华夏汇鸿律师事务所律师；2017 年 3 月至 2021 年 3 月任 Seohwa （韩国）独立董事；2018 年 7 月至 2023 年 3 月任格利尔数码科技股份有限公司 独立董事；2013 年 1 月至今任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人。 2023 年 8 月，经公司股东大会选举担任第六届董事会独立董事，2024 年全 年履职。任职期间，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独 立性的要求，未在公司及关联方担任其他职务，未与公司存在可能影响独立判断 的利害关系，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 三、独立董事年度履职重点关注事项 2024 年，本人按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，认真、勤勉、 谨慎地履行职责，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客 观、审慎地行使表决权，以确保公司所作决议均合法合规，重 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（莫卫民）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 莫卫民先生，1957 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历,教授,博士生导师。1982 年起先后任浙江工业大学教师、教研室主任、副 教授、分析化学研究所所长、教授、硕导、校分析测试中心主任、所长、教授、 博导、现任浙江工业大学教授、博导,兼任浙江省分析测试协会理事长、浙江省 有机硅标准化技术委员会主任委员、中国分析测试协会理事、国家禁毒委员会非 药用类麻醉和精神药品专家委员会委员、教育部高校分析测试中心研究会理事和 名誉理事、《理化检验》化学分册期刊编委会编委、 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（王刚）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王刚先生，1986 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士研 究生学历,副教授职称。2016 年 8 月起任上海财经大学会计学院助理教授,现任 上海财经大学会计学院副教授。2022 年 12 月起任上海华峰铝业股份有限公司独 立董事、2023 年 11 月起任上海碧云天生物技术股份有限公司独立董事。2023 年 11 月 10 日起任公司独立董事。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人作为第 ...