索 引 号 bm56000001/2024-00003044 分 类 发布机构 发文日期 1710694800000 名 称 江苏证监局关于对常州天晟新材料集团股份有限公司、吴海宙采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2024〕24号 主 题 词 上述担保分别于2020年6月、2019年1月解除,公司未在2017年至2019年年报中披露上述担保,违反了 《信披办法》第二条第一款、第二十一条第十项和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式》(2017年修订)第四十一条的规定。 公司董事长、总经理吴海宙未能勤勉地履行职责,违反了《信披办法》第三条规定,对公司未按规定 披露对外担保事项负有主要责任。 根据《信披办法》第五十九条的规定,我局决定对天晟新材、吴海宙采取出具警示函的监管措施,并 记入证券期货市场诚信档案。公司应高度重视,严格按照法律、行政法规和中国证监会有关规定,规范信 息披露制度执行,强化信息披露管理,认真履行信息披露义务,提高公司治理水平。全体董事、监事、高级 管理人员应充分汲取教训,加强对证券法律法规的学习,切实提高规范意识和履职能力。你们应在收到本 决定书的10个工 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 21 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名， 其中董事吴海宙、徐奕、韩霞、林小钰现场参加会议，董事韩庆军、刘映、俞建 春以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于控股子公司增资签订补充协议的议案》 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-007 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-008 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议于 2024 年 3 月 21 日上午 10:30 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以传真和电子邮件方式发出。根据《公司章程》及 公司《监事会议事规则》等制度规定，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司 《监事会议事规则》的有关规定，会议由监事会主席丁春雨先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于控股子公司增资签订补充协议的议案》 审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、《第六届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 经全体监事审议，监事会认为：《常州昊天新材料科技有限公司增资协议 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-009 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于控股子公司增资签订补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于控 股子公司增资签订补充协议的议案》。具体情况如下： 一、基本情况概述 2023 年 11 月 10 日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二 十一次会议审议同意控股子公司常州昊天新材料科技有限公司（以下简称"常州 昊天"）新增注册资本 4,865.1282 万元，其中常州瑞吉特复合材料有限公司认缴 出资 939.9795 万元、上海煜琨商务咨询有限公司认缴出资 1,263.0974 万元、常 州和信达创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 2,662.0513 万元。公司放弃常 州昊天增资扩股的优先认缴出资权。增资后，公司合并报表范围不变，常州昊天 仍将被纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2023 年 ...

一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 31 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》等制度规定，此次会议全体董 事同意豁免会议通知时限的要求。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴海宙、徐奕、韩霞现场参加会议，董 事韩庆军、刘映、俞建春、林小钰以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了 会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会 议事规则》的有关规定。 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-004 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《第六届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会 会议以 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-005 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于全资子公司存续分立的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天晟新材"）根 据实际经营情况，拟对常州天晟复合材料有限公司（以下简称"天晟复合"）进行 存续分立。分立完成后，天晟复合继续存续，主营结构泡沫材料的生产销售，另 派生成立常州天晟新能源科技有限公司（以下简称"天晟新能源"，具体名称以 工商核定为准），承接土地、房产及相关业务。因天晟复合业务处于亏损状态， 公司考虑未来战略及长远发展部署，公司拟在分立完成后依法对外转让天晟复合 股权，后续股权转让事项尚处于筹划阶段，存在较大不确定性，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 2024 年 1 月 31 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子 公司存续分立的议案》。 本次分立不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审议，公司董事会授 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-002 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、案件所处的诉讼阶段：终审裁定； 一、诉讼案件的基本情况 公司就威海维赛新材料科技有限公司、保定维赛新材料科技股份有限公司、 望都维赛新材料科技有限责任公司、维赛（威海）科技发展有限公司、维赛（江 苏）复合材料科技有限公司的侵害发明专利权纠纷，向山东省青岛市中级人民法 院提起诉讼，山东省青岛市中级人民法院于 2023 年 3 月 22 日受理，并出具（2023） 鲁 02 知民初 70 号《受理案件通知书》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大诉讼事项的公告》 （公告编号：2023-007）。 2023 年 9 月，公司收到山东省青岛市中级人民法院出具的（2023）鲁 02 知 民初 70 号《民事判决书》，针对侵害发明专利权纠纷一案，法院作出一审判决； 公司收到国家知识产 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-001 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审受理； 2、上市公司所处的当事人地位：原告； 3、涉案的金额：9,800 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：本案件最高人民法院已予以受理。本次诉 讼进展对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响以法院生 效判决结果为准。公司将持续跟进案件进展并及时履行信息披露义务，敬请投资 者注意投资风险。 一、诉讼案件的基本情况 公司就威海维赛新材料科技有限公司、保定维赛新材料科技股份有限公司、 望都维赛新材料科技有限责任公司、维赛（威海）科技发展有限公司、维赛（江 苏）复合材料科技有限公司的侵害发明专利权纠纷，向山东省青岛市中级人民法 院提起诉讼，山东省青岛市中级人民法院于 2023 年 3 月 22 日受理，并出具（2023） 鲁 02 知民初 70 号《受理案件通知书》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日 刊登在巨潮资 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-085 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天晟新材"）于 2023 年 12 月 29 日召开了公司 2023 年第四次临时股东大会、第六届董事会第一 次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管 理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 董事长：吴海宙先生 非独立董事：吴海宙先生、徐奕先生、韩庆军先生、韩霞女士 独立董事：刘映先生、俞建春先生、林小钰女士 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。独立董事的人 数比例符合相关法规及《公司章程》的要求，三名独立董事的任职资格在公司 2023 年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，其中 俞建春先生为会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。截 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-082 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。为保证 公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公 司第六届董事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以口头及通讯的方式发出， 并在公司 106 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事推举，本次会 议由董事吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴 海宙、徐奕、韩庆军、刘映、俞建春、林小钰现场参加会议，董事韩霞以通讯方 式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司 法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并 ...