广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人经公司2022年年度股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导 航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事。 在2023年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务，认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席本人任职期间召开的相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就本人在2023年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈远志, 男，中国国籍，无境外永久居留权。1976年出生， 博士学历，毕业于中山大学。自2003年7月起历任华南理工大学工商 管理学院助教、副教授、硕士研究生导师、外事项目主任，现任财务 管理系主任、EMBA项目主任 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-014 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》、《关于公司第六 届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员 薪酬的议案》及《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 独立董事津贴适用期限为第六届董事会任期内。 三、 薪酬方案 （一）公司董事 二、 适用期限 非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的适用期限为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日。 1、在公司担任具体职务的非独立董事薪酬分为基本薪酬和绩效 薪酬，基本薪酬按其在公司所担任的职务确定，绩效薪酬根据经审计 的当年度业绩，由薪酬与考核委员会进行 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》和《公司章程》等法律法规及相关规定，认真履行监督 职责，积极维护全体股东及公司的利益。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督意见 1、公司依法运作情况 一、 监事会主要工作情况 1、履职情况 报告期内，监事会成员全体均出席了公司股东大会，根据《公司 法》、《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召集程序、决策 程序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，对特定事项发表专 项意见，并对董事、高级管理人员履职行为进行了监督检查。 2、监事会会议情况 2023 年公司监事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召 开了 7 次监事会会议，会议情况如下： | 序 号 | 会议时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 | 03 | 第五届监事会第十 | 1、审议通过了《关于公司收购控股子公司部 分股权暨关联交易的议案》 | | 1 | 月 24 | | 日 | 六次 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（ 以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州中 海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非 经 | 营 | 性 资 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初 2023 占用资金余 | 2023 年度占 用累计发生 | 年度占 2023 用资金的利 | 年度偿 2023 还累计发生 | 年期末 2023 占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | | | 的关联关 | | | 金额（不含 | | | | 原因 | | | | | | | | 目 | 额 | | 息(如有) | 金额 | 额 | | | | | | | | 系 | | | 利息） | | | | | | | | | | 武汉海达数云技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30.00 | 1,320.00 | | 1,350.00 | | 往来款 | 非经营性 | | | | | 陕西海达文化科技有限公司（原 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-015 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十九 次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部 审计机构，聘期一年。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 成立时间： 2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 278 名、 注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 693 名。 审计收入：2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业 务收入 35.16 亿元，证券 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司 特定应收账款及坏账准备余额明细表的 专项审核报告 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司 特定应收账款及坏账准备余额明细表的 专项审核报告 信会师报字[2024]第ZM10119号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州中海达卫星导航技术股份有限 公司（以下简称中海达）编制的《关于深圳中铭高科信息产业股份有 限公司特定应收账款及坏账准备余额明细表》及其编制说明。 一、 管理层的责任 中海达管理层的责任是依据《广州中海达卫星导航技术股份有限 公司关于深圳中铭勘测股份有限公司之股权转让协议》、《广州中海 达卫星导航技术股份有限公司关于深圳中铭勘测股份有限公司之股 权转让协议补充协议》的相关内容，并按照《编制说明》中的编制基 础编制《关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司特定应收账款及坏 账准备余额明细表》，中海达管理层负责设计、执行和维护必要的内 部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错 误而导致的重大错报。 本报告仅与上述特定财务数据有关，不应将其扩 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-018 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十二次会议及2022年年度股东大会审议通过了 《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币 5亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理。其中，自有资金 不超过3亿元，闲置募集资金不超过2亿元，使用期限自股东大会审 议通过之日起24个月内有效，主要购买安全性高、流动性好、风险 低、且投资期限最长不超过12个月的理财产品。在上述额度和期限 内，资金可循环滚动使用。 根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，公司目前使用闲 置募集资金购买理财产品的情况如下： 1、本次购买理财产品的主要情况 截至2024年04月18日,公司及下属子公司认购的理财产品的基本 情况如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-022 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、2020 年向特定对象发行股票基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导 航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3068 号），同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下 简称"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司已向特定 对象实际发行人民币普通股（A 股）60,931,891 股，每股发行价格人 民币 8.37 元，本次发行募集资金总额人民币 509,999,927.67 元，扣 除发行费用人民币 9,373,662.14 元（不含增值税），实际募集资金 净额为人民币 500,626,265.53 元，该募集资金经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021] 第 ZM10002 号）。 2、2023 年年度募集资金使用情况及期末余额 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-012 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第二十 四次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 04 月 09 日以邮件、电话的形式通知全体监事。 2、本次会议于 2024 年 04 月 19 日在公司五楼会议室以现场表 决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘佳女士主持。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会经认真审核认为，公司 2023 年年度报告的审议程序 符合法律法规和中国证监会的有关规定，2023 年年度报告的内容真 实、准确、完整地反映了公司 2 ...