广州中海达卫星导航技术股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《广州中海达卫星导航技术股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 公司分红政策 第二条 公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依 据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供 分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司原则上应当依据经 审计的财务报表进行利润分配，且应当在董事会审议定期报告的同时审议利润分 配方案。公司拟以半年度财务报告为基础进行现金分红，且不送红股或者不用资 本公积金转增股本的，半年度财务报告可以不经审计。 4、在条件允许的情况下，公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况 提议公 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与 监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件，以及《广州中海 达卫星导航技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员以及本制度第八条规定的自 然人、法人或其他组织，其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份。 1、本公司 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业 内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《广州中海达卫星导航技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规章制度的要求，结 合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员和其他有 关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、促进企业实现发展战略； 3、提高公司经营的效率和效果； 4、确保财务报告及相关信息的真实完整； 5、保障资产的安全。 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： 1、全面性原则：内部控制应当贯穿于决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及所属单位的各种业务和事项。 2、重要性原 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事 李卫宁） 各位股东及股东代表： 本人经公司2020年年度股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导 航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事。 本人因连续担任公司独立董事职务期满六年，于2024年05月20日届满 离任，在2024年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）《公司章程》等相关法律法规的规定和要求 履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的 生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席本人任职期间召 开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股 东整体的利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本 人在2024年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 报告期内，本人于第五届董事会独立董事届 ...

本制度所称的信息披露指将法律、法规、证券监管部门要求披露的已经 或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响、而投资者尚未得知 的重大信息或事项，在规定的时间、规定的媒体上，按规定的程序以规定的 方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所。 本制度所称的信息披露义务人指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对首次公开发行股票并上 市、上市公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 公司信息披露义务人，应按如下规定履行职责： 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准 确、完整、及时、公平地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合 法权益，依据 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《广州中海达卫星导航技术股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的会计师事务所，应当遵照本制度的规定。公司下属全资或控股子公司不 再单独选聘会计师事务所。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计以外 的其他法定审计业务的，可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审议同意后，提交董事会 审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务 所。 第四条 公司控股股东、实 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人于2024年05月20日经公司2023年年度股东大会选举担任第 六届董事会独立董事，并经第六届董事会第一次会议选举担任董事会 下设提名委员会主任委员、审计委员会与薪酬与考核委员会委员。 （独立董事 黄英海） 各位股东及股东代表： 本人经公司2023年年度股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导 航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事。 在2024年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董 事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席本人任职期间召开的相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东的利益。 现就本人在2024年度任职期间履行 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事 陈远志） 各位股东及股东代表： 本人经公司2023年年度股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导 航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事。 在2024年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董 事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席本人任职期间召开的相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东的利益。 现就本人在2024年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈远志, 男，中国国籍，无境外永久居留权。1976年出生， 博士学历，毕业于中山大学。自200 ...