证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-010 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 以上授信事项需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第 六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》，为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公 司拟向银行申请授信总金额不超过人民币10亿元（最终以各家银行实际审批的授 信额度为准），具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求确定； 上述事项有效期自该议案经2023年年度股东大会审批通过之日起至公司2024年 年度股东大会召开之日止；具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行 承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额 度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、 国际/国内保函、海关税费担保等。 为便于公司及全资子 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-009 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 24 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：董事李刚先生、董事凌开 舟先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关 规定。会议由董事长刘召贵先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议《2023 年度总经理工作报告》 《2023 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了管理层落实股东大会和 董事会各项决议 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-020 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）15:00-16:30 在"价值在线"举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说 明 会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 " 价 值 在 线 " （www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长刘召贵先生、财务总监吴志进先生、 独立董事王刚先生、董事会秘书肖廷良先生、保荐代表人谭星先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15：00 前访问 https://eseb.cn/1dCgPH66qNG，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 ...

截止2023年12月31日，累计使用募集资金金额为128,982.86万元，募集资金 本年度实际使用金额为0万元，截止期末，尚未使用的募集资金余额为3,775.13 万元。 二、募集资金存放和管理情况 江苏天瑞仪器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会"证监许可[2010]1901号"文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,850 万股，发行价格为每股65元，募集资金总额为120,250.00万元，扣除承销及保荐 费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用9,480.82万元后，实际募集资 金净额为110,769.18万元。以上募集资金已由江苏公证天业会计师事务所有限公 司于2011年1月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具"苏公W[2011]B008号"《验资报告》。 (一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金 使用风险，保护投资者利益。本公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-012 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型 理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，江苏天瑞仪器股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 及子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的议案》，董事会同意公 司及子公司使用不超过人民币壹亿伍仟万元闲置自有资金购买商业银行或其他 金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1 年）理财产品，在上 述额度内，资金可以滚动使用。详细情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金进行低风险保本短期理财产品投资，增加公司收益。 2、投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币壹亿伍仟万元闲置自有资金进行低 风险保本短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司及子公司运用闲置自有资金投资的 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-013 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资 公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第 六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。现将有关事项公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准 确的反映公司的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2023 年12月31日的应收账款、应收票据、应收款项融资、预付款项、其他应收款和长 期应收款、存货、合同资产等资产进行了全面清查。对资产减值的可能性进行了 充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准 备。 公司及下属子公司2023年度计提的各项资产减值准备合计12,0 ...

第一条 为进一步规范江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争， 推动提升审计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据 中华人 民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司运作规范》等法律、法规、规范性文件及 江苏天瑞仪器股份有限 公司章程》（以下简称 " 公司章程》"）、 江苏天瑞仪器股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规及规范 性文件要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司选聘其他审计业务的事务所，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所并开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-005 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于收到深圳证券交易所关注函并回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日收到了 深圳证券交易所发出的《关于对江苏天瑞仪器股份有限公司的关注函》（创业板 关注函〔2024〕第 81 号）（以下简称"关注函"）。公司董事会对此高度重视，立 即对关注函所涉及的相关问题进行了认真核查，形成书面说明并披露如下： 2024 年 4 月 17 日晚，你公司披露《关于董事辞职的公告》称，杨博鸿因个 人原因申请辞去公司非独立董事职务。辞职后，杨博鸿不再担任公司任何职务。 我部对此表示关注，请你公司及相关方核实说明以下事项： 1.公司 2023 年年报预约披露日为 2024 年 4 月 26 日。杨博鸿辞任时间距公 司年报披露日已不足十日。 请你公司： （1）结合杨博鸿在公司履职的权责，说明杨博鸿离职是否影响公司 2023 年年度报告正常编制，是否对公司如期披露 2023 年年度报告产生影 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏天瑞仪器股份有限公司的 关注函 请你公司： （1）结合杨博鸿在公司履职的权责，说明杨博鸿离职 是否影响公司 2023 年年度报告正常编制，是否对公司如期 披露 2023 年年度报告产生影响，如是，说明详情并充分提 示相关风险； 1 （2）说明年报编制及最新审计进展情况，公司董事在 重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出 具时间安排等事项上是否存在重大分歧，公司与会计师事务 所针对前述事项是否存在重大分歧，公司是否可能存在过半 数董事无法保证 2023 年年度报告真实、准确、完整的风险， 公司是否能按时披露 2023 年年度报告。 创业板关注函〔2024〕第 81 号 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 17 日晚，你公司披露《关于董事辞职的公 告》称，杨博鸿因个人原因申请辞去公司非独立董事职务。 辞职后，杨博鸿不再担任公司任何职务。 我部对此表示关注，请你公司及相关方核实说明以下事 项： 1.公司 2023 年年报预约披露日为 2024 年 4 月 26 日。 杨博鸿辞任时间距公司年报披露日已不足十日。 议的重大事项、关注重点及具体投票情 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-004 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于董事辞职的公告 杨博鸿先生原定董事任期至第六届董事会任期届满之日即 2026 年 8 月 30 日。截至本公告披露日，杨博鸿先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的规定，杨博鸿先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数的情形，其辞职不会对公司正常生产经营及董事会的规范运作产生不 利影响。杨博鸿先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照 《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。 公司及董事会对杨博鸿先生任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二○二四年四月十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事杨博鸿先生提交的书面辞职报告，杨博鸿先生因个人原因向公司董事会申请辞 去公司董事职 ...