江苏天瑞仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《江苏天瑞仪器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（即主任委员）一名，负责召集和主持战略委 员会工作，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-090 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有 关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次（临时）会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 10 月 13 日（星期五）召 开公司 2023 年第五次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次（临时）会议审 议通过，决定召开 2023 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 15:00。 5、会议的 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏天 瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《创业板规范运作》"）等规 定以及《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司实际情况，制定本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照招股说明书或其他公开发行募集文件所列用 途使用。公司改变招股说明书或其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经 股东大会作出决议。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 章 程 （股票代码：300165） 二○二三年九月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 江苏天瑞仪器股份有限公司章程 第一章 总则 第二条 江苏天瑞仪器股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以有限公司依法整体变更方式发起设立。 公司在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照， ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第三次（临时）会议的通知。会议 于 2023 年 9 月 25 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事李刚先生、 董事杨博鸿先生、董事凌开舟先生、独立董事钱宇瑾女士、独立董事莫卫民先生、 独立董事张鑫先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议由董事长刘召贵先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-088 1、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商备案 的议案》 根据《中华人民共和国公 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（即主任委员）一名，由为会计专业人士的独 立董事委员担任，负责主持审计委员会工作。召集人由董事会指定产生。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： 1 第一条 为强化和规范江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、 法规、规范性文件及《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-089 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款并授权董事会 办理工商备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 25 日，江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款并授权董 事会办理工商备案的议案》。 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件， 结合公司实际情况，拟对《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十六条 股东大会的通知包括 | 第五十六条 股东大会的通 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范 性文件及《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 ㈡ 不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满 的情形； 7 ㈢ 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人 员且期限尚未届满的情形； 第三条 本细则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高级管理 人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，制定本工作 制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规 ...