证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-033 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘佳女士主持。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司< 2024 年第一季度报告>的议案》 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第二十 五次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 04 月 16 日以邮件、电话的形式通知全体监事。 2、本次会议于 2024 年 04 月 26 日在公司五楼会议室以现场表 决方式召开。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会经认真审核后认为，公司《2024 年第一季度报告》的审议 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（ 以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州中 海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

国金证券股份有限公司 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）为广州中 海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"中海达"或"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对广州中海达卫星导航技 术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，股东大会、董事会 等相关会议资料、公司 2023 年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高 级管理人员、内部审计人员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完 整性、合理性及有效性进行核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重 ...

关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告鉴证报告 的专项报告 信会师报字[2024]第ZM10114号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州中海达卫星导航技术股份有限公司 （以下简称"中海达公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中海达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-019 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值 准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因 本次计提资产减值准备的资产项目主要包括：应收账款、其他应 收款、应收票据、存货、合同资产、长期股权投资、商誉，计提资产 减值准备共计 472,312,168.15 元，转回资产总金额 64,617,207.03 元，核销资产 83,001,431.62 元，具体明细如下： | 项目 | 年初余额 | 本期增加 | | | 本期减少 | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 核销 | | | ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-014 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》、《关于公司第六 届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员 薪酬的议案》及《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 独立董事津贴适用期限为第六届董事会任期内。 三、 薪酬方案 （一）公司董事 二、 适用期限 非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的适用期限为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日。 1、在公司担任具体职务的非独立董事薪酬分为基本薪酬和绩效 薪酬，基本薪酬按其在公司所担任的职务确定，绩效薪酬根据经审计 的当年度业绩，由薪酬与考核委员会进行 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人经公司2022年年度股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导 航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事。 在2023年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务，认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席本人任职期间召开的相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就本人在2023年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈远志, 男，中国国籍，无境外永久居留权。1976年出生， 博士学历，毕业于中山大学。自2003年7月起历任华南理工大学工商 管理学院助教、副教授、硕士研究生导师、外事项目主任，现任财务 管理系主任、EMBA项目主任 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-011 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十 九次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 04 月 09 日以邮件、电话的形式通知了全体董事。 2、 本次会议于 2024 年 04 月 19 日下午 15:30 在公司五楼会议室 以现场与通讯会议相结合的方式召开。 3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中， 董事陈远志先生、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。 4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要符合 ...

二○二三年度 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-155 | 三、 事务所执业资质证明 审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10117 号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称中 海达）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-017 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于公司 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等规定，结合公司2023年关联交易情况及公司2024年业务发 展需要，公司对2024年度日常关联交易进行了预计，预计2024年公司 （含子公司）将发生的日常关联交易为向关联方采购商品或服务、销 售设备或服务，总额预计不超过人民币450万元，2023年度实际发生 的日常关联交易总额为人民币155.10万元。 公司于2024年04月19日召开第五届董事会第二十九次会议审议 通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事李洪 江先生回避表决该议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定， 本次关联交易尚需获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系 的关联人将回 ...