江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就 公司现任独立董事莫卫民先生、钱宇瑾女士、王刚先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事莫卫民先生、钱宇瑾女士、王刚先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

4、2023 年 6 月 26 日，公司召开了第五届监事会第十二次（临时）会议， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》《关于前期会计差错更正及追溯调 整的议案》。 江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独 立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东 大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较 好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运 作。 一、报告期内监事会的会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了十一次会议，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 19 日，公司召开了第五届监事会第九次（临时）会议,审议 通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款并授权董事会办理工 商变更登记的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》。 2、2023 年 4 月 25 日，公司召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了 《2022 年度监事会工作报告》《2022 年 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-014 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于与参股公司续签《运营维护服务分包合同》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2023 年 7 月 13 日，江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十七次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）会议对《关 于与参股公司签署<运营维护服务分包合同>暨关联交易的议案》进行了审议，同 意由公司与参股公司中泰（如东）环境治理有限公司（以下简称"中泰如东"） 签署《如东县乡镇污水处理厂及农村水环境综合治理一期工程 PPP 项目之农村水 环境综合治理运营维护服务分包合同》（以下简称"《运营维护服务分包合同》"）， 该项目运营维护服务费总价：10,633,051.60 元（大写：壹仟零陆拾叁万叁仟零 伍拾壹元陆角零分）。 鉴于前次合同已到期，根据项目的运营需要，经友好协商，公司拟继续与中 泰如东签订《运营维护服务分包合同》，本次拟签合同为 1 年，即自 2024 年 1 月1日起至2024年12月31 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏天瑞仪器股份有限公司全体股东： 根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关文件的规定和要求，结合江 苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进组织发展战略的实现。但由于 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏天瑞仪器股份有限公司拟进行商誉减值测试 所涉及江苏国测检测技术有限公司 商誉及相关资产组可收回金额 资产评估报告 苏中资评报字（2024）第 9029 号 （共一册，第一册） 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二四年四月二十日 江苏天瑞仪器股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及江苏国测检测技术有限公司商誉及 相关资产组可收回金额资产评估报告 报告防伪编码 江苏中企华中天资产评估有限公司 I | 声 明 1 | | | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | | | 资产评估报告正文 5 | | | | 一、 | 委托人、商誉及相关资产组所在单位和其他资产评估报告使用人 | 5 | | 二、 | 评估目的 | 10 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 10 | | 四、 | 价值类型 | 14 | | 五、 | 评估基准日 | 14 | | 六、 | 评估依据 | 14 | | 七、 | 评估方法 | 16 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 18 | | 九、 | 评估假设 | 20 | | 十、 | 评估结论 | ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-016 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的 有关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

一、独立董事的基本情况 江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（莫卫民）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年任职工作 中，诚实、勤勉、审慎、认真、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作；另一方面充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用及各自 的专业优势，针对公司规范化管理的相关法律问题，提出了意见和建议。 莫卫民先生，1957 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历,教授,博士生导师。1982 年起先后任浙江工业大学教师、教研室主任、副 教授、分析化学研究所所长、教授、硕导、校分析测试中心主任、所长、教授、 博导、现任浙江工业大学教授、博导,兼 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1256号 江苏天瑞仪器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称天瑞 仪器）2023年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集 资金专项报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们 计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-015 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正；追溯调整后，不会导致公司已 披露的相关年度出现盈亏性质的改变。 2、本次追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将持续提升 治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第六届董事会 第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的 议案》，同意公司按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号——财务信息的更 正及相关披露》的相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正，并对公司2021年、2022 年年度报告，2023年第一季度、2023年半年度及2023年第三季度报告中所涉及的财 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏天瑞仪器股份有限公司拟进行商誉减 值测试涉及的上海贝西生物科技有限公司 商誉及相关资产组可收回金额 资产评估报告 苏中资评报字(2024)第 9031 号 (共一册，第一册) 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二四年四月二十日 江苏天瑞仪器股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的上海贝西生物科技有限公司商誉及 相关资产组可收回金额资产评估报告 江苏中企华中天资产评估有限公司 I | 声 明 1 | | | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | | | 资产评估报告正文 5 | | | | 一、 | 委托人、商誉及相关资产组所在单位和其他资产评估报告使用人 | 5 | | 二、 | 评估目的 | 11 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 11 | | 四、 | 价值类型 | 16 | | 五、 | 评估基准日 | 16 | | 六、 | 评估依据 | 16 | | 七、 | 评估方法 | 18 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 20 | | 九、 | 评估假设 | 22 | | 十、 | 评估结论 | 23 | | ...